Ухвала суду № 69221869, 30.09.2017, Броварський міськрайонний суд Київської області

Справа № 361/3878/17

Провадження № 1-кс/361/1328/17

30.09.2017

У Х В А Л А

=====

30 вересня 2017 року Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Телепенько А.Д.

при секретарі - Смірновій І.В.

з участю прокурора - Ліллемяе А.А.,

захисника - ОСОБА_1 .

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бровари клопотання слідчого СВ Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110130005299 від 25 грудня 2016 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, ІНФОРМАЦІЯ_3, не працюючого, одруженого, на утриманні має малолітню дитину, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого,-

в с т а н о в и в :

30.09.2017 року слідчий СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області

ОСОБА_2звернувся до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням, погодженим прокурором Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_4, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно

ОСОБА_3, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Із клопотання вбачається, що СВ Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016110130005299 від 25.12.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. В ході слідства встановлено, що в період з початку 2016 року по 27.09.2017 року, більш повну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом зайняття забороненим видом господарської діяльності, в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 із змінами та доповненнями, відповідно до якого в Україні заборонено гральний бізнес та участь в азартних іграх, відкрив на території міста Бровари гральний заклад з проведення азартних ігор, умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, що дає змогу учаснику отримати виграш як в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, для надання доступу клієнтам, які мали намір прийняти участь в азартних іграх, у літку 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено,

ОСОБА_3 розмістив комп'ютерні симулятори у кількості 4 штук та необхідні меблі, а також забезпечив заклад мережевим обладнанням у приміщенні, розташованому за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 161, павільйон, № 60, яке перебувало у нього в оренді, тим самим обладнавши гральний заклад для подальшого проведення та надання можливості доступу до азартних ігор. Комп'ютерні симулятори у кількості 3 штук, за допомогою кабелів були підключені до центрального комп'ютеру, який знаходився на робочому місці адміністратора. Вказаний комп'ютер був підключений до мережі Інтернет та через нього за допомогою локального мережевого обладнання поповнювалися рахунки гравців, нараховувалися виграші та контролювався вхід до системи гравців.

Тобто ОСОБА_3 створив умови для здійснення азартних ігор, а саме гри, обовязковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз), так і не отримати його залежно від випадковості.

Окрім цього, ОСОБА_3 у період часу з початку 2016 року до 27.09.2017 року, підшукав невстановлених досудовим розслідуванням осіб з числа місцевих жителів та жителів сусідніх областей для роботи адміністраторами гральних закладів, які у зазначений період за вказівками ОСОБА_3 працювали відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, для належного функціонування гральних закладів обмежували доступ громадян до його приміщень та компютерних симуляторів, розмінювали гравцям гроші, приймали від гравців ставки та надавали допомогу гравцям у прийнятті ставок, а також здійснювали видачу грошових виграшів переможцям азартних ігор, тим самим забезпечуючи діяльність з надання можливості доступу до азартних ігор на компютерних симуляторах, за що отримували від ОСОБА_3 прибуток у виді заробітної плати.

27.09.2017 року співробітниками поліції проведено обшук за адресою, де здійснювалося зайняття гральним бізнесом, а саме за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 161, павільйон, № 60 в ході якого виявлено та вилучено 4 компютерних симулятора. Таким чином за вказаною адресою зупинено незаконну діяльність, повязану з організацією та проведенням азартних ігор.

В клопотанні слідчий просить застосувати до ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 684 000 (один мільйон шістсот вісімдесят чотири тисячі) гри вень та покласти на підозрюваного ОСОБА_3 такі обовязки:

-прибувати до слідчого СВ Броварського ВП ГУНП у Київській області

ОСОБА_2 та членів групи слідчих створеної для здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження за першою вимогою;

-прибувати до процесуального керівника у даному кримінальному провадженні - прокурора Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 та членів групи прокурорів у даному кримінальному провадженні за першою вимогою;

-не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора у даному кримінальному провадженні або суду;

-утримуватися від спілкування з усіма свідками та спеціалістом поза межами проведення слідчих дій в кримінальному провадженні №12016110130005299 від 25.12.2016 року.

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд та вїзд в Україну.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши прокурора Ліллемяе А.А., який вважав необхідним обрати ОСОБА_3 запобіжний захід у виді застави з урахуванням обґрунтованої підозри у вчиненні особливо тяжкого злочину, існування ризиків, передбачених пунктами 3, 5 частини першої статті 177 КПК України, що в сукупності унеможливлює обрання менш суворого запобіжного заходу, даних про особу обвинуваченого, який має тривалий досвід в організації підпільних гральних закладів, що підтверджується показаннями свідків, зокрема ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які тривалий час перебували у службовій та фінансовій залежності у ОСОБА_3, а також проведеним за участю спеціаліста обшуком, підозрюваний ОСОБА_3 шляхом підкупу, погроз тощо, може незаконно впливати на свідків, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також те що підозрюваний ОСОБА_3 може продовжувати вчиняти кримінальне правопорушення повязане із зайняттям гральним бізнесом.

