Ухвала суду № 69154580, 26.09.2017, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/7515/17

Провадження № 1-кс/359/1757/2017

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Вознюк С.М., при секретарі Тоцької К.О.,

за участю слідчого Пянило В.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 розглянувши матеріали кримінального провадження № 42017111100000148 від 02 червня 2017, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно поданого клопотання, встановлено, що 18.05.2016 між Управлінням капітального будівництва Бориспільської міської ради (код за ЄДРПОУ 35652032) в особі начальника ОСОБА_2 та ТОВ «Компанія Тріо-Груп» (код за ЄДРПОУ 37165793) в особі директора ОСОБА_3 укладено договір №1 на виконання робіт по поліпшенню технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль Київської області на загальну суму 1 297 860 гривень 00 копійок. Згідно календарного плану робіт, який є додатком до вказаного договору, роботи по поліпшенню технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль ТОВ «Компанія Тріо-Груп» зобовязане було виконати в період з травня по серпень 2016 року, проте фактично виконання вказаних робіт було закінчено у листопаді 2016 року, що підтверджується актами приймання виконаних робіт Форми КБ-2в.

В ході виконання доручення, наданого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, оперативними працівниками ГУ СБ України у м. Києві та Київській області встановлено, що під час виконання робіт по поліпшенню технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль Київської області керівник ТОВ «Компанія «Тріо-груп» - ОСОБА_3, перебуваючи у змові із керівником ТОВ «Домобуд інвест» (ЄДРПОУ 36010165) ОСОБА_4 з метою завищення вартості робіт із поліпшення технічного стану та благоустрою озера Княжицьке в м. Борисполі уклав договір субпідряду № 11/16 від 19.05.2016 на «Виконання робіт із благоустрою та поліпшення технічного стану озера Княжицьке в м. Борисполі Київської області» на загальну суму 1232967 грн., фактично за вказаним договором ТОВ «Компанія «Тріо-груп» було перераховано 554343 грн.

В подальшому керівник ТОВ «Компанія «Тріо-груп» ОСОБА_3 перебуваючи у змові із фактичним власником ПП «Будекспо» (ЄДРПОУ 36430482) ОСОБА_5 з метою завищення вартості робіт із поліпшення технічного стану та благоустрою озера Княжицьке в м.Бориспіль уклав договір субпідряду №25/07/16 від 25.07.2016 на «Поліпшення технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Борисполі Київської області» на загальну суму 677 632 грн., фактично за вказаним договором ТОВ «Компанія «Тріо-груп» було перераховано 502 060 грн.

За отриманою інформацією ОСОБА_5 використовує ПП «Будекспо» для здійснення фіктивної господарської діяльності, з цією метою ОСОБА_5 вмовив в березні 2016 року стати керівником вказаного підприємства ОСОБА_6. В ході допиту останньої встановлено, що вона не приймала та не приймає будь-якої участі в керівництві господарською діяльністю ПП «Будекспо», ТОВ «Компанія «Тріо-груп» їй не відоме, також їй не відомо нічого про виконання підприємством робіт по поліпшенню технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Борисполі за договором субпідряду, доходів від виконання обовязків керівника ПП «Будекспо» ОСОБА_6 не отримувала, працівників на підприємство не приймала.

Окремо встановлено, що на даний час керівником ТОВ «Компанія «Тріо-груп» є ОСОБА_7, який здійснює на даний час дії спрямовані на приховування частини документів по виконанню робіт з поліпшення технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Борисполі Київської області, а саме: підсумкових відомостей ресурсів, які останнім не були надані під час проведення тимчасового доступу до документів, що унеможливлює встановлення реальних обсягів та вартості виконаних робіт.

В ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ «Домобуд Інвест» під час виконання робіт по поліпшенню технічного стану та благоустрою Княжицького озера в м. Бориспіль Київської області використовувало наступну техніку: автомобіль марки «КАМАЗ» модель 5511 та автомобіль марки «Mersedes-Benz» модель Sprinter.

