Ухвала суду № 69219337, 28.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53415/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі слідчого Галети Л.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

13.09.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ Національної поліції України Галети Л.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Малюком Б.М., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42017000000000448 від 16.02.2017 за фактом розтрати державного майна службовими особами державного підприємства «Держвуглепостач» шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що представниками комерційних структур спільно з посадовими особами ДП «Держвуглепостач» організовано схеми реалізації через вказане державне підприємство значних обсягів вугільної продукції на адреси кінцевих споживачів (цементних заводів) із заниженням його якісних характеристик, а також фактичного завищення вартості за рахунок використання підприємств посередників з подальшим обготівкуванням та привласненням коштів.

Зокрема, за наявними даними у вказаній протиправній діяльності використовуються наступні комерційні структури: ПП «Вензель» (код ЄДРПОУ 31144923), ТОВ «Овекс-Захід» (код ЄДРПОУ 38075549), ТОВ «Торгово-Івестиційний центр «Україна-Казахстан» (код ЄДРПОУ 36183339), ТОВ «Форум Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39289540), ТОВ «Агромат-Інвест» (код ЄДРПОУ 39986154) та ТОВ «Торговий дім «Укрвугілля» (код ЄДРПОУ 40231258).

Встановлено, що ТОВ «Агромат-Інвест» (код ЄДРПОУ 39986154) у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок №2600101010237 відкритий в ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990), який розташований за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17. На даний час виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку №2600101010237 ТОВ «Агромат-Інвест» (код ЄДРПОУ 39986154), а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Слідчий вказує, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42017000000000448, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990), який розташований за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17, по розрахунковому рахунку ТОВ «Агромат-Інвест» (код ЄДРПОУ 39986154) - №2600101010237 з можливістю їх вилучення в копіях.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «ОКСІ БАНК» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи ГСУ Національної поліції України, Галеті Ліні Василівні, Костецькому Євгену Йосифовичу, Левкову Вадиму Андрійовичу, Онуфрієнку Дмитру Анатолійовичу, Зіноруку Максиму Миколайовичу, Панову Владиславу Віталійовичу, Ісмаїлову Артуру Анатолійовичу, Козаку Назарію Степановичу та за їх дорученням оперативним підрозділам, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990), який розташований за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17, по розрахунковому рахунку ТОВ «Агромат-Інвест» (код ЄДРПОУ 39986154) - №2600101010237, який відкритий у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучення в копіях, а саме:

- про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з 23.01.2017 до 28.09.2017 (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 23.01.2017 до 28.09.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 - видано слідчому Галеті Л.В.

Слідчий суддя І.В. Литвинова