Ухвала суду № 69159605, 26.09.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3170/17

ун. № 759/14223/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2017 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул'яновська О.В.

секретаря Чернишук К.О.,

за участю: слідчого Рудюка О.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Рудюка О.С. яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицькою Н.А. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100080000042 від 17.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.09.2017 до суду надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Рудюк О.С. яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицькою Н.А. про надання тимчасового доступу які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій стосовно клієнта ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875), що знаходяться в банківській установі Філія ПАТ КБ «Приватбанк» м. Херсон МФО (352479), а саме: юридичну справу ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875), а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття вказаних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875) рахунки №26003052211353, №26006052212252, №26009052209541 відкриті 04.10.2016, за період з 04.10.2016 по 25.09.2017; відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875) рахунки №26003052211353, №26006052212252, №26009052209541 за період з 04.10.2016 по 25.09.2017.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності зареєструвала суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Лоджинплюс» (код ЄДРПОУ 40615720) на ОСОБА_3, (ІНФОРМАЦІЯ_1), яка значилась директором та єдиним засновником даного товариства.

Допитана як свідок ОСОБА_3, повідомила, що ніякого відношення до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лоджинплюс» (код ЄДРПОУ 40615720) не має, контрактів, зовнішньо-економічних договорів, угод не складала та не підписувала, документи бухгалтерського, податкового обліку не складала та не підписувала.

Однак, у ході досудового розслідування встановлено, що від імені директора ТОВ «Лоджинплюс» ОСОБА_3 заключено та підписано ряд договорів, контрактів на поставку сільськогосподарських культур та продукції на адресу нерезидента «Zaitt International trading DMCC».

У подальшому досудовому розслідуванні згідно накладних №43466416 від 01.01.2017, №43474964 від 02.01.2017 встановлено, що ТОВ «Перша Логістична Компанія» надавало транспортно-експедиційні послуги з організації перевезень залізничним транспортом вантажів «шрот соняшниковий» де замовником є ТОВ «Чугуївський завод рослинних олій». Так відповідно до вказаних накладних: «графа 7 заяви відправника» встановлено, що власником вантажу є ТОВ «Лоджинплюс» договір складського зберігання №1010-16с від 10.10.2016 для ТОВ «ВНМ-Транс» по дорученню «Smart Trade Overseas S.A.» через ТОВ «Максігрейн», одержувач відповідно до графи 4 є ТОВ «Агро-Транзит-Інвест».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що рух грошових коштів по рахунку №2600201800935 відкритому в ПАТ «Кредобанк» яким користується ТОВ «Лоджинплюс» відсутній (лист ПАТ «Кредобанк» №133-17184/17 від 15.05.2017).

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України подане слідчим клопотання стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Наведене свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в клопотанні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У порушення ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий не подав жодних доказів можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Враховуючи наведене, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Рудюка О.С. яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Речицькою Н.А. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100080000042 від 17.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва О.В. Ул'яновська