Ухвала суду № 69174156, 20.09.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/9506/15-к

Провадження № 1-кс/638/2529/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Грищенко І.О., за участю прокурора Лой І.П., при секретарі Самогньозд О.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Суркова А.С., погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова Лой І.П. за матеріалами кримінального провадження №12015220480002629, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що У провадженні слідчого відділу Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12015220480002629, яке 22 травня 2015 року розпочато за заявою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», про шахрайство, яке вчинено подружжям ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 24 листопада 2006 року до відділення № 2 філії ПУМБ в м. Харкові звернулись ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою отримання кредиту для придбання транспортного засобу. У зв'язку з чим 19 грудня 2006 року було укладено кредитний договір № 5115246, де позичальник ОСОБА_3 отримав грошові кошти у розмірі 102427,00 доларів США та кредитний договір № 5115728, де позичальник ОСОБА_4 отримав грошові кошти у розмірі 97085,00 доларів США. За вказані грошові кошти ОСОБА_3 придбано автомобіль «Аudi Q7 QUATRO 4.2 FSI (2006)», чорного кольору, № двигуна НОМЕР_3, № кузову НОМЕР_2, державний реєстраційний номер НОМЕР_1.

Надалі ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою виведення придбаного автомобілю з заставного забезпечення звернулись до Жовтневого районного суду міста Харкова з заявою про розірвання шлюбу зареєстрованого між ними, визнання спільним майном автомобіль «Аudi Q7» р. н. НОМЕР_4 та виділення у власність ОСОБА_4 вказаного автомобілю. У зв'язку з чим отримали рішення вказаного суду № 639/9070/13 № 2/271/20 від 29 листопада 2013 року про розірвання шлюбу між ними та виділення у власність ОСОБА_4 заставний автомобіль «Аudi Q7» р. н. НОМЕР_4. Після чого надали вказане рішення до Орджонікідзевського ВДВС РУЮ з метою припинення виконавчих дій щодо звернення стягнення на вказаний автомобіль і скориставшись відсутністю обмежень на зняття вказаного автомобілю з реєстрацію, здійснили його відчуження, а саме згідно журналу обліку автомобілю, УДАІ ГУМВС України в Харківській області, «Аudi Q7» р. н. НОМЕР_4, вказаний автомобіль, який фактично, згідно договору № 5167805 від 19 грудня 2006 року, перебував у заставі на зобов'язання виплати кредиту, 20 грудня 2013 року було перереєстровано їх доньку ОСОБА_5, а 21 грудня 2013 року - знято з обліку для реалізації. Після чого вказаний заставний автомобіль, власником якого первісно була ОСОБА_3, неодноразово перереєстровувався на різних власників, при цьому ОСОБА_4 після розірвання шлюбу із ОСОБА_3, змінив прізвище на ОСОБА_6.

18 серпня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова проведений тимчасовий доступ до речей та документів, що стали підставою для перереєстрації 20 грудня 2013 року ВРЕР№ 1 ГУМВСУ Харків автомобіля «Аudi Q7» р.н. НОМЕР_4 на нового власника за довідкою - рахунком - ОСОБА_5 .

В ході тимчасового доступу вилучено довідку-рахунок серії ВІА № 149629 від 14 грудня 2013 року, яка видана ТОВ «ПРИМАСК-АВТОЕКСПЕРТ» ОСОБА_5 про те, що їй проданий і виданий автомобіль «Аudi Q7 QUATRO 4.2 FSI (2006)», чорного кольору, № двигуна НОМЕР_3, № кузову НОМЕР_2, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, вартістю 129000 гривень. На зворотній частині цієї довідки-рахунки наявний рукописний текст, який виконаний кульковою ручкою про те, що автомобіль проданий 14 грудня 2013 року через комісійний магазин ТОВ «ПРИМАСК-АВТОЕКСПЕРТ» на підставі дозволу УДАІ 6218.

Окрім того, у заяві № 7639 від 20 грудня 2013 року від ОСОБА_5 про перереєстрацію транспортного засобу на нового власника за довідкою-рахунком, в особливих відмітках наявний друкований текст наступного змісту : «ВІА 149629 14 грудня 2013 року ТОВ «ПРИМАСК-АВТОЕКСПЕРТ» АХС 011925 РЕВ МВ 1СХ-В П/К ОСОБА_8.».

На загальнодоступному сайті публічної інформації Міністерства юстиції України за адресою : www.usr.minjust.gov.ua; що є у вільному та безоплатному доступі встановлено, що ТОВ «ПРИМАСК-АВТОЕКСПЕРТ» , ЄДРПОУ 37366015, зареєстровано за адресою: 62441, Харківська область, село Циркуни, вулиця Кутузівська 19/1; директором та підписантом з 3 травня 2012 року є ОСОБА_7.

Відповідно до ч.2 ст.43, ст.48 Постанови КМУ № 1200 від 11листопада 2009 року «Про затвердження Порядку здійснення оптової торгівлі та роздрібної торгівлі транспортним засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери» на комісію приймаються транспортні засоби, що мають ідентифікаційні номери, зареєстровані або зняті з обліку в Державтоінспекції для їх подальшої реалізації від громадян України - за наявності паспорта громадянина України, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорту) або свідоцтва про реєстрацію машини, свідоцтва про спадщину, рішення суду, що має ідентифікаційний номер виданий Державтоінспекцією та на підставі документів, що підтверджують законність їх придбання. Комісіонер під час приймання на комісію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, зобов'язаний ретельно перевірити документи, які пред'являє комітент чи довірена особа, звірити відповідність записів у них з фактичними ідентифікаційними номерами складових частин.

Згідно ст.13 вказаної постанови ТОВ «ПРИМАСК-АВТОЕКСПЕРТ» зобов'язане вести в письмовому та електронному вигляді журнал обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених ТЗ, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків «Транзит».

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме факту перереєстрації автомобіля Аudi Q7 QUATRO 4.2 FSI (2006)», чорного кольору, № двигуна НОМЕР_3, № кузову НОМЕР_2, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, підстав вчинення даного правочину, встановлення особи, яка від імені власника підписала документи та здійснила продаж автомобіля, способу вчинення кримінального правопорушення - злочину, а також встановлення інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину на теперішній час у кримінальному провадженні існує нагальна необхідність, встановлення, дослідження та перевірки вищевикладених відомостей шляхом отримання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів для проведення почеркознавчої експертизи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні - ТОВ «ПРИМАСК-АВТОЕКСПЕРТ», зареєстровано за адресою: 62441, Харківська область, село Циркуни, вулиця Кутузівська 19/1; директором та підписантом якого з 3 травня 2012 року є ОСОБА_7, оскільки відповідно до приписів п.4, п.8 ч.1 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України ці відомості містять таємницю, яка охороняється законом, при цьому для встановлення обставин у кримінальному провадженні іншим способом довести вищевикладені обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження вважається неможливим.

Вказану інформацію неможливо отримати іншим способом, та існує вірогідність її знищення або підміни, орган розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «ПРИМАСК-АВТОЕКСПЕРТ», зареєстровано за адресою: 62441, Харківська область, село Циркуни, вулиця Кутузівська 19/1; без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться, при цьому доступ до охоронюваної законом таємниці обумовлений об'єктивною потребою проведення досудового розслідування обставин вчиненого злочину з метою встановлення та дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання, вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв'язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Суркова А.С., погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова Лой І.П. за матеріалами кримінального провадження №12015220480002629, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Суркову А.С. на тимчасовий доступ та виїмку оригіналів документів, що послужили підставою для видачі довідки-рахунку серії ВІА № 149629 від 14 грудня 2013 року, виданої ТОВ «ПРИМАСК-АВТОЕКСПЕРТ» на ОСОБА_5 про те, що їй продано і видано автомобіль марки «Аudi Q7 QUATRO 4.2 FSI (2006)», чорного кольору, № двигуна НОМЕР_3, № кузову НОМЕР_2, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, а також до акту технічного стану транспортного засобу автомобілю марки «Аudi Q7 QUATRO 4.2 FSI (2006)», чорного кольору, № двигуна НОМЕР_3, № кузову НОМЕР_2, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, договору комісії, укладеного ТОВ «ПРИМАСК-АВТОЕКСПЕРТ» на продаж автомобілю марки «Аudi Q7 QUATRO 4.2 FSI (2006)», чорного кольору, № двигуна НОМЕР_3, № кузову НОМЕР_2, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, до журналів обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортного засобу та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів прийняття-передачі, біржових угод і номерних знаків для разових поїздок, що перебувають у володінні ТОВ «ПРИМАСК-АВТОЕКСПЕРТ», код ЄРДПОУ 37366015, зареєстровано за адресою: 62441, Харківська область, село Циркуни, вулиця Кутузівська 19/1; директор та підписант ОСОБА_7.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Грищенко