Вислухавши думки ОСОБА_3 і його захисника ОСОБА_1, що просили відмовити у задоволенні клопотання, оскільки воно є необґрунтованим та звільнити ОСОБА_3 з під варти, оскільки санкція ст. 203-2 КК України не передбачає покарання у виді позбавлення волі, слідчий суддя дійшов висновку до наступного:

-25.12.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про здійснення невстановленими особами незаконної діяльності, повязаної з організацією грального бізнесу, на території м. Бровари та Броварського району, за даним фактом у кримінальному провадженні № 12016110130005299 розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України;

-о 02 годині 00 хвилин 28.09.2017 року ОСОБА_3 затримано в порядку статті 208 КПК України, того ж дня йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

З урахуванням відсутності у слідчого судді права на даному етапі досудового розслідування вирішувати питання, які належать до компетенції суду під час розгляду кримінального провадження по суті, в тому числі оцінювати докази з точки зору їх достатності й допустимості для підтвердження чи спростування винуватості особи у вчиненні злочину, обовязку судді на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити вірогідність та достатність причетності певної особи до вчинення злочину для застосування щодо неї обмежувального заходу, надані стороною обвинувачення доказами - протоколами за результатами проведення контролю за вчиненням злочину (спеціальні слідчі експерименти), відповідно до яких 14.09.2017 року близько 20 год. 55 хв., свідок ОСОБА_7, який надав згоду на конфіденційне співробітництво зі слідством, у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, прийшовши до приміщення за адресою: Київська область,

м. Бровари, вул. Київська, 161, павільйон, № 60 зателефонував на мобільний телефон +38066-862-91-25, жінці яка працює у гральному залі та сказав, що хоче пограти на гральних автоматах, для того щоб потрапити всередину приміщення, оскільки воно працює в закритому режимі. Через декілька хвилин двері відчинила незнайома жінка, яка пропустила ОСОБА_7 та його товариша до даного приміщення. Зайшовши всередину ОСОБА_7 дав жінці яка виконувала роль касира-адміністратора 100 гривень та попросив поставити ставку щоб мати можливість здійснювати азартну гру та виграти грошовий виграш. Потім жінка касир-адміністратор, яка працювала у даному закладі поставила на компютер ставку, після чого у ОСОБА_7 на екрані компютера зявилися різні азартні ігри, перейшовши до обраної гри він побачив, що грошові кошти було переведено в 100 кредитів, на які він мав можливість здійснювати азартну гру. Граючи в азартну гру в нього то збільшувалися то зменшувалися кредити, побачивши що в нього кредити зменшилися до нуля він закінчив гру. Після цього дана жінка записала в робочий телефон номер мобільного телефону ОСОБА_7 для того щоб останній міг безперешкодно здійснювати азартну гру; 27.09.2017 року близько 18 год. 45 хв., свідок ОСОБА_7, який надав згоду на конфіденційне співробітництво зі слідством, у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, зайшов до приміщення за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 161. Перед початком гри, тобто перед передачею грошових коштів адміністратору на окремих моніторах було відображено заставки з формою для вводу цифрового паролю. Також було відображено ідентифікаційний номер кожного з терміналів при чому він був різний. Після отримання адміністратором грошових коштів в сумі 100 гривень зявилася можливість вибору ігор. Після вибору однієї з ігор на екрані монітору відобразилося ігрове поле у вигляді слот-машини. Також в окремих полях було відображено кількість кредитів. Під час проведення гри фрагменти ігрового поля візуально оберталися після чого відбувався або виграш або програш. У результаті здійснення гри в приміщення за вказаною адресою ОСОБА_7 не отримав виграш і в 19:00 год. 27.09.2017 року ОСОБА_7 покинув приміщення грального закладу; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 269 КПК України спостереження за місцем у публічно доступних місцях за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 161, павільйон № 60, території ринку ТОВ «Нива», на яких зафіксовано факт появи ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 як адміністратор в ігровому залі за вказаною адресою; протоколами допиту свідків ОСОБА_7, ОСОБА_5, про здійснення останніми азартних ігор в організованих підозрюваними гральних закладах, - протоколами предявлення особи для впізнання за фотознімками, згідно якого свідки ОСОБА_5, ОСОБА_8 впізнає власника закладів, в яких надаються послуги у сфері грального бізнесу, а саме ОСОБА_3; та іншими доказами - є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_9 суспільно-небезпечного діяння.

Крім того, 27.09.2017 року співробітниками правоохоронних органів спільно з Броварською місцевою прокуратурою проведено обшук за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 161, в ході якого виявлено 4 компютерних симуляторів при огляді яких на екранах моніторів трьох з них відображене вікно, що складається з цифрової клавіатури від 1 до 0 та містить напис «Access Code» (англ. Код доступу). На екрані монітору компютера адміністратора відображено вікно браузера «Opera», де в адресному рядку відображена веб-адреса: chcgreen.net/invoice/invoices-history/daily. Дана веб-сторінка містить наступну інформацію: стосовно підтримки, стосовно користувача (Касир kiew161), налаштування профілю користувача, меню зміни мови веб-сторінки, інформація щодо серверного часу (час відстає на 2 години, що вказує на те, що розташування часового поясу - 2), інформація щодо числових значень «Баланс», «Джекпот», «Бонус» та інформацію щодо поповнення та закриття вкладення «счета», яка містить функцію перегляду рахунків. З цього випливає, що програмне забезпечення, яке відображено на трьох моніторах компютерів запускається шляхом введення коду доступу, який формувався користувачем компютера адміністратора (kiew161). Також під час візуального огляду приміщення встановлено, що всі системні блоки компютерів обєднані в одну локальну мережу за допомогою мережевих дротів через роутер, до якого підєднано мережевий дріт, який підєднано до мережевого обладнання, що здійснює звязок з провайдером, який надає інтернет послуги, з чого випливає що вся техніка підключена до мережі «Інтернет».

В ході обшуку виявлено та вилучено чотири системних блока, чотири монітора, грошові кошти, мобільний телефон, роутер та кабелі.

За вказаною вище адресою зупинено незаконну діяльність, повязану з організацією та проведенням азартних ігор.

Не вирішуючи питання про доведеність вини ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованого злочину і правильність кваліфікації його дій, а виходячи лише з фактичних даних, що містяться в долучених до клопотання матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про наявність у розпорядженні прокурора по даному провадженню достатніх доказів винуватості підозрюваного, тобто існуванні обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення (злочину), з чим закон повязує можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження. При цьому прокурором достатньо доведено, що стосовно підозрюваного існують ризики, передбачені пунктами 3, 5 частини першої статті 177 КПК України, що полягають в можливості здійснити вплив на свідків, які формально є підлеглими ОСОБА_3., у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки останній не працює, має досвід і навички в організації діяльності гральних закладів, викриття яких правоохоронними органами утруднене з урахуванням їх законспірованості, клієнтською базою гравців, спеціальним обладнанням, яке необхідне для зайняття гральним бізнесом.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні відповідно до ст. 178 КПК України зібрані вагомі докази про вчинення підозрюваним ОСОБА_3 інкримінованого йому кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким, покарання за який у разі визнання останнього винним передбачено у виді штрафу від 10000 до 40000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170000 гривень до 680000 грн.).

Виходячи з практики Європейського суду з прав людини, підозрюваному має визначатись достатній розмір застави, що відповідає ступеню довіри особі, при якому перспектива втрати застави буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, відносно якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини в кримінальному провадженні.

Оскільки розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обовязків, враховуючи розміри застави передбачені

п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, слідчий суддя вважає доцільним визначити ОСОБА_3 заставу в розмірі двісті прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить

336 800 грн., а не 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб як зазначено в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 192-196, 197, 206, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 200прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 336800 (триста тридцять шість тисяч вісімсот) гривень, яка може бути внесена підозрюваним чи іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Київській області: код отримувача (ЄДРПОУ): 26268119, р/р: 37312095018661, банк отримувача (ГУДКСУ): Держказначейська служба України, м. Київ, код банку (МФО ГУДКСУ): 820172, та надати документ, який підтверджує внесення застави, до Броварського міськрайонного суду Київської області.

Звільнити негайно підозрюваного ОСОБА_3 з-під варти із залу суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_3 строком на два місяці з дня обрання запобіжного заходу (до 30.11.2017) наступні обовязки:

-прибувати до слідчого СВ Броварського ВП ГУНП у Київській області ОСОБА_2 та членів групи слідчих створеної для здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження за першим викликом;

-прибувати до процесуального керівника у даному кримінальному провадженні - прокурора Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 та членів групи прокурорів у даному кримінальному провадженні за першим викликом;

-не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора у даному кримінальному провадженні або суду;

-утримуватися від спілкування з усіма свідками та спеціалістом поза межами проведення слідчих дій в кримінальному провадженні № 12016110130005299 від 25.12.2016 року.

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд та вїзд в Україну.

Підозрюваний не пізніше пяти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобовязаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути вчинені не пізніше пяти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави відносно особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрювана зобовязана виконувати покладені на неї обовязки, повязані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Розяснити ОСОБА_3, що в разі невиконання обовязків заставодавцем, а також якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомленим, не зявиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обовязки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу та може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше пяти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, контроль за її виконанням покладається на Броварську місцеву прокуратуру Київської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Телепенько А.Д.