Ухвала суду № 69237776, 28.09.2017, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа №: 398/3346/17

провадження №: 1-кс/398/504/17

УХВАЛА

"28" вересня 2017 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Орловський В.В. за участю

секретаря Сніжко І.М.,

прокурора Проценка А.П.,

розглянувши клопотання прокурора Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області А.П. Проценка, у кримінальному провадженні, внесеному у ЄРДР за №12017120300000728 11.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

28 вересня 2017 року прокурор Проценко А.П. звернувся до Олександрійського міськрайонного суду із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку №26004012143260 (роздруківки руху коштів), належному ТОВ «Кедрис» (код ЄРДПОУ 41310471), юридична адреса: 25014, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Кільцева, 63 ІПН:413104711236, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», (код ЄРДПОУ 00039019) МФО:300023, юридична адреса: місто Київ, вулиця Ковпака, 29 та вилучення зазначених документів, в період часу з дати відкриття вказаного рахунку по даний час, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою призначення платежу та особи, що його отримує.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено 11 вересня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120300000728, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування встановлено, що 23 серпня 2017 року між ТОВ «Кедрис» (код ЄРДПОУ 41310471) та СТОВ «Ім. Шевченка» (Код ЄРДПОУ 30702717) укладено договір № 3/23/08/17 поставки пшениці, згідно якого СТОВ «Ім. Шевченка» (Постачальник) зобов'язувалося продати та поставити у власність ТОВ «Кедрис» (Покупцю) пшеницю врожаю 2017 року у кількості 500 т на загальну суму 2225000 (два мільйони двісті двадцять п'ять тисяч гривень). При цьому, істотною умовою договору зазначено, що Покупець здійснює оплату товару протягом одного банківського дня.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_2 який пояснив, що 23.08.2017 СТОВ «Ім. Шевченка» уклало договір поставки пшениці з підприємством ТОВ «Кедрис», юридична адреса: м. Кропивницький, вулиця Кільцева, 63. Про укладення даного договору з ТОВ «Кедрис» домовлявся він особисто із особою, яка представилася як ОСОБА_3 за номером телефону НОМЕР_1. Про існування даного підприємства він дізнався від ОСОБА_4 - менеджера ТОВ «Агросвіт». Пряму домовленість та спілкування з контактною особою, який назвався ОСОБА_3 вів безпосередньо він, а також бухгалтер ОСОБА_5.

Після того, як СТОВ «Ім. Шевченка» отримало договір, він його підписав та 30.08.2017 року ТОВ «Кедрис» зобов'язалося зі слів директора ОСОБА_3 здійснити проплату за 450 тонн пшениці, які ще не були поставлені, але питання поставки не обговорювалися. У подальшому у зв'язку з тим, що його підприємство ще не до кінця закінчили поставки, ТОВ «Кедрис» відмовилися перерахувати кошти.

06.09.2017 року бухгалтер ОСОБА_5 прибула до м. Кропивницького та зустрілася із чоловіком, який назвався регіональним директором ТОВ «Кедрис» та передала йому документи, які були необхідні для перерахування коштів на рахунок (накладні на відправку). У подальшому, вказане підприємство зобов'язалося проплатити кошти на протязі доби згідно умов договору. Однак, замість прописаних в договорі 2 млн гривень, ТОВ «Кедрис» перерахували 100000 гривень. Потім 08.09.2017 СТОВ «Ім. Шевченка» отримали від ТОВ «Кедрис» ще 300000 гривень.

Також встановлено, що допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що її син ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає в м. Миколаїв, але де саме їй невідомо, вже тривалий час страждає наркозалежністю та до кінця квітня 2017 року перебував у реабілітаційному центрі «Вітрила надії» в місті Одеса. В останніх розмовах з ним, повідомляв, що працює на фірмі в Кропивницькому. Також вона повідомляє, що неодноразово просила його віддати паспорти, однак він відмовляв.

Протоколом огляду місця події від 22.09.2017 року встановлено, що за адресою в м. Миколаїв, вул. Іванова, 21, яка значиться як адреса засновника ТОВ «Кедрис» знаходиться зруйновний будинок без вікон в якому ніхто вже тривалий час не проживає.

Протоколом допиту свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 встановлено, що на роботу регіонального менеджера в ТОВ «Кедрис» в місті Кропивницькому вони влаштувалися через інтернет-сайт 09.09.2017 року, отримали трудові договори по Новій Пошті та особисто ОСОБА_3 не бачили.

Згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Кедрис» зареєстровано 28.04.2017 року, однак ОСОБА_3 є керівник з 10.07.2017. Крім цього, згідно вказаного ж реєстру ОСОБА_3 також є керівником ТОВ «Корвел Ассетс» з 02.08.2017 року, яке засновано на Сейшельських островах, Глобел Гейтвей 8, Рю Де Ля Пері, Провіденс, Маге, Сейшели.

За вищевказаних обставин, невстановлені слідством особи за допомогою наркозалежного ОСОБА_3 шляхом обману заволоділи пшеницею у кількості 500 т, належними СТОВ «Ім. Шевченка», тим самим спричинивши матеріальну шкоду в сумі 2225000 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, також встановлено, що грошові кошти в сумі 400000 грн., ТОВ «Кедрис» перерахувало на рахунок СТОВ «Ім. Шевченка» №26005210353766 відкритий в АТ «Прокредит Банк», із рахунку №26004012143260, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», належний ТОВ «Кедрис» (код ЄРДПОУ 41310471).

На підставі викладеного, за доводами прокурора з метою перевірки інформації щодо причетності до вчиненого кримінального правопорушення невідомої особи, яка шахрайським способом, шляхом обману заволоділа пшеницею належними СТОВ «Ім. Шевченка» з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», а саме виписки по рахунку №26004012143260 (роздруківки руху коштів), належному ТОВ «Кедрис» (код ЄРДПОУ 41310471), юридична адреса: 25014, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Кільцева, 63, ІПН:413104711236 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», (код ЄРДПОУ 00039019) МФО:300023, юридична адреса:місто Київ, вулиця Ковпака, 29 та вилучення зазначених документів, з метою отримання інформації щодо руху коштів на рахунку, та за необхідності, накладення арешту на банківські рахунки підприємства.

У судовому засіданні прокурор Проценко А.П. підтримав клопотання та просив його задовольнити. Також прокурор просив розглянути справу без повідомлення ПАТ «Укрсоцбанк» відповідно до ч.2 ст.163 КПК України

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у клопотанні прокурора і доданих до нього матеріалах містяться достатні докази того, що документи, які містять зазначену у клопотанні інформацію перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а прокурор довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись п.2 ч.3 ст. 132, ст.ст. 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Проценку А.П. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) роздруківки руху коштів, що становлять банківську таємницю по рахунку №26004012143260, належному ТОВ «Кедрис» (код ЄРДПОУ 41310471), юридична адреса: 25014, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Кільцева, 63 ІПН:413104711236, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», (код ЄРДПОУ 00039019) МФО:300023, юридична адреса: місто Київ, вулиця Ковпака, 29, за період часу з дати відкриття вказаного рахунку по 28 вересня 2017 року із зазначенням дати та часу проведення платежів, виготовлені на паперовому носії інформації та завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку з розшифровкою призначення платежу та особи, що його отримує.

Встановити строк дії ухвали з 28 вересня 2017 року по 28 жовтня 2017 року

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Орловський