Відповідно до інформації Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів встановлено, що згідно даних з уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та інші механізми на ТОВ «Компанія Тріо-Груп» (код за ЄДРПОУ 37165793), ПП «Будекспо» (код за ЄДРПОУ 36430482), ТОВ «Домобуд Інвест» (код за ЄДРПОУ 36010165) не зареєстровані.

Згідно відомостей з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків інформації щодо фізичних осіб, які отримували доходи від ПП «Будекспо» (код за ЄДРПОУ 36430482) за період з 1 кварталу 2016 року по 1 квартал 2017 року не встановлено.

Відповідно до інформації Державної податкової інспекції у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ПП «Будекспо» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36430482) має відкриті рахунки у ПАТ «СБЕРБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25959784) - №26005002024143, №26006001024143, №26006001024143, №26006023024143, №26006023024143, №26006023024143, №26006023024143, №26051023024143.

Відомості про рух коштів по вказаним рахункам, осіб, які мають право підпису та уповноважених розпоряджатись рахунками, платіжні документи, які надавались в ході проведення операцій по рахункам, а також всі інші документи, що надавались та оформлялись для відкриття рахунків, встановлення системи «Банк-Клієнт», а також закриття рахунків, перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25959784) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Оригінали вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому будуть використані як доказ. Зокрема, вказані документи містять відомості про подальше використання коштів перерахованих за виконання робіт по поліпшенню технічного стану Княжицького озера в м. Бориспіль, а також будуть використані для проведення судової економічної експертизи.

У цьому звязку слідчий у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначених ним речей та документації з можливістю їх тимчасового вилучення.

У зв'язку з існуючою загрозою зміни або знищення, зазначеної вище інформації, в звязку із закінченням терміну її зберігання, слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ «СБЕРБАНК», у володінні яких знаходяться вказана інформація.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «СБЕРБАНК» про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документації та речей, які містить обмежений доступ, і перебувають у віданні ПАТ «СБЕРБАНК», оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового розслідування встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що не містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, - задовольнити.

Надати старшому слідчому Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8, та старшому оперуповноваженому ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів наступних документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25959784) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбиток печатки ПП «Будекспо» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36430482) по рахунках №26005002024143, №26006001024143, №26006001024143, №26006023024143, №26006023024143, №26006023024143, №26006023024143, №26051023024143 копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті вказаного рахунку;

- анкет клієнта банку ПП «Будекспо» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36430482) по рахунках №26005002024143, №26006001024143, №26006001024143, №26006023024143, №26006023024143, №26006023024143, №26006023024143, №26051023024143;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками

№26005002024143, №26006001024143, №26006001024143, №26006023024143, №26006023024143, №26006023024143, №26006023024143, №26051023024143;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26005002024143, №26006001024143, №26006001024143, №26006023024143, №26006023024143, №26006023024143, №26006023024143, №26051023024143;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ПП «Будекспо» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36430482) співробітниками ПАТ «СБЕРБАНК» по рахункам №26005002024143, №26006001024143, №26006001024143, №26006023024143, №26006023024143, №26006023024143, №26006023024143, №26051023024143;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків №26005002024143, №26006001024143, №26006001024143, №26006023024143, №26006023024143, №26006023024143, №26006023024143, №26051023024143;

- документів щодо придбання ПП «Будекспо» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36430482) та видачі співробітниками ПАТ «СБЕРБАНК» чекових книжок по рахункам №26005002024143, №26006001024143, №26006001024143, №26006023024143, №26006023024143, №26006023024143, №26006023024143, №26051023024143, векселів та ін.;

- договорів, укладених ПП «Будекспо» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36430482) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахункам №26005002024143, №26006001024143, №26006001024143, №26006023024143, №26006023024143, №26006023024143, №26006023024143, №26051023024143;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам

№26005002024143, №26006001024143, №26006001024143, №26006023024143, №26006023024143, №26006023024143, №26006023024143, №26051023024143 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по 25.09.2017 (в разі закриття рахунку по дату закриття).

Посадовим особам ПАТ «СБЕРБАНК» - надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваних документів та речей у встановленому порядку, з можливістю вилучення їх оригіналів, та залишенням належним чином засвідчених копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 26.10.2017 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М.Вознюк