Ухвала суду № 69142390, 19.09.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9098/17

Провадження № 1-кс/428/4116/2017

УХВАЛА

іменем України

19 вересня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Бойко Н.В., при секретарі Василович ГЮ., за участю прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, представника ТОВ "Артбілдінг" - адвоката ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання представника ТОВ "Артбілдінг" - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

23.08.2017 р. до Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання представника ТОВ «Артбілдінг» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017130370000012, внесеному в ЄРДР 03.02.2017 року, в обґрунтування якого зазначено, що ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 07.06.2017 року задоволено клопотання слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42017131370000012, внесеному в ЄРДР 03.02.2017 року про арешт майна, а саме: грошових коштів ТОВ «Артбілдінг» (код ЄДРПОУ 14360570), що знаходяться на банківському рахунку №26006053724080, відкритому в Публічному акціонерному товаристві «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570).

Заявник вважає, що зазначені грошові кошти на загальну суму 401947 грн. 43 коп. не є предметом злочину та не здобуті злочинним шляхом, внаслідок чого не мають ознак речових доказів згідно ст. 98 КПК України, оскільки ці кошти є результатом здійснення ТОВ "Артбілдінг" законної фінансово-господарської діяльності та отримані від своїх контрагентів за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги. Згідно договору підряду № 1-АРТБГ-3132 з Управлінням охорони здоров"я Сєвєродонецької міської ради, вказаний заклад перерахував 14.08.2017 р. в якості передплати на арештований рахунок ТОВ "Артбілдінг" бюджетні грошові кошти в сумі 370170 грн. 36 коп., які ТОВ "Артбілдінг" в даний час не може повернути Замовнику та використати їх в рахунок виконання своїх обов"язків за вказаним договором внаслідок дії арешту на рахунок ТОВ "Артбілдінг". Відповідно до доданої до клопотання копії виписки про рух коштів у червні 2017 р. по рахунку ТОВ "Артбілдінг" № 26006053724080 вбачається, що 12.06.2017 року, тобто в останній день перед арештом вказаного рахунку на підставі ухвали слідчого судді від 07.06.2017 р. на вказаний рахунок були перераховані грошові кошти в сумі 30000 грн. від ТОВ "РБК "Оргмін" у якості передоплати за договором підряду № 23-05/17-СП, що також підтверджується доданими до клопотання копіями відповідних бухгалтерських документів тіж ТОВ "РБК "Оргмін" та ТОВ "Артбілдінг". Арешт вказаного рахунку унеможливлює отримання підприємством коштів від своїх контрагентів за поставлений товар, виконані роботи та надані послуги, оскільки у реквізітах рахунків, виписаних ТОВ "Артбілдінг" контрагентам-покупцям, вказаний номер арештованого рахунку для сплати вартості отриманого товару, робіт та послуг. Таким чином, при здійсненні розрахунків на арештований рахунок, ТОВ "Артбілдінг" позбавлено можливості здійснення розрахунків цими коштами зі своїми контрагентами-постачальниками та погасити кредиторську заборгованість, а також виконати свої зобов"язання за господарськими договорами. Крім того зазначає, що накладення арешту на вказаний рахунок ТОВ "Артбілдінг" фактично призвело до зупинення здійснення підприємством фінансово-господарської діяльності, у зв"язку з чим ТОВ "Артбілдінг" не може виконати свої зобов"язання за договором підряду № 1-АРТБГ-3132 з Управлінням охорони здоров"я Сєвєроднецької міської ради та повернути на адресу Управління вже перераховані бюджетні кошти в якості передоплати. За весь час арешту коштів на розрахунковому рахунку ТОВ "Артбілдінг", сторона обвинувачення не здійснила ніяких слідчих дій, направлених на збір доказів того, що арештовані кошти дійсно є предметом злочину та набуті злочинним шляхом. Також до теперішнього часу не встановлено та не доведено, що кошти, арештовані на рахунку ТОВ "Артбілдінг" є речовими доказами, або підлягають спеціальній конфіскації у кримінальному провадженні.

