Ухвала суду № 69254375, 14.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28395/17

Провадження № 1-кс/761/18017/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Циктіч В.М., за участі секретаря Філь В.В., слідчого Лисенка О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання про накладення арешту на майно,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м.Києва звернувся прокурор відділу Генеральної прокуратури України Яцинин В.В. зклопотанням про накладення у кримінальному провадженні № 320 151 000 100 001 26 за ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України арешту на грошові кошти ТОВ «Будспец сервіс», які знаходяться на рахунках № 26001052612404, 26054052610538 (38354388) у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649).

На обґрунтування клопотання зазначено, що група осіб за попередньою змовою з службовими особами банківських установ створили та придбали на території України суб'єкти підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ «Будспец сервіс», які використовувались з метою прикриття незаконної діяльності та сприяння платникам податків в умисному ухиленні від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат з податку на прибуток підприємств.

Виведення готівкових коштів відбувалось через транзитні підприємства, у тому числі, ТОВ «Будспец сервіс».

Встановлено, що у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» відкриті рахунки ТОВ «Будспец сервіс» № 26001052612404, 26054052610538, якими останнє користується при здійсненні незаконної діяльності.

У зв'язку з цим прокурор вважав грошові кошти на перелічених рахунках предметом кримінального правопорушення, які використовуються для вчинення суспільно - небезпечного діяння, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, та просив накласти на них арешт з метою забезпечення їх схоронності.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки вказані рахунки є предметом вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, прокурором доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Яцинина В.В. задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 320 151 000 100 001 26 арешт на грошові кошти ТОВ «Будспец сервіс» (38354388), що знаходяться на банківських рахунках №26001052612404, 26054052610538 у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) за адресою адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65, в частині здійснення видаткових операцій. Зобов'язати працівників банківської установи надати інформацію щодо залишку коштів на рахунках на момент накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва упродовж п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя В.М.Циктіч