Ухвала суду № 69260030, 11.09.2017, Приморський районний суд м. Одеси

11.09.2017

Справа № 522/15557/16-к

Провадження № 1-кс/522/17146/17

У Х В А Л А

11 вересня 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., при секретарі Голан А.В., за участю слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню за № 12017160460000317 від 21.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 121 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

08 вересня 2017 року слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження № 12017160460000317 від 21.07.2017 за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть ОСОБА_3, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2017 до Ширяївського ВП м.Одеса ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від медичної сестри Жовтневої АЗПСМ ОСОБА_4 про те, що 21.07.2017 в приміщенні АЗС «Сокар», яка розташована на автодорозі «Київ-Одеса», неподалік с. Ревове Ширяївського району Одеської області помер невідомий чоловік, особу якого встановлено як ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1. За результатами судово-медичної експертизи встановлено, що смерть ОСОБА_3 настала внаслідок розриву селезінки, масивного крововиливу в черевну порожнину, перелому 4-5 ребер зліва.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що потерпілим від вказаного кримінального правопорушення є гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська буд.28 кв.114.

В ході відпрацювання вищевказаної адреси було встановлено, що у даній квартирі на теперішній час мешкає гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, який пояснив, що є давнім знайомим ОСОБА_3, інколи допомагав йому у дрібних справах, проживає в квартирі приблизно півтора року на правах квартиранта. Крім цього, було отримано інформацію, що ОСОБА_3 у червні 2017 проводив заходи щодо реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1, постійно зберігав документацію щодо ведення власного бізнесу та особисті речі у зазначеній квартирі.

З метою виявлення та вилучення речей та документів, які можуть мати значення при розслідуванні кримінального провадження та встановлення осіб, які причетні до скоєння зазначеного злочину за вищезазначеною адресою було проведено обшук.

07.09.2017 в період часу з 09.00 до 10.45 годин в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено речі, які можуть сприяти у розкритті зазначеного кримінального правопорушення, а саме:

- копія довіреності на автомобіль «Тойота Прадо», д/н НОМЕР_1 від 30.06.2010 від ОСОБА_3 на ОСОБА_6;

- копія довіреності на автомобіль НОМЕР_2 від 07.03.2012 від ОСОБА_3 на ОСОБА_7 та ОСОБА_8;

- договір застави транспортного засобу № 659-001/06Р між ОСОБА_3 та АКБ «Правекс-Банк» від 07.04.2006;

- копія договору про наміри щодо купівлі-подажу нерухомого майна від 30.10.2015 між ОСОБА_9 та ОСОБА_3;

- копія довіреності на автомобіль «Тойота Прадо», д/н НОМЕР_1 від 30.06.2010 від ОСОБА_3 на ОСОБА_10;

- договір № 5825215-00001 між ОСОБА_5 та «Укрсиббанком»;

- копія вимоги негайного платежу від колекторського агентства «Фактор»;

- копія довіреності від 20.02.2016 від «НЕКСКСОІА ЛТД» на ОСОБА_11;

- страхове свідоцтво № НОМЕР_3 від 19.10.2010;

- повідомлення про взяття на облік №7.52543;

- довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Променад»;

- шлюбний контракт від 18.02.2003 між ОСОБА_3 та ОСОБА_12;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Променад» № 022602;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Променад» № 008594;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Променад» № 22252 від 15.06.1998;

- копія статуту ТОВ «Променад» від 2004 року;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Променад»;

- наказ № 1-к про звільнення ОСОБА_3 від 30.11.2016;

- протокол № 27/2016 загальних зборів учасників ТОВ «Променад» від 02.12.2016;

- наказ № 2-к від 02.12.2016;

- довідка до загальних зборів засновників від 14.11.2016;

- статут ТОВ «Променад» від 02.12.2016;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ТОВ «Променад» серії АД № 490519;

- статут ТОВ «Променад» від 03.03.2014;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Променад» від 09.12.2013;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ТОВ «Променад» від 05.12.2016;

- заява про закриття поточного рахунку ТОВ «Променад»;

- копія установчого договору ТОВ «Променад»;

- копія статуту ТОВ «Променад» від 10.05.2006;

- копія сертифікату на право продажу авіаційних перевезень серії АА №004645;

- копія «Passenger Sales Agency Agreement»;

- копія статуту ТОВ «Променад» від 10.05.2006;

- акт про повернення пасажира з РФ на імя ОСОБА_13;

- копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_3;

- додаткова угода до договору банківського рахунку № 001Т843070 від 07.04.2003;

