Ухвала суду № 69211983, 28.09.2017, Борщівський районний суд Тернопільської області

Справа № 594/1122/17

Провадження № 1-кс/594/227/2017

У Х В А Л А

28 вересня 2017 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області Чир П.В.

за участю: секретаря судового засідання Козій Я.Ю.,

прокурора Борщівського відділу

Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_1

слідчого СВ Борщівського відділення поліції

Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1у кримінальному провадженні №12015210050000458, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк»,

в с т а н о в и в :

В клопотанні погодженому із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчий СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_2 просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що у м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги. 50, (код ЄДРПОУ 14360570) та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власника рахунку № 516874********42 із зазначенням усіх реквізитів на який було перераховано грошові кошти у сумі 15000 гривень; - інформацію (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № 516874********42 з 28 червня 2015 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 15000 гривень; - інформацію про місце та час зняття грошових коштів; - повні анкетних дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ; - а у разі їх перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить, - з можливістю вилучення вищевказаних матеріалів, оскільки таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, так як відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, та місцеперебування викраденого.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №12015210050000458, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Слідчий в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України, що є злочином середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що 14 листопада 2015 року біля 13.10 год. невідома особи, діючи умисно шахрайським способом, з метою заволодіння чужого майна, зателефонували на мобільний телефон ОСОБА_3 смт.Скала-Подільська вул. Грушевського 91/25, Борщівського району Тернопільської області та представившись, один сином потерпілої, а інший працівником міліції повідомили неправдиву інформацію, що син вчинив злочин і для того, щоб кримінальна справа не була порушена, необхідно перерахувати гроші в сумі 20000 гривень на банківський розрахунковий рахунок проте який саме потерпіла пригадати не може. Надалі ОСОБА_3 перебуваючи в центрі м. Борщева Тернопільської області в магазині «СООР» скориставшись терміналом перемахувала грошові кошти якій їй по телефоні продиктував невідомий.

Згідно наданої ОСОБА_3Й, квитанції № 14112015135654, встановлено, що 14 листопада 2015 року біля 13.56 год. скориставшись терміналом ТS201254, що розташований в м. Борщів, вул. Шевченка 21, Тернопільської області остання, перерахувала грошові кошти в сумі 15000 гривень на банківську картку № 516874********42, трансакція 2015.11.14. 13:48:33On1419dc04c-96d7-4e05-8644-f5b8d11a9b5f.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно доЗакону України «Про банки та банківську діяльність»містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність ПАТ КБ «ПриватБанк»; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132,159-166 КПК України, суд-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги,50, (код ЄДРПОУ 14360570), та які містять:

- інформацію про власника рахунку № 516874********42 із зазначенням усіх реквізитів на який було перераховано грошові кошти у сумі 15000 гривень;

- інформацію (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № 516874********42 з 28 червня 2015 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 15000 гривень;

- інформацію про місце та час зняття грошових коштів;

- повні анкетних дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ;

- а у разі їх перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбаченіст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Чир П.В.