У зв"язку з чим представник заявника ТОВ "Артбілдінг" просить повністю скасувати арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Артбілдінг" № 26006053724080, відкритому у ПАТ КБ "ПриватБанк" та дозволити здійснення видаткових операцій по вказаному рахунку.

У судовому засіданні представник заявника ТОВ «Артбілдінг» - адвокат ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання, надавши аналогічні пояснення.

Прокурор у судовому засіданні заперечувала проти скасування арешту майна, в обгрунтування заперечень надала до суду письмові пояснення.

Слідчий у судовому засіданні заперечував проти скасування арешту майна, повністю підтримав доводи, викладені прокурором.

Вислухавши думку представника заявника, прокурора та слідчого, вивчивши клопотання, слідчий суддя встановив наступні обставини та дійшов наступних висновків.

Частиною 1 ст. 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З рапорту о/у УЗЕ відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій, банківській сферах та ЗЕД УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ вбачається, що податкова звітність ТОВ «Артбілдінг», ТОВ «Артхімія», ТОВ «Теплоспецкомплект», ТОВ «Хімстройтрейдінг» та ТОВ «Хімторгтрейдінг» подавалась з однієї ІР-адреси, що підтверджує факт того, що зазначені підприємства повязані між собою, здійснюють спільну скоординовану діяльність та їх бухгалтерський облік ведеться однією особою. Зазначена ІР адреса зареєстрована за ОСОБА_5 за адресою: м. Сєвєродонецьк, вулиця Менделєєва, 1. ОСОБА_5 здійснює підготовку та подачу електронної податкової звітності за адресою: м. Сєвєродонецьк, вулиця Менделєєва, 1, підприємств ТОВ «Теплоспецкомплект», ТОВ «Артбілдінг», ТОВ «Хімстройтрейдінг», ТОВ «Хімторгтрейдінг» та ТОВ «Артхімія». Також з рапорту вбачається, що ОСОБА_5 організував на території Луганської області діяльність групи підприємств з ознаками фіктивності з метою прикриття діяльності, повязаної з наданням послуг підприємствам ( у т.ч. комунальним та розпорядникам бюджетних коштів), повязаних з переведенням коштів у неконтрольовану готівкову масу, що у подальшому сприяло їх привласненню та розкраданню за рахунок здійснення безтоварних операцій з бюджетними установами. Встановлено, що загальний обєм грошових коштів, які були перераховані на рахунки підприємств підконтрольних ОСОБА_5 від замовників конвертації, складає понад 49 млн. 800 тис. гривень.

Згідно повідомлення Головного Управління Держпраці у Луганській області від 21.04.2017 року №01-15/1352 в Головному Управлінні щодо підприємств, в тому числі ТОВ "Артбілдінг", відсутня інформація про великотонажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуцатації на вулично-дорожній мережі загального користування та інші засоби виробництва і машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, відсутня інформація щодо участі співробітників зазначених підприємств у проведенні навчання і перевірці знань з питань охорони праці.

З довідки територіального сервісного центру №4442 Регіонального сервісного центру в Луганській області від 19.04.2017 року №31/12/4442,485 вбачається, що станом на 19.04.2017 року за ТОВ "Артбілдінг" транспортні засоби не зареєстровані.

Оператором звязку ТОВ «БАЙТ-СД» вих. № 01/05 від 04.05.2017 року повідомлено, що у білінговій системі ТОВ «БАЙТ-СД» ІР-адреса 188.0.98.133 зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_1, за ОСОБА_5.

З огляду на викладене , слідчий суддя приходить до висновку, що арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Артбілдінг" №26006053724080, відкритому у ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м.Київ, вул.Грушевського, буд.1-Д, фактична адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,50, індекс 49094) накладено обґрунтовано і його застосування відповідає його меті щодо збереження речових доказів у вигляді грошей, набутих протиправним шляхом або отриманих юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання представника заявника ТОВ "Артбілдінг" - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, а саме грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Артбілдінг" №26006053724080, відкритому у ПАТ КБ "Приватбанк" - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 22.09.2017 року о 14.30 годині у приміщенні залу судових засідань Сєвєродонецького міського суду Луганської області.

Слідчий суддя В. Бойко