- копія паспорту на імя ОСОБА_14;

- копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_14;

- копія свідоцтва про народження на імя ОСОБА_14;

- договір № 88 про відкриття та обслуговування картрахунку між «Правекс-Банк» та ОСОБА_3;

- біржова угода купівлі-продажу транспортного засобу № 401712;

- договір № 87 про відкриття та обслуговування картрахунку між «Правекс-Банк» та ОСОБА_3;

- договір на відкриття валютного рахунку між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_3 № 26209508800005 від 10.09.2002;

- виписка по рахунку приватного клієнта № 850742-2013/1025 на імя ОСОБА_3 від 25.10.2013;

- договір № VC 6577 від 25.09.2001;

- виклик державного приватного виконавця на імя ОСОБА_3 від 15.02.2017 № 12480;

- довідка по руху кримінальних проваджень № 12012260040000801, № 320162600000000058;

- копія паспорту на імя ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17;

- копія картки платника податків на імя ОСОБА_17;

- копія акту № 3 приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «Лоялті Менеджмент»;

- поштове повідомлення ОСОБА_3;

- договір позики № 7/04516361 від 02.06.2017 між ОСОБА_3 та ТОВ «Партнер Фінанс»;

- виписка з Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на імя ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20;

- виписка з «Приват Банку» на імя ОСОБА_3 від 28.04.2017;

- ухвала Васильківського міськрайонного суду Київської області № 362/6026/15-ц від 08.02.2017;

- девять аркушів паперу з записами;

- серветка з надписом «098-327-49-65. Юля от ОСОБА_21»;

- лист паперу з надписом «096-333-55-94. Женя. Прописка. Печерск»;

- сім-карта № 89701324598908609109;

- сім-карта № 897010269320460833;

- сім-карта «Лайф» № 2300367332235;

- сім-карта «Лайф» 063-617-30-75;

- сім-карта «Мегафон» +79251634177;

- сім-карта «Мегафон» +79255736502;

- карта від сім-карти «лайфселл» +38063-458-79-48;

- стартовий пакет від сім-карти «лайфселл» 093-281-53-27;

- візи в кількості семи штук на імя ОСОБА_3;

- візитні картки на імя ОСОБА_22, нотаріуса ОСОБА_23, нотаріуса ОСОБА_24, нотаріуса ОСОБА_25, нотаріуса ОСОБА_26, нотаріуса ОСОБА_27, нотаріуса Воробйова, адвоката ОСОБА_28, помічника представника Голови Чеченської Республіки в Республіці Крим та м. Севастополь ОСОБА_29;

- лист паперу з надписом «Работа с недвижимостью +7978-805-41-88, +7978-805-42-12».

Посилаючись на вищевикладене, враховуюче те, що вилученні речі можуть бути використанні як докази по кримінальному провадженню, а також виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення факту скоєння кримінального правопорушення, слідчий просив накласти арешт на майно, яке вилучено 07.09.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- копія довіреності на автомобіль «Тойота Прадо», д/н НОМЕР_1 від 30.06.2010 від ОСОБА_3 на ОСОБА_6;

- копія довіреності на автомобіль НОМЕР_2 від 07.03.2012 від ОСОБА_3 на ОСОБА_7 та ОСОБА_8;

- договір застави транспортного засобу № 659-001/06Р між ОСОБА_3 та АКБ «Правекс-Банк» від 07.04.2006;

- копія договору про наміри щодо купівлі-подажу нерухомого майна від 30.10.2015 між ОСОБА_9 та ОСОБА_3;

- копія довіреності на автомобіль «Тойота Прадо», д/н НОМЕР_1 від 30.06.2010 від ОСОБА_3 на ОСОБА_10;

- договір № 5825215-00001 між ОСОБА_5 та «Укрсиббанком»;

- копія вимоги негайного платежу від колекторського агентства «Фактор»;

- копія довіреності від 20.02.2016 від «НЕКСКСОІА ЛТД» на ОСОБА_11;

- страхове свідоцтво № НОМЕР_3 від 19.10.2010;

- повідомлення про взяття на облік №7.52543;

- довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Променад»;

- шлюбний контракт від 18.02.2003 між ОСОБА_3 та ОСОБА_12;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Променад» № 022602;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Променад» № 008594;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Променад» № 22252 від 15.06.1998;

- копія статуту ТОВ «Променад» від 2004 року;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Променад»;

- наказ № 1-к про звільнення ОСОБА_3 від 30.11.2016;

- протокол № 27/2016 загальних зборів учасників ТОВ «Променад» від 02.12.2016;

