Ухвала суду № 69150857, 15.09.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17777/17

УХВАЛА

15 вересня 2017 року

м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Салоїд Н.М., з участю секретаря судового засідання Лоб І.А., слідчого Шатайла Є.М., розглянувши клопотання останнього про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12017240010004645,

встановив:

Старший слідчий слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (м.Київ, вул.Ковпака, 29).

Як зазначено в клопотанні, посадові особи Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, за попередньою змовою з групою осіб посадовими особами ПП «Будмаксплюс» (код ЄДРПОУ 35954852) та ТОВ «Будмаксплюс» (код ЄДРПОУ 40947480), впродовж 2016-2017 років, в ході проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, під час здійснення будівельно-ремонтних робіт дорожнього покриття на території м.Хмельницького, а саме: по вул.Кутузова, вул.Прибузькій, вул.Вишневій, вул.Довженка-Сюсюри та вул.Центральної мікрорайон «Дивокрай», розтратили бюджетні кошти, чим спричинили державним інтересам матеріальної шкоди.

Дане кримінальне правопорушення 07.07.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12017240010004645, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ПП «Будмаксплюс» та ТОВ «Будмаксплюс» та документів щодо їх обслуговування, з метою встановлення руху коштів по розрахункових рахунках та призначення платежів (в тому числі необхідно перевірити інформацію чи надходили кошти від УЖКГ Хмельницької міської ради за проведення будівельних робіт, дослідити подальший рух коштів, встановити осіб, які мали право розпоряджатися коштами підприємств, тощо).

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у ПП «Будмаксплюс» (код ЄДРПОУ 35954852) в ПАТ «Укрсоцбанк» відкритті наступні р/р, а саме: №26059010911386, №26005000042220, № 26057000006924 та №26044011632840.

Так, у ТОВ «Будмаксплюс» (код ЄДРПОУ 40947480) в цій же банківській установі також відкриті р/р, а саме: №26004012047377, 26052012076293, №26001012076244, №26006012076205 та №26003012076123.

В звязку з цим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення з ПАТ «Укрсоцбанк», що знаходиться по вул.Ковпака, 29, в м.Києві, наступних оригіналів документів: - документальної інформації, стосовно руху коштів по всіх рахунках ПП «Будмаксплюс» (код ЄДРПОУ 35954852) в тому числі по р/р №26059010911386, №26005000042220, № 26057000006924, №26044011632840 та ТОВ «Будмаксплюс» (код ЄДРПОУ 40947480) по всіх р/р в тому числі по рахунках №26004012047377, 26052012076293, №26001012076244, №26006012076205 та №26003012076123 за період з 01.01.2016 по 13.09.2017 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів; - карток із зразками підпису та відтиску печатки ПП «Будмаксплюс» (код ЄДРПОУ 35954852) та ТОВ «Будмаксплюс» (код ЄДРПОУ 40947480); - договорів про відкриття та обслуговування рахунків ПП «Будмаксплюс» (код ЄДРПОУ 35954852) та ТОВ «Будмаксплюс» (код ЄДРПОУ 40947480).

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно з положеннями ст.160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані вимоги закону слідчим при подачі клопотання дотриманні не були.

Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по всіх рахунках ТОВ «Будмаксплюс» та ПП «Будмаксплюс». Однак, слідчому судді не представлено жодного доказу, в порядку КПК України, про те, що документи, доступ до яких планує отримати слідчий, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні. На обґрунтування доводів клопотання, слідчим надано лише витяг з ЄРДР, вказівки прокурора та копії рапортів працівників поліції про те, що рух коштів по банківським рахункам вказаних підприємств має важливе доказове значення, інших доводів, які б свідчили, що зазначені банківські рахунки використовуються саме ТОВ «Будмаксплюс» та ПП «Будмаксплюс», і що рух коштів по вказаним рахункам має доказове значення, слідчий не навів та доказів цього слідчому судді не надав.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчий у клопотанні не довів достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 КПК України,

ухвалив:

В задоволені клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя