Ухвала суду № 69254527, 19.01.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1612/17

Провадження № 1-кс/761/1351/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Хардіна О.П.,

за участю секретаря судового засідання Нешви І.О., слідчого Поліщука В.В.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Поліщука В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100100016283 від 22.12.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

17.01.2017 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого Поліщука В.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Чернишенком П.О., про надання слідчому Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Поліщуку Віктору Володимировичу та, за його дорученням, співробітникам оперативного підрозділу, тимчасового доступу до документів Публічного акціонерного товариства Райфайзен Банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м.Київ, вул.Лєскова, 9, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), щодо розрахункового рахунку: НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: - копій документів (виписка) руху коштів по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки; - копії всієї юридичної (банківської) справи по банківському картковому рахунку НОМЕР_1; - копій всіх банківських карток із зразками підписів, копій заяв, копій паспортів, копій доручень, копій договорів, копій повідомлень про відкриття рахунку, копій інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку НОМЕР_1; - копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1, за період часу відкриття рахнуку по день проведення виїмки; - копій заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копій видаткових касових ордерів на отримання готівки, копій грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копій доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку НОМЕР_1, з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки;- файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по рахунку НОМЕР_1 за період з 19.12.2016 по 05.01.2017.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12016100100006860, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України за зверненням директора департамента безпеки ПАТ «Універсал Банк», про те, що посадові особи ТОВ «Мегатек Інвест» в супереч умов договору іпотеки укладеного між ТОВ «Мегатек Інвест» та ПАТ «Універсал Банк» від 02.11.2007 року, незаконно відчужили об'єкт іпотеки, а саме садовий будинок, плавальний басейн, місцеві очисні споруди, загальною площею 686,8 кв. м.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Слідчий підтримав клопотання.

Крім цього, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, з метою запобігти передчасному розголошенню відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, клопотання розглянуто без виклику представника ПАТ «Універсал Банк».

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із такого.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, 22.12.2016 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №12016100100016283 від 22.12.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння 19.12.2016 невідомою особою, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, грошовими коштами ОСОБА_4, завдавши останньому матеріальної шкоди на 5000 гривень.

Таким чином, при зверненні із клопотанням доведено, що документи, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Райфайзен Банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м.Київ, вул.Лєскова, 9 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як доказ, та є, відповідно ст. 162 КПК України, охоронюваною законом таємницею. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо.

Зазначене свідчить про наявність передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України підстав надати дозвіл слідчому Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Поліщуку Віктору Володимировичу та, за його дорученням, співробітникам оперативного підрозділу, тимчасового доступу до документів Публічного акціонерного товариства Райфайзен Банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м.Київ, вул.Лєскова, 9, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), щодо розрахункового рахунку: НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: - копій документів (виписка) руху коштів по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки; - копії всієї юридичної (банківської) справи по банківському картковому рахунку НОМЕР_1; - копій всіх банківських карток із зразками підписів, копій заяв, копій паспортів, копій доручень, копій договорів, копій повідомлень про відкриття рахунку, копій інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку НОМЕР_1; - копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1, за період часу відкриття рахнуку по день проведення виїмки; - копій заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копій видаткових касових ордерів на отримання готівки, копій грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копій доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку НОМЕР_1, з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки;- файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по рахунку НОМЕР_1 за період з 19.12.2016 по 05.01.2017.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Поліщуку Віктору Володимировичу та, за його дорученням, співробітникам оперативного підрозділу, тимчасового доступу до документів Публічного акціонерного товариства Райфайзен Банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м.Київ, вул.Лєскова, 9, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), щодо розрахункового рахунку: НОМЕР_1, та можливість їх вилучення, а саме: - копій документів (виписка) руху коштів по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 19.12.2016 року по день проведення виїмки; - копії всієї юридичної (банківської) справи по банківському картковому рахунку НОМЕР_1; - копій всіх банківських карток із зразками підписів, копій заяв, копій паспортів, копій доручень, копій договорів, копій повідомлень про відкриття рахунку, копій інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку НОМЕР_1; - копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 19.12.2016 року по день проведення виїмки; - копій заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копій видаткових касових ордерів на отримання готівки, копій грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копій доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період з 19.12.2016 року по день проведення виїмки; - файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по рахунку НОМЕР_1 за період з 19.12.2016 по 05.01.2017.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 19 лютого 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали відповідно до ст.166 КПК України може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов'язковою до виконання.

Слідчий суддя: О.П.Хардіна