- наказ № 2-к від 02.12.2016;

- довідка до загальних зборів засновників від 14.11.2016;

- статут ТОВ «Променад» від 02.12.2016;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ТОВ «Променад» серії АД № 490519;

- статут ТОВ «Променад» від 03.03.2014;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Променад» від 09.12.2013;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ТОВ «Променад» від 05.12.2016;

- заява про закриття поточного рахунку ТОВ «Променад»;

- копія установчого договору ТОВ «Променад»;

- копія статуту ТОВ «Променад» від 10.05.2006;

- копія сертифікату на право продажу авіаційних перевезень серії АА №004645;

- копія «Passenger Sales Agency Agreement»;

- копія статуту ТОВ «Променад» від 10.05.2006;

- акт про повернення пасажира з РФ на імя ОСОБА_13;

- копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_3;

- додаткова угода до договору банківського рахунку № 001Т843070 від 07.04.2003;

- копія паспорту на імя ОСОБА_14;

- копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_14;

- копія свідоцтва про народження на імя ОСОБА_14;

- договір № 88 про відкриття та обслуговування картрахунку між «Правекс-Банк» та ОСОБА_3;

- біржова угода купівлі-продажу транспортного засобу № 401712;

- договір № 87 про відкриття та обслуговування картрахунку між «Правекс-Банк» та ОСОБА_3;

- договір на відкриття валютного рахунку між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_3 № 26209508800005 від 10.09.2002;

- виписка по рахунку приватного клієнта № 850742-2013/1025 на імя ОСОБА_3 від 25.10.2013;

- договір № VC 6577 від 25.09.2001;

- виклик державного приватного виконавця на імя ОСОБА_3 від 15.02.2017 № 12480;

- довідка по руху кримінальних проваджень № 12012260040000801, № 320162600000000058;

- копія паспорту на імя ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17;

- копія картки платника податків на імя ОСОБА_17;

- копія акту № 3 приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «Лоялті Менеджмент»;

- поштове повідомлення ОСОБА_3;

- договір позики № 7/04516361 від 02.06.2017 між ОСОБА_3 та ТОВ «Партнер Фінанс»;

- виписка з Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на імя ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20;

- виписка з «Приват Банку» на імя ОСОБА_3 від 28.04.2017;

- ухвала Васильківського міськрайонного суду Київської області № 362/6026/15-ц від 08.02.2017;

- девять аркушів паперу з записами;

- серветка з надписом «098-327-49-65. Юля от ОСОБА_21»;

- лист паперу з надписом «096-333-55-94. Женя. Прописка. Печерск»;

- сім-карта № 89701324598908609109;

- сім-карта № 897010269320460833;

- сім-карта «Лайф» № 2300367332235;

- сім-карта «Лайф» 063-617-30-75;

- сім-карта «Мегафон» +79251634177;

- сім-карта «Мегафон» +79255736502;

- карта від сім-карти «лайфселл» +38063-458-79-48;

- стартовий пакет від сім-карти «лайфселл» 093-281-53-27;

- візи в кількості семи штук на імя ОСОБА_3;

- візитні картки на імя ОСОБА_22, нотаріуса ОСОБА_23, нотаріуса ОСОБА_24, нотаріуса ОСОБА_25, нотаріуса ОСОБА_26, нотаріуса ОСОБА_27, нотаріуса Воробйова, адвоката ОСОБА_28, помічника представника Голови Чеченської Республіки в Республіці Крим та м. Севастополь ОСОБА_29;

- лист паперу з надписом «Работа с недвижимостью +7978-805-41-88, +7978-805-42-12».

При цьому, розгляд клопотання просив проводити без участі осіб у власності та користуванні яких перебувало зазначене майно.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених КПК України, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що вилучені речі та предмети є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом, а також підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, мають суттєве значення по справжньому кримінальному провадженню, з метою їх схоронності.

За таких обставин, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 07.09.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- копія довіреності на автомобіль «Тойота Прадо», д/н НОМЕР_1 від 30.06.2010 від ОСОБА_3 на ОСОБА_6;

- копія довіреності на автомобіль НОМЕР_2 від 07.03.2012 від ОСОБА_3 на ОСОБА_7 та ОСОБА_8;

- договір застави транспортного засобу № 659-001/06Р між ОСОБА_3 та АКБ «Правекс-Банк» від 07.04.2006;

- копія договору про наміри щодо купівлі-подажу нерухомого майна від 30.10.2015 між ОСОБА_9 та ОСОБА_3;

- копія довіреності на автомобіль «Тойота Прадо», д/н НОМЕР_1 від 30.06.2010 від ОСОБА_3 на ОСОБА_10;

