Ухвала суду № 69254391, 19.01.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1609/17

Провадження № 1-кс/761/1348/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Хардіна О.П.,

за участю секретаря судового засідання Нешви І.О., слідчого Іванчук О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Іванчук О.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ в межах досудового розслідування № 32015000000000248 від 28.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

17.01.2017 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого, погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лесько С.В. про надання дозволу старшому слідчому з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітану податкової міліції Іванчук Олені Миколаївні (іншій особі за її дорученням або включеній до групи слідчих по даному кримінальному провадженні) на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, а також надати можливість їх вилучити, а саме: - копії документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Бумеранг-М» (код ЄДРПОУ 39276442) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26003001100247 (код валюти 980) у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами, тощо; - інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування рахунком: № 26003001100247 (код валюти 980) за допомогою системи "Клієнт-Банк" з ідентифікацією часу сесії/з'єднання (години, хвилини, секунди); - інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку №26003001100247 (код валюти 980) за період з 09.07.2014 по 04.11.2014, які відкрито ТОВ «Бумеранг-М» (код ЄДРПОУ 39276442) в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142); - доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку; - документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ТОВ «Бумеранг-М» (код ЄДРПОУ 39276442) банківських операцій по розрахунках з ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142).

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження №3201500000 0000248 від 28.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів ТОВ «Бумеранг-М» (код ЄДРПОУ 39276442), які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, відомості про рух коштів, що свідчать про обіг коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки.

В обґрунтування клопотання вказують, що банківські документи ТОВ «Бумеранг-М» (код ЄДРПОУ 39276442) мають значення для встановлення фактичних даних про обіг коштів по рахунках, осіб, які використовували рахунки та були відповідальними за здійснення фінансових операцій, дати відкриття рахунків, дати та часу зарахування/списання коштів. Вказані відомості, що містяться в банківських документах ТОВ «Бумеранг-М» (код ЄДРПОУ 39276442) використовуватимуться як докази факту ухилення від сплати податків.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Слідчий підтримала клопотання та просила клопотання задовольнити.

Крім цього, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглянуто без виклику представника ПАТ «Укрінбанк».

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши його доводи та підстави, матеріали кримінального провадження, надані із клопотанням, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно даних, що містяться в матеріалах клопотання, інформація в банківських документах ТОВ «Бумеранг-М» (код ЄДРПОУ 39276442) використовуватиметься як доказ факту ухилення від сплати податків, отримання її іншим чином, ніж надання доступу до документів неможливе, оскільки отака інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, при зверненні із клопотанням доведено, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, а саме: - копії документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Бумеранг-М» (код ЄДРПОУ 39276442) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26003001100247 (код валюти 980) у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами, тощо; - інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування рахунком: № 26003001100247 (код валюти 980) за допомогою системи "Клієнт-Банк" з ідентифікацією часу сесії/з'єднання (години, хвилини, секунди); - інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку №26003001100247 (код валюти 980) за період з 09.07.2014 по 04.11.2014, які відкрито ТОВ «Бумеранг-М» (код ЄДРПОУ 39276442) в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142); - доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку; - документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ТОВ «Бумеранг-М» (код ЄДРПОУ 39276442) банківських операцій по розрахунках з ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є відповідно ст.162 КПК України охоронюваною законом таємницею, й можуть бути використані як докази. Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Зазначене свідчить про наявність передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України підстав надати старшому слідчому з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітану податкової міліції Іванчук Олені Миколаївні тимчасовий доступ до оригіналів зазначених речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітану податкової міліції Іванчук Олені Миколаївні (іншій особі за її дорученням або включеній до групи слідчих по даному кримінальному провадженні) на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, а також надати можливість вилучити їх копії, а саме: - копії документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Бумеранг-М» (код ЄДРПОУ 39276442) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26003001100247 (код валюти 980) у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами, тощо; - інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування рахунком: № 26003001100247 (код валюти 980) за допомогою системи "Клієнт-Банк" з ідентифікацією часу сесії/з'єднання (години, хвилини, секунди); - інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку №26003001100247 (код валюти 980) за період з 09.07.2014 по 04.11.2014, які відкрито ТОВ «Бумеранг-М» (код ЄДРПОУ 39276442) в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142); - доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку; - документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ТОВ «Бумеранг-М» (код ЄДРПОУ 39276442) банківських операцій по розрахунках з ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142).

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 19 лютого 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали відповідно до ст.166 КПК України може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов'язковою до виконання.

Слідчий суддя: О.П.Хардіна