Ухвала суду № 69270112, 02.10.2017, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2017 425/2531/17

1-кс/425/1432/17

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Мякінченко Н.В.,

за участю секретаря судового засідання Степанцової О.О.

прокурора військової прокуратури ОСОБА_1

старшого слідчого військової прокуратури ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого військової прокуратури Луганського гарнізону ОСОБА_2, погоджене з прокурором військової прокуратури Луганського гарнізону ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

02.10.2017 року до Рубіжанського міського суду Луганської області старшим слідчим військової прокуратури ОСОБА_3 за погодженням з прокурором військової прокуратури Луганського гарнізону ОСОБА_1 було внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що у провадженні військової прокуратури Луганського гарнізону перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42017130610000370 від 15.09.2017 за фактом того що військові службові особи Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління протягом 2016 року за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем вчинили розтрату бюджетних грошових коштів на загальну суму 104361 грн. при проведенні робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі, яка перебуває на балансі Збройних Сил України та знаходиться у м. Сєвєродонецьк Луганської області.

Таким чином, в діях військових службових осіб, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На даний час у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Так, згідно п. 1.1. Договору підряду на капітальний ремонт укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «АКВІ-БУД» (далі -Генпідрядник) та Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (далі - Замовник) від 31.10.2016 року №186, Генпідрядник зобовязаний виконати заявлені роботи на обєкті «Капітальний ремонт військової будівлі в/м №51/1, адмінбудівля, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., Військова служба правопорядку» шифр 16-11, а Замовник в свою чергу зобовязаний здійснити оплату вказаних робіт у порядку обумовленому вищевказаним договором. Також, сторони погодили розрахунковий рахунок на який Замовник по факту виконання робіт Генпідрядником зобовязаний здійснити їх оплату за рахунок коштів державного бюджету, а саме: розрахунковий рахунок 26004562323800 ТОВ «АКВІ-БУД» відкритий в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) та п. 2.1. Договору передбачили, що роботи мають бути виконані та здані, а відповідно і оплачені до 31.12.2017 року.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ «Укрсиббанк» перебуває інформація про створення вказаних рахунків та рух коштів по ним, а також те, що із використанням цих рахунків, можливо встановити суми фактично перерахованих бюджетних коштів на виконання фінансової частини зобовязань Замовником перед Генпідрядником.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів виконання своїх фінансових зобовязань Замовником перед Генпідрядником, встановлення сум перерахованих грошових коштів та подальшого їх скерування, для встановлення повного кола осіб причетного до кримінального правопорушення, та обставин, які досліджуються у ході кримінального провадження. Здобути вказану інформацію можливо виключно отримавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом інформацію, про рух коштів по розрахунковому рахунку 26004562323800 ТОВ «АКВІ-БУД» відкритому в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), у період із 31.10.2016 року по теперішній час.

Для отримання вищевказаної інформації в рамках кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме копій:

договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку 26004562323800, заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з розрахункового рахунку, його балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 31.10.2016 року по 26.09.2017 року.

Зазначені речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у них, можуть бути використані як докази протиправної діяльності військових службових осіб Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління.

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становить банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей і документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим.

Разом з тим, наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або зниження вказаних документів, а тому клопотання слід розглядати без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, просив задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.

Судове засідання проведено у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до вимог статті ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що кримінальне провадження за № 42017130610000370 від 15.09.2017 року внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши матеріали додані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, п.7 162, ч.2 ст. 163,164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому військової прокуратури Луганського гарнізону лейтенанту юстиції ОСОБА_2, старшому слідчому військової прокуратури Луганського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4, прокурору військової прокуратури Луганського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1, військовому прокурору Луганського гарнізону майору юстиції ОСОБА_5, на тимчасовий доступ до документів, що які становлять банківську таємницю, з можливістю їх виїмки, щодо розрахункового рахунку ТОВ «АКВІ-БУД» (Код за ЄДРПОУ 39700393), який відкритий у ПАТ «УКРСИББАНК» (09807750, м. Київ, вул. Андріївська, б. 2/12), а саме копії:

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку 26004562323800 відкритого у ПАТ «Укрсиббанк», заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з розрахункового рахунку, його балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 31.10.2016 року по 26.09.2017 року, як обумовлено договором.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Мякінченко