- договір № 5825215-00001 між ОСОБА_5 та «Укрсиббанком»;

- копія вимоги негайного платежу від колекторського агентства «Фактор»;

- копія довіреності від 20.02.2016 від «НЕКСКСОІА ЛТД» на ОСОБА_11;

- страхове свідоцтво № НОМЕР_3 від 19.10.2010;

- повідомлення про взяття на облік №7.52543;

- довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Променад»;

- шлюбний контракт від 18.02.2003 між ОСОБА_3 та ОСОБА_12;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Променад» № 022602;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Променад» № 008594;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Променад» № 22252 від 15.06.1998;

- копія статуту ТОВ «Променад» від 2004 року;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Променад»;

- наказ № 1-к про звільнення ОСОБА_3 від 30.11.2016;

- протокол № 27/2016 загальних зборів учасників ТОВ «Променад» від 02.12.2016;

- наказ № 2-к від 02.12.2016;

- довідка до загальних зборів засновників від 14.11.2016;

- статут ТОВ «Променад» від 02.12.2016;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ТОВ «Променад» серії АД № 490519;

- статут ТОВ «Променад» від 03.03.2014;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Променад» від 09.12.2013;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ТОВ «Променад» від 05.12.2016;

- заява про закриття поточного рахунку ТОВ «Променад»;

- копія установчого договору ТОВ «Променад»;

- копія статуту ТОВ «Променад» від 10.05.2006;

- копія сертифікату на право продажу авіаційних перевезень серії АА №004645;

- копія «Passenger Sales Agency Agreement»;

- копія статуту ТОВ «Променад» від 10.05.2006;

- акт про повернення пасажира з РФ на імя ОСОБА_13;

- копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_3;

- додаткова угода до договору банківського рахунку № 001Т843070 від 07.04.2003;

- копія паспорту на імя ОСОБА_14;

- копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_14;

- копія свідоцтва про народження на імя ОСОБА_14;

- договір № 88 про відкриття та обслуговування картрахунку між «Правекс-Банк» та ОСОБА_3;

- біржова угода купівлі-продажу транспортного засобу № 401712;

- договір № 87 про відкриття та обслуговування картрахунку між «Правекс-Банк» та ОСОБА_3;

- договір на відкриття валютного рахунку між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_3 № 26209508800005 від 10.09.2002;

- виписка по рахунку приватного клієнта № 850742-2013/1025 на імя ОСОБА_3 від 25.10.2013;

- договір № VC 6577 від 25.09.2001;

- виклик державного приватного виконавця на імя ОСОБА_3 від 15.02.2017 № 12480;

- довідка по руху кримінальних проваджень № 12012260040000801, № 320162600000000058;

- копія паспорту на імя ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17;

- копія картки платника податків на імя ОСОБА_17;

- копія акту № 3 приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «Лоялті Менеджмент»;

- поштове повідомлення ОСОБА_3;

- договір позики № 7/04516361 від 02.06.2017 між ОСОБА_3 та ТОВ «Партнер Фінанс»;

- виписка з Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на імя ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20;

- виписка з «Приват Банку» на імя ОСОБА_3 від 28.04.2017;

- ухвала Васильківського міськрайонного суду Київської області № 362/6026/15-ц від 08.02.2017;

- девять аркушів паперу з записами;

- серветка з надписом «098-327-49-65. Юля от ОСОБА_21»;

- лист паперу з надписом «096-333-55-94. Женя. Прописка. Печерск»;

- сім-карта № 89701324598908609109;

- сім-карта № 897010269320460833;

- сім-карта «Лайф» № 2300367332235;

- сім-карта «Лайф» 063-617-30-75;

- сім-карта «Мегафон» +79251634177;

- сім-карта «Мегафон» +79255736502;

- карта від сім-карти «лайфселл» +38063-458-79-48;

- стартовий пакет від сім-карти «лайфселл» 093-281-53-27;

- візи в кількості семи штук на імя ОСОБА_3;

- візитні картки на імя ОСОБА_22, нотаріуса ОСОБА_23, нотаріуса ОСОБА_24, нотаріуса ОСОБА_25, нотаріуса ОСОБА_26, нотаріуса ОСОБА_27, нотаріуса Воробйова, адвоката ОСОБА_28, помічника представника Голови Чеченської Республіки в Республіці Крим та м. Севастополь ОСОБА_29;

- лист паперу з надписом «Работа с недвижимостью +7978-805-41-88, +7978-805-42-12».

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Пислар В.П.