Ухвала суду № 69174899, 09.07.2015, Краснокутський районний суд Харківської області

Справа № 627/901/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

09.07.2015смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області Л.В. Вовк,

з участю секретаря - О.С. Казакової,

старшого прокурора прокуратури Краснокутського району Харківської області - В.П.Луньова,

старшого слідчого СВ Краснокутського РВ ГУМВС України в Харківській області - В.М.Дейнеки,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Краснокутського РВ ГУМВС України в Харківській області, В.М.Дейнека, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 19 червня 2015 року до чергової частини Краснокутського РВ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява начальника Управління розслідувань взаємодії з правоохоронними та судовими органами влади ДБ ПАТ «ПУМБ», про те, що посадовими особами СВК «Колонтаївський», здійснені незаконні дії у вигляді приховування заставного майна, внаслідок чого ПАТ «ПУМБ» позбавлений можливості звернути стягнення на це майно. Таким чином ПАТ «ПУМБ» було заподіяно матеріального збитку на суму 439 148 грн..

20 червня 2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220360000331, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що 25.05.2012 року між ПАТ «ПУМБ», в особі заступника керуючого відділенням ПАТ «ПУМБ» РЦ в м. Харків ОСОБА_3, та СВК «Колонтаївський», в особі голови ОСОБА_4, на забезпечення виконання кредитних зобов'язань перед ПАТ «ПУМБ», ТОВ «СІНТАЛ АГРО ТРЕЙД» за кредитним договором №04-598 від 24.02.2011 року (з усіма змінами та доповненнями до нього), було укладено договір застави рухомого майна №10-96.

Відповідно до умов договору застави рухомого майна, №10-96 від 25.05.2012 року, СВК «Колонтаївський» передав в заставу ПАТ «ПУМБ», а ПАТ «ПУМБ» в свою чергу прийняв в заставу, зерносушарку SUKUP TE 2011, інвентарний номер: 15, 2010 року виготовлення, оціночною вартістю, за домовленістю сторін, 460 906 гривень. Заставне майно повинно було знаходитись за адресою: Харківська область, Краснокутський район, с.Колонтаїв, вул.Леніна,95, при цьому предметом застави є як все рухоме майно в цілому, так і будь-яка його частина.

У зв'язку з припиненням позичальником ТОВ «СІНТАЛ АГРО ТРЕЙД» виконання зобов'язань за кредитним договором №04-598 від 24.02.2011 року (з усіма змінами та доповненнями до нього), ПАТ «ПУМБ» звернувся до Господарського суду Харківської області із позовом до СВК «Колонтаївський» про звернення стягнення на предмет застави за договором №10-96 від 25.05.2012 року, шляхом продажу предмета застави на публічних торгах із встановленням початкової ціни реалізації у розмірі 439 148 грн..

На підставі наданого ПАТ «ПУМБ» наказу Господарського суду Харківської області, від 10.10.2014 року, на примусове виконання рішення, головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України ОСОБА_6, 21.11.2014 року, винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та СВК «Колонтаївський» згідно до ЗУ «Про виконавче провадження» надана можливість протягом 7 днів з моменту винесення (отримання) постанови добровільно виконати рішення, виконання якого посадовими особами СВК «Колонтаївський» було проігноровано.

13.01.2015 року головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень ДВСУ ОСОБА_6 був накладений арешт на зерносушарку SUKUP TE 2011, інвентарний номер: 15, 2010 року виготовлення.

19.05.2015 року державним виконавцем ВДВС Краснокутського РУЮ ОСОБА_7 в ході проведення виконавчих дій за адресою вул.Леніна,95 в с. Колонтаїв, була виявлена відсутність заставного майна - зерносушарки SUKUP TE 2011, інвентарний номер: 15, 2010 року виготовлення.

Для встановлення, перевірки та з'ясування обставин, викладених в заяві ПАТ «ПУМБ», проведення подальшого досудового слідства по даній справі, слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів СВК «Колонтаївський» (ЄДРПО 00706697, зареєстрований за юридичною адресою: проспект Московський, будинок 142, кімната 14, м. Харків), які, згідно положень ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого, яка обґрунтувала наявність підстав для задоволення клопотання, з'ясувавши думку прокурора, який підтримав дане клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази у відповідних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати старшому слідчому СВ Краснокутського РВ ГУМВС України в Харківській області, В.М.Дейнекі, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів СВК «Колонтаївський» (ЄДРПО 00706697, зареєстрований за юридичною адресою: проспект Московський, будинок 142, кімната 14, м. Харків), з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-Правовстановлюючих документів;

-Витягів з протоколу загальних зборів учасників щодо прийняття рішення про передачу в заставу ПАТ «ПУМБ» (далі - Банк), заставного майна - зерносушарки SUKUP TE 2011, інвентарний номер: 15, 2010 року виготовлення, згідно умов договору застави рухомого майна №10-96 від 25 травня 2012 року, призначенням на посаду відповідних осіб, а також прийняття відповідного рішення щодо здійснення незаконних дій із заставним майном, відсутність якого зафіксована 19 травня 2015 року державним виконавцем ДВС Краснокутського районного управління юстиції у Харківській області ОСОБА_7 під час проведення виконавчих дій за адресою: Харківська область, Краснокутській район, с. Колонтаїв, вул. Леніна, 95;

-Штатного розкладу, з найменуванням посад, прізвищ, імен та по-батькові співробітників, які працювали станом з 25 травня 2012 року до теперішнього часу;

-Наказів про призначення посадових осіб, які укладали із Банком договір про передачу у заставу рухомого майна, матеріально-відповідальних осіб, у підзвітності яких з 25 травня 2012 року до теперішнього часу знаходилась передана в заставу Банку зерносушарка SUKUP TE 2011, інвентарний номер: 15, 2010 року виготовлення, а також посадових осіб, які відповідно до покладених на них обов'язків протягом цього часу здійснювали функції контролю та обліку щодо вибуття заставного майна, і посадові інструкції вищевказаних осіб;

-Договору про повну матеріальну відповідальність особи, у підзвітності якої станом з 25 травня 2012 року по теперішній час знаходилась зерносушарка SUKUP TE 2011, інвентарний номер: 15, 2010 року виготовлення;

-Документів, які підтверджують право власності СВК «КОЛОНТАЇВСЬКИЙ», місцезнаходження, зберігання, подальший рух, можливі передачу на зберігання, відчуження та вибуття з права власності предмета застави - зерносушарки SUKUP TE 2011, інвентарний номер: 15, 2010 року виготовлення, в тому числі матеріалів інвентаризації основних засобів за звітні періоди з 25 травня 2012 року по теперішній час, балансів підприємства за звітні періоди з часу укладення договору застави рухомого майна до теперішнього часу, актів приймання-передачі, документів бухгалтерського обліку, документів внутрішнього переміщення, передачі на зберігання;

-Відомостей про рух грошових коштів за поточним рахунком, з відповідним призначенням платежу, у разі продажу предмету застави та розрахунку безготівковим шляхом, відповідних бухгалтерських документів, у разі розрахунку готівкою;

-Службової переписки з Банком з питань виконання сторонами умов договору застави рухомого майна №10-96 від 25 травня 2012 року.

Зобов'язати СВК «Колонтаївський» надати старшому слідчому СВ Краснокутського РВ ГУМВС України в Харківській області, В.М.Дейнекі, тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Л.В. Вовк