Ухвала суду № 69159382, 25.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55901/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Деми О.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Псюк Р.Й. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003490 від 17.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, за фактами створення ОСОБА_4 злочинної організації, керівництва нею та її діяльністю, вчинення вказаною злочинною організацією у 2010 році кримінальних правопорушень з метою узурпації влади, організації вищими посадовими особами держави перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів у період листопада 2013 року - лютого 2014 року, що призвело до масових жертв серед протестувальників, організації їх умисних вбивств та інших фактів протидії протестним акціям.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що до діяльності злочинної організації, створеної у 2010 році ОСОБА_4 з метою узурпації влади, причетний колишній начальник УДСБЕЗ ГУ МВС України в Луганській області ОСОБА_5, щодо якого наявна інформація про організацію та фінансування ним у листопаді 2013 року-лютому 2014 роках протестних акцій «Антимайдану» у м. Луганськ. Крім того, існують обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 на цей час причетний до організації злочинних схем з легалізації продукції та корисний копалин з території проведення антитерористичної операції.

Крім того встановлено, що довіреними особами ОСОБА_5 та активними учасниками злочинної організації, а також активними учасниками у вказаних злочинних схемах, являється ОСОБА_6 та ОСОБА_7.

Додатково встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи в інтересах ОСОБА_8 в 2012 - 2014 році, за дорученням ОСОБА_5, з метою ухилення від сплати податків та мінімізації податкових зобов'язань іншими підприємствами організували та здійснювали фактичне керівництво підприємствами ТОВ «Еко Лідер» (код ЄДРПОУ 38745281), ПП «Фірма «Блок» (код ЄДРПОУ 34033290, ТОВ «Блок» (код ЄДРПОУ 20174245), ТОВ «Блок 2012» (код ЄДРПОУ 38088584) формальних засновником яких є донька ОСОБА_7 - ОСОБА_9

У ході досудового розслідування перевіряється версія щодо фінансування протидії мирних зібрань в м. Києві та Луганської області через рахунки підприємств ПП «Фірма «Блок» (код ЄДРПОУ 34033290, ТОВ «Блок» (код ЄДРПОУ 20174245), ТОВ «Блок 2012» (код ЄДРПОУ 38088584), які відкриті у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження вищевказані операції могли здійснюватись з використанням рахунків, відкритих у публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, зокрема: № 26004139599, 2600114384 відкритий для ТОВ «Фірма «Блок» (код ЄРДПОУ 34033290); № 26009139497, № 260649243, № 26000139485, № 260089243, № 26008419732, 26004139492, відкритих для ТОВ «Блок» код за ЄРДПОУ 20174245.

За вказаних вище обставин, існують обґрунтовані підстави вважати, що для вказаних вище суб'єктів господарської діяльності у зазначеному банку відкрито і інші рахунки.

З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину, та встановлення причетних до його вчинення осіб, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках та юридичних справ по них, інших документів, які наявні в банківській установі.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до організації та проведення указаних дій по легалізації коштів, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення злочинів.

У інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати факти належності коштів та їх походження, які передбачається довести за допомогою інформації по рахунках, юридичних справах та інших документах неможливо. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Демі О.В. та старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Петрасяну А.М. тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

1) документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909 на ПП «Фірма «Блок» (код ЄДРПОУ 34033290, ТОВ «Блок» (код ЄДРПОУ 20174245);

2) документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ПП «Фірма «Блок» (код ЄДРПОУ 34033290, ТОВ «Блок» (код ЄДРПОУ 20174245), за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

3) документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ПП «Фірма «Блок» (код ЄДРПОУ 34033290, ТОВ «Блок» (код ЄДРПОУ 20174245), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

4) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ПП «Фірма «Блок» (код ЄДРПОУ 34033290, ТОВ «Блок» (код ЄДРПОУ 20174245), а також документації щодо проведення працівниками ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909 інсталяції на комп'ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

5) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ПП «Фірма «Блок» (код ЄДРПОУ 34033290, ТОВ «Блок» (код ЄДРПОУ 20174245), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

6) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ПП «Фірма «Блок» (код ЄДРПОУ 34033290, ТОВ «Блок» (код ЄДРПОУ 20174245), за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

7) SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ПП «Фірма «Блок» (код ЄДРПОУ 34033290, ТОВ «Блок» (код ЄДРПОУ 20174245), та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках. Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 55901/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань