Ухвала суду № 69219919, 13.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/32181/17

Провадження № 1-кс/761/20448/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанта податкової міліції Долоки Рустама Івановича, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України Лесько С.В., про тимчасовий доступ до речей іі документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенант податкової міліції Долока Рустам Іванович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України Лесько С.В., про тимчасовий доступ до речей іі документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32015100110000304, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2015, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування виявлено, що невстановлені особи у період з 01.10.2014 по 13.01.2016, протиправно використовуючи реквізити ТОВ «Інфоліхт» (код ЄДРПОУ 357248), здійснили фінансові операції, пов'язані із зняттям фізичними особами готівкових коштів із використання рахунків, відкритих у банківських установах, у т.ч. ПАТ «КСГ БАНК», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ Банк «Кредит Дніпро», ПАТ «Сбербанк Росії» та ПАТ АБ «Укргазбанк», на загальну суму 196,99 млн. грн., які були спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинену в особливо великому розмірі.

Крім того, зважаючи на узагальнені матеріали №0051/2016/ДСК від 12.02.2016, які надійшли з Держфінмониторингу України встановлено, що в злочинній схемі задіяна ціла низка СПД одне з яких ТОВ "МІСЬКА КОМПАНІЯ "ОДІСЕЙ" (код ЄДРПОУ 38063093) та фізичних осіб, банківські рахунки яких відкрито в тих самих банківських установах. Директором, бухгалтером та засновником ТОВ "МІСЬКА КОМПАНІЯ "ОДІСЕЙ" (код ЄДРПОУ 38063093) значиться громадянин ОСОБА_3 (колишнє прізвище ОСОБА_3) ІПН НОМЕР_1, який під час допиту показав, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ "МІСЬКА КОМПАНІЯ "ОДІСЕЙ" (код ЄДРПОУ 38063093) жодного відношення не має, грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках не користувався та доступу до них не мав, підприємство на своє ім»я зареєстрував за винагороду без мети здійснювати підприємницьку діяльність.

Суть банківських операцій, головним чином пов'язані із зарахуванням безготівкових коштів на рахунки фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 , в основному, в якості фінансової допомоги, поповнення рахунку та їх подальшим частковим зняттям готівкою.

Серед вищезазначених фінансових операцій, проведених фізичними особами, привертають увагу операції, пов'язані із зняттям коштів готівкою за період з 01.10.2014 по 13.01.2016, на загальну суму 196,99 млн. грн. (з рахунків відкритих в ПАТ «КСГ Банк» - 110,43 млн. грн., в ПАТ «ОТП Банк» - 30,17 млн. грн., в ПАТ «Укрсоцбанк» - 10,34 млн. грн., в ПАТ Банк «Кредит Дніпро» - 9,28 млн. грн., в ПАТ «Сбербанку Росії» - 7,12 млн. грн., в ПАТ АБ «Укргазбанк» - 5,85 млн. грн.

Так джерелом походження коштів на рахунках раніше згадуваних фізичних осіб, були кошти, що надійшли від ТОВ "МІСЬКА КОМПАНІЯ "ОДІСЕЙ" « (код ЄДРПОУ 38063093), в якості позики, від ПАТ «КСГ Банк», м. Київ (МФО 380292), ПАТ «Урсоцбанк», м. Харків (МФО 351005), в якості перерахування нарахованих відсотків, а також від вищезазначених фізичних осіб, в якості поповнення власного рахунку чи погашення заборгованості, за період з 02.03.2015 по 09.07.2015, на загальну суму 57,96 млн. грн.

Фінансові операції, проведені за участю зазначених у матеріалі Держфінмониторингу України фізичних осіб пов'язані з «конвертацією» безготівкових коштів у готівку.

Також є підстави вважати, що діяльність вищезазначених невстановлених осіб, відбувається за попередньою згодою із працівниками ПАТ «КСГ Банк».

Таким чином, з огляду на матеріалі Держфінмониторингу України, є підстави вважати, що з використанням рахунків вищезазначених фізичних осіб налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою «конвертацією» їх в готівку, яка спрямована на приховування чи маскування джерел походження коштів.

За допомогою інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що у ТОВ «МІСЬКА КОМПАНІЯ «ОДІСЕЙ» (код ЄДРПОУ 38063093) відкрито банківський рахунок № 26006000257004 в ПАТ «КЛАСИКБАНК» МФО (306704).

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у ПАТ «КЛАСИКБАНК» МФО (306704) та становлять банківську таємницю, а саме: документи юридичної справи клієнта банку, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», яка затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року, відомості про стан рахунку ТОВ «МІСЬКА КОМПАНІЯ «ОДІСЕЙ» (код ЄДРПОУ 38063093) за весь період здійснення діяльності, зокрема: № 260092662 відкритий у ПАТ «КЛАСИКБАНК» МФО (306704), інші документи, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32015100110000304.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Долоці Рустаму Івановичу, слідчим слідчої групи або за дорученням оперативним співробітникам, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів ТОВ «МІСЬКА КОМПАНІЯ «ОДІСЕЙ» (код ЄДРПОУ 38063093) які перебувають у володінні ПАТ «КЛАСИКБАНК» МФО (306704) та становлять банківську таємницю за період з 01.10.2014 по 13.01.2016, а саме:

документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 26006000257004, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;;

виписок про рух коштів по рахунках № 26006000257004 фінансово-господарської діяльності товариства, на магнітних носіях в електронному вигляді в форматі «.xls» у вигляді таблиць з можливістю застосування фільтрів, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок.

В задоволенні решти частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 13.10.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «КЛАСИКБАНК» у м. Києві, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя