Ухвала суду № 69219001, 18.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/32765/17

Провадження № 1-кс/761/20840/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнко Б.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

встановив:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнко Б.А., внесла до суду клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом управління поліції в Шевченківському районі ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100100013519 від «25» жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України.

До Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ "Укрсоцбанк", а саме в даному повідомленні вказано, що 07.07.2016 до приміщення банку прийшов адвокат Циганков А.І. на підставі довіреності виданого від ОСОБА_3 та намагався зняти грошові кошти із депозитних неіснуючих рахунків.

Так, 07.07.2016 до Банку адвокатом Циганковим А.І., який діє від імені ОСОБА_3 на підставі довіреності, подано заяву від 04.07.2016 про повернення на поточний рахунок останнього грошових коштів у сумі 6 000 000,00 доларів США, які нібито були розміщені ОСОБА_3 на своєму депозитному рахунку та 1 059 306,85 доларів США - відсотків за нібито розміщені на депозитному рахунку гроші.

До вказаної заяви додані копії договорів банківського вкладу та квитанцій про внесення на рахунок грошових коштів.

Уході розгляду заяви банком встановлено, що у відповідних програмних комплексах Банку, де відображається інформація стосовно наявних у клієнтів банку рахунків, розмірів зарахованих/списаних із рахунків коштів, відсутня інформація про відкриття рахунків №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9.

Також встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, дійсно розміщував у Банку на депозитних рахунках деякі суми та у відповідних програмних комплексах Банку, де відображається інформація стосовно наявних у клієнтів банку рахунків, розмірів зарахованих/списаних із рахунків коштів наявна інформація про ці транзакції, але при цьому відсутня інформація про транзакцію на суму 6 000 000,00 доларів США, котрі відповідно до тексту заяви адвоката Циганкова А.І. нібито були переведені ОСОБА_3 30.05.2015, 31.05.2012, 01.06.2015.

За користування коштами, які дійсно розміщувалися на депозитних рахунках, Банк сплачував ОСОБА_3 відсотки, які по завершенню терміну дії договору депозитного вкладу зараховувалися на його рахунок.

Починаючи з 2012 року відсутні будь-які звернення або в іншій формі реагування з боку ОСОБА_3 про незарахування йому 1 059 306,85 доларів США як плати за користування депозитними коштами у сумі 6 000 000,00 доларів США.

Крім того договори підписані начальником Донбаського відділення Банку ОСОБА_5, яка відповідно до наказу Голови правління банку, перебувала у щорічній відпустці з 04.08.2014 до 15.08.2014.

Відбитки печатки Донбаського відділення Банку на договорах підлягають дослідженню на предмет відповідності оригіналу та давності нанесення, оскільки опитувані працівники Донбаського відділення Банку не підтвердили факт її знищення. Отримати пояснення від ОСОБА_5, начальника Донбаського відділення Банку на той час, не вбачається за можливе, оскільки вона після розірвання трудових відносин з Банком 29.01.2016, повернулась до окремих районів Луганської та Донецької областей, не підконтрольні Національній гвардії України, де перебуває і на сьогоднішній день.

З метою перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до руху грошових коштів на поточному рахунку ОСОБА_3, ІПННОМЕР_10 відкритому в ПАТ "Укрсоцбанк" код банку 300023, р/р НОМЕР_11 в період з моменту відкриття - 21.12.2010 (старий номер до 30.06.2011 №11999020102) до моменту винесення ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні прокурор підтримала заявлене нею клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі та документи, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12016100100013519 від «25» жовтня 2016 року.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки прокурора, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А. (працівникам оперативного підрозділу за дорученням прокурора) на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення) та перебувають у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" код ЄДРПОУ: 00039019, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, будинок 29, а саме руху грошових коштів з часу відкриття до 18.09.2017 року на розрахунковому рахунку ОСОБА_3, ІПННОМЕР_10 відкритому в ПАТ "Укрсоцбанк" код банку 300023, р/р НОМЕР_11 в період з моменту відкриття - 21.12.2010 по 18.09.2017 (старий номер до 30.06.2011 №11999020102), відкритому в ПАТ "Укрсоцбанк" код ЄДРПОУ: 00039019, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, будинок 29 з можливістю їх вилучення, а саме, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги і та ін.;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»;

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 18.10.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ "Укрсоцбанк", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя