Ухвала суду № 69219924, 08.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/31599/17

Провадження № 1-кс/761/20084/2017

У Х В А Л А

Іменем України

08 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Яриновській Є.В. за участю слідчого Сушак В.М., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві Сушак В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000000200 від 09.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві Сушак В.М. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчас Д.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000000200 від 09.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ «Артем-Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку №2600510211101, який належить ТОВ «ВБК «Мрія» (код за ЄДРПОУ 38273786) та відкритий в АТ «Артем-Банк» (МФО 300885), що розташований за адресою: м.Київ, вул. Сагайдачного, 17 з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 21.07.2015 року по 03.08.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ВБК «Мрія» (код за ЄДРПОУ 38273786); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття банківського рахунку №2600510211101, копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім'я директора та бухгалтера ТОВ «ВБК «Мрія» (код за ЄДРПОУ 38273786), картку із зразками підписів та печаток ТОВ «ВБК «Мрія» (код за ЄДРПОУ 38273786), довіреності видані від імені ТОВ «ВБК «Мрія» (код за ЄДРПОУ 38273786), Статут ТОВ «ВБК «Мрія» (код за ЄДРПОУ 38273786), Накази про призначення директора та головного бухгалтера ТОВ «ВБК «Мрія» (код за ЄДРПОУ 38273786).

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №42016100000000200 від 09.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05 вересня 2006 року між Управлінням державної охорони України в особі начальника Управління ОСОБА_3 (Сторона 1) та КП «Житомирбудзамовник» в особі директора ОСОБА_4 (Сторона 2) уклали Договір про спільну діяльність в будівництві, де сторона 1 діє у відповідності до чинного законодавства України та володіє на праві постійного користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 на підставі Державного акту на право постійного користування землею І-Кв № 005475 від 09 квітня 1998 року та Сторона 2 - Комунальне підприємство «Житомирбудзамовник», юридична особа, яка є платником податку на загальних умовах та діє за законодавством України.

Відповідно до п.4.6 Договору про спільну діяльність від 05 вересня 2006 року сторони досягли згоди стосовно наступного розподілу часток в об'єкті будівництва: частка сторони сторони № 1 - 24 % загальної житлової площі Об'єкта та додатково 641, 65 кв. м. загальної житлової площі; частка сторони 2 - 76 % загальної житлової площі об'єкта. Загальна площа вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень та паркінгів належатиме стороні 2.

14 грудня 2007 року між ТОВ «Артем-Банк» в особі Голови Правління ОСОБА_5 (Управитель) та Управління державної охорони України в особі ОСОБА_6 та КП «Житомирбудзамовник» в особі ОСОБА_7 (Забудовник) укладено Договір № 1 про організацію спорудження об'єктів будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об'єкту по АДРЕСА_1.

26 квітня 2012 року між УДСО України в особі начальника Управління ОСОБА_8 (Сторона 1), КП «Житомирбудзамовник» в особі директора ОСОБА_4 (Сторона 2) та ТОВ «Під-ключ» в особі директора ОСОБА_9 (Сторона 3) укладено Договір про заміну сторони у зобов'язанні. Відповідно до п.1.1 Договору Сторона 2 передає, а Сторона 3 приймає на себе права та обов'язки Сторони 2 за Договором про спільну діяльність в будівництві від 05 вересня 2006 року, укладеним між Стороною 1 та Стороною 2 в об'ємі, визначеному даним Договором та з урахуванням положень ст.2 даного договору.

23 липня 2012 року між ТОВ «Під-ключ» та ПАТ «Артем-Банк» укладено Договір про виконання зобов'язань відповідно до п.1.1 якого у зв'язку із заміною сторони у Договорі про спільну діяльність в будівництві від 05 вересня 2006 року та відповідних змін внесених до договорів Фонду Фінансування Будівництва Сторони дійшли згоди та уклали цей договір про наступне: ТОВ «Під-ключ» - сторона 1 бере на себе зобов'язання належно та своєчасно виконувати функції забудовника, пов'язані із спорудженням об'єктів будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об'єкту по АДРЕСА_1. Сторона -1 бере на себе зобов'язання оформити довірителям свідоцтва на право власності до 31 жовтня 2012 року.

Відповідно до Акту готовності об'єкта до експлуатації від 10 грудня 2010 року службовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції міста Києва будинок фіктивно було визнано таким, що готовий до експлуатації, про що першим заступником начальника інспекції ОСОБА_10 24.12.2010 року було видано сертифікат відповідності НОМЕР_1. Однак, до теперішнього часу на об'єкті будівництва не виконано роботи по електрофікації будинку, водовідведенню, не здані в експлуатацію ліфти, не виконано роботи по ремонту даху та благоустрою.

21 липня 2015 року між ТОВ «Під-ключ» ( Забудовник №1) в особі директора товариства ОСОБА_9 та ТОВ «ВБК «Мрія» ( Забудовник № 3) в особі директора товариства ОСОБА_11 за згодою ПАТ «Артем-банк» в особі Голови Правління ОСОБА_12 укладено договір відповідно до умов якого з метою належного виконання окремого об'єму видів робіт, які стосуються ведення будівництва житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 сторони дійшли згоди про передачу ТОВ «Пі-ключ» ТОВ «ВБК «Мрія» частини своїх функцій забудовника фонду фінансування будівництва «Щербакова 52» видау А вказаного будинку, які передбачені Основним Договором ФФБ та цим Договором, а ТОВ «ВБК «Мрія» зобов'язується їх виконувати належним чином та виправляти недоліки і дефекти у виконаних ним роботах, що виникли з його вини в період гарантійної експлуатації Об'єкта. Відповідно до п.2.1 Орієнтована вартість робіт за цим договором визначається Договірною ціною і складає 23 740 400 гривень. Відповідно до п.3.1 Розрахунки за цим договором між сторонами здійснюються за Договірною ціною наступним чином: разом з підписанням цього договору ТОВ «Під-ключ» закріплює за ТОВ «ВБК Мрія» відповідним протоколом (невід'ємний Додаток № 2 до цього договору) нежитлові приміщення загальною площею 2 374, 04 кв.м. в об'єкті з правом ТОВ «ВБК «Мрія» на залучення інвестицій шляхом їх реалізації іншим юридичним та\або фізичним особам виключено через Управителя ФФБ за поточними правилами ФФБ та з зарахуванням одержаних грошових коштів виключно на поточний рахунок ТОВ «ВБК «Мрія». Відповідно до п.13.9 Цей договір має додатки, які є його невід'ємною частиною: графік виконання робіт (Додаток№ 1), протокол закріплення площ на об'єкті за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ «ВБК «Мрія» з правом залучення інвестицій через Фонд фінансування будівництва на умовах договору між ТОВ «ВБК «Мрія», ТОВ «Під -ключ», Фондом фінансування будівництва від 21 липня 2015 року ( Додаток№ 2), Акт передачі фронту робіт (Додаток№ 3), Акт приймання-передачі матеріалів та конструкцій, які знаходяться на будівельному майданчику станом на 21.07.2015 року ( Додаток № 4), Акт приймання-передачі машин, механізмів та обладнання, які знаходяться на будівельному майданчику станом на 21.07.20015 року.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у ТОВ «ВБК «Мрія» ( код за ЄДРПОУ 38273786) відкрито в АТ «Артем-Банк» (МФО 300885) банківський рахунок за № 2600510211101.

З метою встановлення руху коштів перерахованих довірителями на рахунок №2600510211101 відкритий в АТ «Артем-Банк» (МФО 300885), їх цільового використання в рамках Договору від 21 липня 2015 року організацію спорудження об'єктів будівництва з використанням коштів фонду фінансування будівництва виду А за програмою будівництва об'єкту по АДРЕСА_1 від 14 грудня 2007 року виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ «Артем-Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 42016100000000200 від 09.03.2016 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ «Артем-Банк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 42016100000000200 від 09.03.2016 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Артем-Банк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку №2600510211101, який належить ТОВ «ВБК «Мрія» (код за ЄДРПОУ 38273786) та відкритий в АТ «Артем-Банк» (МФО 300885), що розташований за адресою: м.Київ, вул. Сагайдачного, 17 з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 21.07.2015 року по 03.08.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ВБК «Мрія» (код за ЄДРПОУ 38273786); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття банківського рахунку №2600510211101, копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім'я директора та бухгалтера ТОВ «ВБК «Мрія» (код за ЄДРПОУ 38273786), картку із зразками підписів та печаток ТОВ «ВБК «Мрія» (код за ЄДРПОУ 38273786), довіреності видані від імені ТОВ «ВБК «Мрія» (код за ЄДРПОУ 38273786), Статут ТОВ «ВБК «Мрія» (код за ЄДРПОУ 38273786), Накази про призначення директора та головного бухгалтера ТОВ «ВБК «Мрія» (код за ЄДРПОУ 38273786).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам АТ «Артем-Банк», що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак