Ухвала суду № 69218456, 25.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55984/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Бойка І.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Мазурика С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Печерським УП ГУ НП у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100060003931, внесеному до ЄРДР 09.08.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 20 червня 2017 року в КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» було проведено реєстраційну дію по зміні власника та директора ТОВ «ЛЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 35059770).

Вказані реєстраційні дії проведено на підставі нотаріального договору купівлі-продажу Статутного капіталу Товариства з Обмеженою Відповідальністю «ЛЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ» та нотаріально посвідченої фотокопії протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЛЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Відповідно до документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження нотаріальний договір купівлі-продажу Статутного капіталу від 15.05.2017 року посвідчений нотаріусом ОСОБА_3 та зареєстрований в реєстрі за №785,786 (бланк договору НМО 196526).

Відповідно до документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЛЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ» посвідчено нотаріусом ОСОБА_3 та зареєстровано в реєстрі за №812.

Під час досудового розслідування директор ТОВ «Ленд Девелопмент» ОСОБА_4 надала покази про те, що вказані документи, на підставі яких здійснені реєстраційні дії, є підробленими та вони посвідчені не її підписами, а підписами інших осіб.

Під час допиту приватний нотаріус ОСОБА_3 показала, що 15 травня 2017 року договір купівлі-продажу статутного капіталу ТОВ «Ленд Девелопмент» між Company Atyra Servises Ltd та ОСОБА_5 нею не посвідчувався. За реєстровими номерами 785 та 786 вчинялись зовсім інші нотаріальні дії та учасниками цих нотаріальних дій були не ТОВ «Ленд Девелопмент», не Company Atyra Servises Ltd та не ОСОБА_5, а зовсім інші особи, інформація щодо яких та щодо суті нотаріальної дії є нотаріальною таємницею відповідно до приписів статті 8 Закону України «Про нотаріат», тому надавати показання щодо вказаних нотаріальних дій приватний нотаріус ОСОБА_3 не може в силу закону.

Бланки нотаріальних документів серії НОМЕР_1, НОМЕР_2 отримані приватним нотаріусом ОСОБА_3 та використані 15 травня 2017 року (код витрачання зазначено в Державному реєстрі нотаріальних бланків -3 "Інші договори"), але на цих бланках, як вже зазначалось, було посвідчено зовсім інший договір за участю інших осіб.

Що стосується протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЛЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 20 червня 2017 року приватний нотаріус ОСОБА_3 ніяких нотаріальних дій щодо його посвідчення також не вчиняла.

20 червня 2017 року в Реєстрі нотаріальних дій взагалі інший порядок номерів, які не відповідають реєстровому номеру, зазначеному на протоколі.

Крім цього встановлено, що реєстраційні дії по зміні власника та директора ТОВ «ЛЕНД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 35059770) від 20 червня 2017 року проведені КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» наказом Міністерства юстиції України від 02.08.2017 за № 2470/5 скасовані на підставі висновку Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 28.07.2017, але в період часу між засіданням Комісії та винесенням наказу 29.08.2017 відбулися дії по подальшому заволодінню майном ТОВ «Ленд Девелопмент», з метою реалізації яких проведені загальні збори учасників Товариства, рішенням яких корпоративні права ТОВ «Ленд Девелопмент» повторно незаконно було продано фізичним особам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та тієї ж дати - 29.08.2017 ОСОБА_7 вийшла зі складу учасників підприємства та отримала частку статутного капіталу майном ТОВ «Ленд Девелопмент», а саме земельні ділянки, які знаходяться в Автономній Республіці Крим:

- ділянку площею 0,9577 га, що знаходиться за адресою: ОСОБА_6 Республіка Крим, Сімферопольський район, с/рада Мирнівська, кадастровий номер НОМЕР_6, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_3;

- ділянку площею 2,8732 га, що знаходиться за адресою: ОСОБА_6 Республіка Крим, Сімферопольський район, с/рада Мирнівська, кадастровий номер НОМЕР_7, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_4;

- ділянку площею 9,922 га, що знаходиться за адресою: ОСОБА_6 Республіка Крим, Сімферопольський район, с/рада Мирнівська, кадастровий номер НОМЕР_8, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_5.

Вказані дії були посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_8, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1.

З метою встановлення осіб, які приймали участь у вчиненні вказаного злочину, та доказування вини кожного учасника необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів про нотаріальні дії, які посвідчувались 29.07.2017 та зареєстровані в реєстрі за номерами 707, 708, 709, 715 та оригіналів документів, які посвідчувались 31.07.2017 та зареєстровані в реєстрі за номерами 716, 717, та знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1, так як необхідно виконати почеркознавчу експертизу підписів, а перевірити вказані обставини в ході досудового розслідування іншим чином, на даний час, не можливо.

Таким чином оригінали документів про нотаріальні дії, які посвідчувались 29.07.2017 і зареєстровані в реєстрі за номерами 707, 708, 709, 715 та оригінали документів, які посвідчувались 31.07.2017 і зареєстровані в реєстрі за номерами 716, 717, та знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1, мають значення доказів відповідно до положень ст.. 99 КПК України, а для неупередженого, повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження необхідні вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку визначеному законом на підставі ухвали слідчого судді, без вказаних документів не можливо встановити істинну по справі та вони мають значення документу в розумінні ст.. 99 КПК України і є доказами вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, при цьому довести іншими способами обставини вчинення вказаного правопорушення неможливо.

Документи, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом підробки правовстановлюючих документів, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити повністю.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві Бойку Ігорю Олександровичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - №12017100060003931, з правом доручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів про нотаріальні дії, які посвідчувались 29.07.2017 та зареєстровані в реєстрі за номерами 707, 708, 709, 715 та оригіналів документів про нотаріальні дії, які посвідчувались 31.07.2017 та зареєстровані в реєстрі за номерами 716, 717, які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 55954/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Бойку І.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань