Ухвала суду № 69160879, 22.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55333/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі прокурора Спесивцева Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Плахотніка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Плахотнік В.В., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000001052 від 05.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364, частиною 3 статті 358, частиною 4 статті 358, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що групою невстановлених осіб (далі - Група) на території України упродовж 2016 та поточного років була створена схема експорту з переміщення за межі митної території України зернових та технічних культур невідомого походження (далі - Схема) на адресу підконтрольних Групі компаній - нерезидентів, представники яких входять до складу Групи і діють в її інтересах.

У ході реалізації Схеми Групою вчиняється ряд злочинів, які також продовжуються за межами України, у тому числі корупційних та спрямованих на легалізацією (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню), за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі і які вчинено/вчиняються з метою маскування незаконного походження зернових та технічних культур, для їх переміщення, з метою набуття на них права власності і володіння, одержання економічної вигоди від продажу зернових та технічних культур і використання грошових коштів, що надходять на рахунки нерезидентів, відкритих в банківських установах Латвійської Республіки, в особистих інтересах членів Групи.

Кримінально карані діяння вчинено/вчиняються Групою за участю службових осіб Державної фіскальної служби України (далі - ДФС України), які входять до складу Групи і скоїли/скоюють корупційні злочини в інтересах Групи з метою одержання неправомірної вигоди.

Так, Групою створено та залучено до Схеми низка українських підприємств-експортерів, а саме: ТОВ "ЛЕКРОС" (унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - код ЄДРПОУ) 40539781), ТОВ "БЛАЗОН" (код ЄДРПОУ 40527341), ТОВ "ХЛІБНЕ МІСЦЕ" (код ЄДРПОУ 40541696), ТОВ "ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39783485) та ТОВ ТЕФ "ТРЕК-ФОРВАРД" (код ЄДРПОУ 30495350).

В ході розслідування підтверджена відсутність у ТОВ "ЛЕКРОС", ТОВ "БЛАЗОН", ТОВ "ХЛІБНЕ МІСЦЕ", ТОВ "ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС" та ТОВ ТЕФ "ТРЕК-ФОРВАРД" земельних ділянок для вирощування експортованих сільськогосподарських культур. Згідно з матеріалами розслідування в порядку, передбаченому законодавством України, цими підприємствами не задекларовано жодної операції з придбання товару (зернові та технічні культури), який був ними експортований за межі митної території України, у зазначених підприємств відсутні трудові ресурси, складські приміщення, виробничі потужності для здійснення будь - якого виду діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності підприємствами здійснено/здійснюються маніпуляції податковою звітністю.

Також установлено, що Група, на підставі підроблених зовнішньоекономічних контрактів (договорів) та підроблених документів, які нібито підтверджують походження зернових та технічних культур і право власності на них ТОВ "ЛЕКРОС", ТОВ "БЛАЗОН", ТОВ "ХЛІБНЕ МІСЦЕ", ТОВ "ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС" та ТОВ ТЕФ "ТРЕК-ФОРВАРД", що подаються у ході митного оформлення експортних операцій, здійснила переміщення зернових та технічних культур невідомого походження за межі митної території України на адресу компаній - нерезидентів, які контролюються Групою та які зареєстровані у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, у Республіці Панама та розрахункові рахунки яких відкриті в банківських установах Латвійської Республіки, а саме на адресу компаній:

- SUNCROFT BUSINESS LLP (Suite B, 11 Churchill Court, 58 Station Road, North Harrow, Middlesex, England HA2 7SA, Great Britain);

- AGROBRAND L.P. (1/2 35 Taits Lane, Dundee, DD2 1DZ, Scotland, Great Britain);

- DELTAFORM IMPORT LLP (Suite B, 11 Churchill Court, 58 Station Road, North Harrow, Middlesex, England HA2 7SA, Great Britain)

- MATTIOLA LIMITED PARTNERSHIP (BS16 2 LA, UNITED KINGDOM, BRISTOL, STRAITS PARADE, BLDG.1);

- NOTE TRADE LP (Suite 2 44 Main Street, Douglas, South Lanarkshire, Scotland, ML11 0QV, United Kingdom);

- GENABOND LP (42B Haymarket Terrace, Edinburgh, EH12 5LA, United Kingdom);

- RW TRANSIT L.P. (Unit 5, Olympia Industrial Estate, Coburg Road, London, N22 6 TZ, Englang, Great Britain);

- FLEXMARK INTER L.P. (Unit 5, Olympia Industrial Estate, Coburg Road, London, England, N22 6TZ);

- NAVIJET NORDIC L.P. (Office 1, 145 Kilmarnock Road, Glasgow, G41 3JA, Scotland, Great Britain);

- RAILBRIDGE VENTURES L.P. (Office 1,145 Kilmarnock Road, Glasgow, Scotland, Great Britain,G41 3JA);

- AMPLE BEAUTY LP. (SUITE 2, 5 st. Vincent Street, EH3 6SW Edinburg, Scotland, UK)

- LORDNET IMPORT CORP. (50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite H, Panama City, Panama).

Після вивезення на підставі підроблених документів зернових та технічних культур невідомого походження за межі митної території України, вказаними компаніями - нерезидентами реалізовано товар, а валютна виручка від його продажу не повернута в Україну, а використана Групою у власних інтересах.

У ході митного оформлення документів щодо зазначених експортних операцій зернових та технічних культур, службові особи митних органів ДФС України, які входять до складу Групи та діють в її інтересах, зловживають своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди умисно не вживають заходів для припинення здійснення експортних операцій на підставі підроблених документів, погоджують надані документи, чим сприяють Групі в реалізації Схеми.

Крім того, після використання в Схемі українські підприємства штучно ліквідуються Групою з метою приховання факту вчинення злочинів.

Встановлено, що для здійснення фінансових операцій з одержаними внаслідок реалізації Схеми грошовими коштами Групою використовувались/використовуються банківські рахунки підконтрольних компаній - нерезидентів, стосовно яких існують обґрунтовані підозри у тому, що вони відкриті саме з метою скоєння злочинів, а саме, що банківські рахунки відкриті у наступних банківських установах, які розташовані на території Латвійської Республіки:

1. SUNCROFT BUSINESS LLP (Suite B, 11 Churchill Court, 58 Station Road, North Harrow, Middlesex, England HA2 7SA, Great Britain), банківські реквізити: IBAN: LV10RIBR00052230N0000; JSC «Regionala investiciju banka», RIGA, LATVIA; SWIFT code: RIBRLV22.

2. AGROBRAND L.P. (1/2 35 Taits Lane, Dundee, DD2 1DZ, Scotland, Great Britain), банківські реквізити: IBAN: LV93RIBR00158810N0000; JSC «Regionala investiciju banka», RIGA, LATVIA; SWIFT code: RIBRLV22.

3. DELTAFORM IMPORT LLP (Suite B, 11 Churchill Court, 58 Station Road, North Harrow, Middlesex, England HA2 7SA, Great Britain), банківські реквізити: IBAN: LV17RIBR00073630N0000; JSC «Regionala investiciju banka», RIGA, LATVIA; SWIFT code: RIBRLV22.

4. LORDNET IMPORT CORP. (50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite H, Panama City, Panama), банківські реквізити: IBAN: LV69RIBR00052320N0000; JSC «Regionala investiciju banka», RIGA, LATVIA; SWIFT code: RIBRLV22.

5. MATTIOLA LIMITED PARTNERSHIP (BS16 2 LA, UNITED KINGDOM, BRISTOL, STRAITS PARADE, BLDG.1), банківські реквізити: IBAN: LV30RIBR00204830N0000; JSC «Regionala investiciju banka», RIGA, LATVIA; SWIFT code: RIBRLV22.

6. NOTE TRADE LP (Suite 2 44 Main Street, Douglas, South Lanarkshire, Scotland, ML11 0QV, United Kingdom), банківські реквізити: IBAN: LV89LATB0006020247342; JSC NORVIK BANKA; SWIFT code: LATBLV22.

7. GENABOND LP (42B Haymarket Terrace, Edinburgh, EH12 5LA, United Kingdom), банківські реквізити: IBAN: LV16RTMB0000642806088; JSC «Rietumu Banka», Vesetas 7, Riga, LV-1013, Latvia; SWIFT code: RTMBLV2X.

8. RW TRANSIT L.P. (Unit 5, Olympia Industrial Estate, Coburg Road, London, N22 6 TZ, Englang, Great Britain), банківські реквізити: IBAN: LV70RIBR00193810N0000; JSC «Regionala investiciju banka», RIGA, LATVIA; SWIFT code: RIBRLV22.

9. FLEXMARK INTER L.P. (Unit 5, Olympia Industrial Estate, Coburg Road, London, England, N22 6TZ), банківські реквізити: IBAN: LV64RIBR00216900N0000; JSC «Regionala investiciju banka», RIGA, LATVIA; SWIFT code: RIBRLV22.

10. NAVIJET NORDIC L.P. (Office 1, 145 Kilmarnock Road, Glasgow, G41 3JA, Scotland, Great Britain), банківські реквізити: IBAN: LV14RIBR00221460N0000; JSC «Regionala investiciju banka», RIGA, LATVIA; SWIFT code: RIBRLV22.

11. RAILBRIDGE VENTURES L.P. (Office 1,145 Kilmarnock Road, Glasgow, Scotland, Great Britain, G41 3JA), банківські реквізити: IBAN: LV29RIBR00221450N0000; JSC «Regionala investiciju banka», RIGA, LATVIA; SWIFT code: RIBRLV22.

У ході досудового розслідування необхідно встановити усіх осіб, якими в банківських установах Латвійської Республіки відкрито банківські рахунки від імені зазначених компаній - нерезидентів, використані з цією метою документи, а також встановити компанії яким реалізовано переміщені за Схемою за межі України зернові та технічні культури, суми грошових коштів, одержані від продажу, їх подальший рух і осіб, які їх використовують.

Отримання вказаних документів є необхідним, оскільки наявні обґрунтовані підстави вважати, що фінансові операції, проведені за допомогою вказаних банківських рахунків компаній - нерезидентів, є складовою схеми відмивання отриманих незаконним шляхом грошових коштів, і надалі можуть під виглядом законних фінансових операцій переміщатися на рахунки підконтрольних Групі суб'єктів господарської діяльності, переводитись у готівку або використовуватись для вчинення злочинів.

У зв'язку з викладеним, в ході розслідування цього кримінального провадження, у якому на даний час підозри не вручені через необхідність встановлення всіх учасників Групи та причетних до скоєння злочинів осіб, виникла необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій на території Латвійської Республіки.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Разом з тим, згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом, у порядку встановленому цим Кодексом. В свою чергу, у відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому такий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги положення а також враховуючи неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, та приймаючи до уваги, що зазначенні документи (відомості) перебувають у володінні компанії, яка розташована на території Республіки Польща, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 562 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000001052, на звернення із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 42017000000001052, з тимчасовим доступом до речей та документів, що знаходяться у володінні PKO Polish Bank SA за адресою: вул. Пулавська 15, Варшава, Республіка Польща, з можливістю ознайомитись та отримати їх копії та інформацію, за період з 01.01.2016 року до моменту виконання даного доручення, а саме:

- договорів, угод, заяв та інших документів, наданих для відкриття/закриття та обслуговування банківського рахунку IBAN: PL32102010970000770202949618 та PL37102010970000750202949626 для AMPLE BEAUTY LP. за період з моменту відкриття до моменту виконання даного доручення та/або до його закриття;

- документів, у яких відображено відомості про власників, засновників, бенефіціарів компанії, якою відкрито банківський рахунок IBAN: PL32102010970000770202949618 та PL37102010970000750202949626, а саме договорів, угод, довіреностей, повідомлень, заяв, листів, паспортів, протоколів, інші документів;

- документів, у яких містяться відомості про осіб, які упродовж 2016 - 2017 років (станом на момент виконання даного доручення), мали/мають право підпису у банківських документах і користувались та/або мали/мають доступ і право розпоряджатись активами (здійснювати банківські операції) на банківському рахунку IBAN: PL32102010970000770202949618 та PL37102010970000750202949626;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2016 - 2017 років (станом на момент виконання даного доручення) користуються банківським рахунком IBAN: PL32102010970000770202949618 та PL37102010970000750202949626;

- платіжних документів, складених щодо надходження/відправлення, списання коштів упродовж 2016 - 2017 років (станом на момент виконання даного доручення), по банківському рахунку IBAN: PL32102010970000770202949618 та PL37102010970000750202949626;

- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв'язку з наявним банківським рахунком IBAN: PL32102010970000770202949618 та PL37102010970000750202949626 з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім'я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються у період з 01.01.2016 року по теперішній час (станом на момент виконання даного доручення);

- документів PKO Polish Bank SA, на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.01.2016 по даний час (станом на момент виконання даного доручення) видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківського рахунку IBAN: PL32102010970000770202949618 та PL37102010970000750202949626, як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи;

- інформацію, розміщену як на паперових, так і на електронних носіях (у форматі EXEL) про рух грошових коштів на банківському рахунку IBAN: PL32102010970000770202949618 та PL37102010970000750202949626 за період з 01.01.2016 по теперішній час (станом на момент виконання даного доручення) з розшифровкою контрагентів (назва, у разі наявності ідентифікаційний код, номер рахунку, країна, у якій відкрито банківський рахунок, інші наявні відомості про контрагента), призначенням, датами та часом трансакцій, з зазначенням номерів платіжних документів, сум платежів, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), вхідного і вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня на вказаному банківському рахунку;

- наявних зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складались у період з 01.01.2016 по теперішній час (станом на момент виконання даного доручення), які стосуються AMPLE BEAUTY LP.;

- договорів відносно автоматизованого обслуговування по банківському рахунку IBAN: PL32102010970000770202949618 та PL37102010970000750202949626 з зазначенням ІР-адрес, з яких у період з 2016 по теперішній час (станом на момент виконання даного доручення), велось управління вказаним банківським рахунком, а також відносно яких були зроблені сеанси зв'язку, з зазначенням дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- листування, що здійснювалось між банком та AMPLE BEAUTY LP. упродовж 2016 - 2017 років (станом на момент виконання даного доручення) з приводу трансакцій, обслуговування, претензійної діяльності по банківському рахунку IBAN: PL32102010970000770202949618 та PL37102010970000750202949626;

- документів, що упродовж 2016 та поточного 2017 років (станом на момент виконання даного доручення) надавались PKO Polish Bank SA представниками або уповноваженими особами AMPLE BEAUTY LP., а також складались співробітниками банку у ході моніторингу ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму по операціях, що здійснювались за рахунком IBAN: PL32102010970000770202949618 та PL37102010970000750202949626;

- інформацію про всі інші відкриті у банку рахунки AMPLE BEAUTY LP., з дотриманням встановленої процедури.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/55333/17-к

Прим. 2 та копія - прокурор Спесивцев Д.В.

Виконавець: Цокол Л.І. 22.09.2017 р.