Ухвала суду № 69159767, 19.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/32154/17

Провадження № 1-кс/761/20426/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Вербійця А.С.СВ про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в м. Києві старший лейтенант поліції Вербієць А.С. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України Н.М. Мовчан, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ БАНК", код МФО 321767, що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження №12013110090003558 від 16.03.2013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує наступним. Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110090003558 від 16.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою арбітражного суду м. Києва від 06.11.2000 за заявою ініціюючого кредитора ДПІ у Дарницькому районі м. Києва від 31.07.2000 порушено провадження по справі № 24/612-б про банкрутство ДП МОУ «Укрвійськбуд». При порушенні справи розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4, про що винесено ухвалу суду від 06.11.2000. Виконуючий обов'язки генерального директора ДП МОУ «Укрвійськбуд» ОСОБА_5 та заступник генерального директора по фінансово-економічній ОСОБА_6 достовірно знаючи про фінансово-економічний стан ввіреного їм підприємства та наявність на рахунках грошових коштів, а також надходження у цей час значних інвестицій на підприємство для проведення будівництва, тобто усвідомлюючи платоспроможність підприємства, будь-яких заходів по сплаті податкової заборгованості не вжили, відзив із запереченнями на заяву про порушення справи про банкрутство не подали, а навпаки діючи з умислом усунення від контролю за фінансово-господарським станом підприємства з боку Міністерства оборони України, 09.01.2001 подали до Арбітражного суду м. Києва заяву № 128 про участь ДП МОУ «Укрвійськбуд» у санації. 03.04.2001 Арбітражний суд м. Києва за результатами розгляду заяв керівництва ДП «МОУ «Укрвійськбуд» про неплатоспроможність підприємства, «заявлених відповідних клопотань зборів кредиторів та розпорядника майна, схвалив рішення про проведення санації ДП МОУ «Укрвійськбуд» та призначення керуючим санацією виконуючого обов'язки генерального директора вказаного підприємства ОСОБА_7 В подальшому з метою незаконного відчуження основних засобів 135 заводу залізобетонних виробів Міністерства оборони України у вигляді цілісного майнового комплексу із завершеним циклом виробництва за адресою: АДРЕСА_1, який перебував на балансі ДП МОУ «Укрвійськбуд» та який на момент передачі був структурним підрозділом військової частини А0200 та входив до складу Збройних Сил України, тобто мав загальнодержавне значення та належав державі, ОСОБА_7, відповідно до статей 17, 18 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», як керуючий санацією ДП МОУ «Укрвійськбуд», розробив план санації 02.11.2001 та доповнення до плану санації 14.11.2002, включивши до яких в порушенні пункту 2 статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» де визначено, що приватизації не підлягають об'єкти, які мають загальнодержавне значення, зокрема: майнові комплекси підприємств, що забезпечують обороноздатність держави, причали, бомбосховища та структурні підрозділи майнових комплексів, що забезпечують постійне розміщення і зберігання державних резервів і мобілізаційних запасів, цілісний майновий комплекс 135 заводу залізобетонних виробів Міністерства оборони України із завершеним циклом виробництва, за адресою: АДРЕСА_1, який перебував на балансі ДП МОУ «Укрвійськбуд». Для реалізації явно злочинних дій план санації 02.11.2001 та доповнення до плану санації 14.11.2002 були погоджені Міністром оборони України ОСОБА_8 та погоджені органом, який здійснює контроль за дотриманням органами управління майном, що є у загальнодержавній власності, встановленого порядку управління таким майном - Міністерством економіки та з питань Європейської інтеграції України, а також схвалені комітетом кредиторів і за клопотанням арбітражного керуючого ДП МОУ «Укрвійськбуд» ОСОБА_4 затверджені ухвалами Господарського суду м. Києва 18.01.2002 та 28.11.2002. Далі з метою незаконного відчуження майна цілісного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1, між ДП МОУ «Укрвійськбуд» та ДП «Домобудівельний комбінат «Кредо», ПП ОСОБА_9, Споживче товариство «Інбуд» укладено низку договорів купівлі продажу нерухомості, зареєстрованих на філії «Київська ресурсна палата» товарної біржі «Західно-Українська біржа нерухомості» та на філії «Київська торгова палата» товарної біржі «Українська Інвестиційна». Від імені продавця зазначені договори підписав ОСОБА_6, який діяв на підставі довіреності серії АВН № 864155 від 20.09.2000, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10, що була видана йому керівником ДП МОУ «Укрвійськбуд» ОСОБА_5, який ухвалою Господарського суду міста Києва був призначений керуючим санацією боржника. Таким чином, у період з 2003-2007 рік, службовими особами Державного підприємства Міністерства оборони України «Укрвійськбуд», за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами незаконно відчужено, майно цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, який перебував на балансі ДП МОУ «Укрвійськбуд», під час процедури санації зазначеного підприємства, внаслідок чого заподіяно шкоду державі на загальну суму 15 238 180 грн. Крім цього, у ході розслідування установлено, що ДП МОУ «Укрвійськбуд» код ЄДРПОУ 24308300, мало відкритий банківський рахунок в ПФ АКБ «Мрія», код МФО 300777, рахунок № 26008301100550, на який повинні були перераховуватись кошти отримані від незаконного продажу нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1. Також встановлено, що загальними зборами учасників АКБ "Мрія" було прийнято рішення, яке оформлене протоколом № 42 від 25.01.2007 р., про зміну найменування Банку, а саме: Акціонерний комерційний банк "Мрія" змінено на Відкрите акціонерне товариство ВТБ Банк. Статут ВАТ ВТБ Банку 26.03.2007 р. зареєстрований Національним банком України. Державну реєстрацію змін до установчих документів Банку та надання нового свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи здійснено 12.04.2007 р. Згідно відомостей довідника діючих банківських установ ПАТ "ВТБ БАНК", код МФО 321767, розташоване за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26. З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів легалізації незаконно отриманих державних коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ДП МОУ «Укрвійськбуд» код ЄДРПОУ 24308300 та свідчать про відкриття службовими особами указаного товариства та обслуговування в ПАТ "ВТБ БАНК", код МФО 321767 рахунку № 26008301100550 і подальше використання ними вказаних банківських рахунків, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку). Оскільки в ПАТ "ВТБ БАНК", код МФО 321767 службові особи ДП МОУ «Укрвійськбуд» код ЄДРПОУ 24308300 відкрили та використовують зазначений вище банківський рахунок, тому усі документи стосовно їх відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаній банківській установі за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання ДП МОУ «Укрвійськбуд» код ЄДРПОУ 24308300 указаного банківського рахунку, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та для дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих державних коштів, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначених банківських рахунків і тільки в зазначених документах об'єктивно відображають відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунках та відомості про суми отриманих на рахунки коштів і їх подальше перерахування.

В судовому засіданні слідчий, прокурор підтримали внесене клопотання, просили задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликалась, відповідно до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110090003558 від 16.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання тимчасовий доступ до яких вимагається отримати, як зазначає слідчий можуть перебувати у володінні ПАТ "ВТБ БАНК", код МФО 321767, за місцем фактичного знаходження за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Проте, надані матеріали не містять доказів, які достовірно свідчать про те, що ДП МОУ «Укрвійськбуд» код ЄДРПОУ 24308300 використовувало зазначений у клопотанні рахунок у період зазначений слідчим.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Вербійця А.С.СВ про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: