Ухвала суду № 69219823, 26.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/32026/17

Провадження № 1-кс/761/20332/2017

У Х В А Л А

Іменем України

26 вересня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькіна О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майор поліції Тімонькін О.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Мельник М.С., звернувся до суду з клопотанням згідно якого просить тимчасовий доступ до речей і документів клієнта ПАТ «ОЩАДБАНК» (МФО 322669) - ТОВ «УКРАГРО НПК» (код ЄДРПОУ 41524645) з можливістю їх вилучення у ПАТ «ОЩАДБАНК» (МФО 322669), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №12017100100010630 від 08.09.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході проведення досудового слідства встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява директора ПРАТ "УКРАГРО НПК" (код ЄДРПОУ 31961067) про те, що невстановлені особи створили ТОВ «УКРАГРО НПК» (код ЄДРПОУ 41524645), та видаючи себе за ПРАТ "УКРАГРО НПК" шляхом обману намагаються заволодіти грошовими коштами контрагентів ПРАТ "УКРАГРО НПК", у особливо великих розмірах. Так, відповідно до заяви заява директора ПРАТ "УКРАГРО НПК" ОСОБА_3 відомо, що «07» вересня 2017 року ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАГРО НПК» стало відомо від їхніх ділових партнерів, що окремими особами вчиняються діяння спрямовані на заволодіння коштами їх підприємства. Так, наприклад, постійним покупцям (ТОВ «ПРОМАГРО А») невідомі особи використовуючи підприємство-двійника - ТОВАРИСТВАО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАГРО НПК» (ТОВ «УКРАГРО НПК», податковий номер: 41524645), вводячи в оману шляхом імітування документації їхнього підприємства. Використовуючи ділову репутацію ПРАТ «УКРАГРО НПК» намагались заволодіти чужими грошовими коштами, а саме пропонували придбати добрива на умовах попередньої оплати. Рахунок на оплату був наданий на бланку ПРАТ «УКРАГРО НПК», підпис імітував підпис генерального директора їхнього підприємства. На даний час виникла необхідність у встановлені фінансово-економічного стану ТОВ «УКРАГРО НПК» (код ЄДРПОУ 41524645), руху коштів по рахунку ПАТ «ОЩАДБАНК» № 26001300761911, а також посадових осіб, що відкривали вказаний банківський рахунок, тобто виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та вилучення їх копій.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №12017100100010630 від 08.09.2017 року розслідується за ознаками складу злочину, передбаченого, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст.190 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОЩАДБАНК» (МФО 322669).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ «ОЩАДБАНК» (МФО 322669).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню враховуючи дату надходження заяви про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Тімонькіну Олегу Вікторовичу (або за його дорученням слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні) тимчасовий доступ до документів ( з можливістю їх вилучення), що перебувають у володінні ПАТ «ОЩАДБАНК» (МФО 322669), та які стосуються клієнта ТОВ «УКРАГРО НПК», а саме: руху коштів по рахунку ПАТ «ОЩАДБАНК» № 26001300761911, а також посадових осіб, що відкривали вказаний банківський рахунок; реєстраційних документів ТОВ «УКРАГРО НПК» (код ЄДРПОУ 41524645); копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «УКРАГРО НПК» (код ЄДРПОУ 41524645); карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «УКРАГРО НПК» (код ЄДРПОУ 41524645), листів, заяв та документів, наданих службовими особами ТОВ «УКРАГРО НПК» (код ЄДРПОУ 41524645) для відкриття чи закриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «УКРАГРО НПК» (код ЄДРПОУ 41524645) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, документи на підставі яких з розрахункових рахунків знімались грошові кошти (грошові чеки); виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26001300761911, який належить ТОВ «УКРАГРО НПК» (код ЄДРПОУ 41524645) та відкритий в ПАТ «ОЩАДБАНК» з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 08.09.2017 по 26.09.2017; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «УКРАГРО НПК» (код ЄДРПОУ 41524645) їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «УКРАГРО НПК» (код ЄДРПОУ 41524645), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «УКРАГРО НПК» (код ЄДРПОУ 41524645) з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з 08.09.2017 по 26.09.2017, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «УКРАГРО НПК» (код ЄДРПОУ 41524645) та придбання і продажу цінних паперів за період з 08.09.2017 по 26.09.2017 час, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; заявок на купівлю іноземної валюти.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «ОЩАДБАНК», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «ОЩАДБАНК» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: