Ухвала суду № 69142172, 30.08.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/8595/17

Провадження № 1-кс/428/3889/2017

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

30 серпня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., при секретарі Волковій О.М., за участі старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП у Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщені Сєвєродонецького міського суду Луганської області, клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП у Луганській області, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП у Луганській області, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 26.07.2017 року до ЧЧ Сєвєродонецького ВП ГУНП з заявою звернувся гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що в період часу з 10 год. 01 хв. 25.07.2017 до 17 год. 07 хв. 26.07.2017 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 25 тисяч 753 гривні, спричинивши матеріальні збитки вказану сумму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено слідчим СВ Сєвєродонецького відділу поліції ГУНП в Луганській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130370002234 від 27.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, під час допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що в мережі інтернет він на сайті "OLX" знайшов оголошення про продаж автомобіля ДЕО Ланос з польською реєстрацією за 1300 доларів США. В оголошенні був вказаний номер телефону +38(050)053-15-92. На дзвінок відповів хлопець, який сказав, що необхідно передзвонити в офіс на номер +38(095)631-38-13. На його дзвінок відповів чоловік який представився на ім'я Ігор, який пояснив, що необхідно перерахувати передоплату, щоб вказаний автомобіль не купив хтось інший. Ігор повідомив йому номер банківської карти, на яку необхідно було перерахувати передоплату - 5167 4910 0421 6999 (карта "Ощадбанку"). 25.07.2017 на вказану карту він (ОСОБА_3І.) перерахував передоплату в сумі 25753 грн. Надалі він (ОСОБА_3І.) також розмовляв з особами, які займалися продажем автомобіля за номерами телефонів - +38(044)333-61-67 (офіс), +38(095)40-85-458. Йому (ОСОБА_3І.) повідомили, що машина вже перетнула кордон з Польщею. 25.07.2017 року на вказаний рахунок він перерахував гроші в сумі 5353 грн. 26.07.2017 року йому (ОСОБА_3І.) передзвонив водій, який сказав, що він уже під'їжджає і щоб він (ОСОБА_3І.) перерахував решту передоплати. 26.07.2017 року, він (ОСОБА_3І.) перерахував на зазначену карту гроші в сумі 20400 грн. Після того, як він перерахував гроші, йому в телефонному режимі повідомили, що його обдурили і перестали відповідати на його дзвінки.

Таким чином, в клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаної інформації.

Заслухавши слідчого, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для обєктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні, забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

У звязку з цим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП у Луганській області, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, а також слідчим СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти особи Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Луганській області Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7, старшим оперуповноваженим Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які містяться в АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Україна, м. Київ вул. Госпітальна, 12-г (код за ЄДРПОУ 00032129) (з можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 36), з можливістю їх копіювання, а саме:

- до відомостей про рух коштів по банківській карті АТ «Ощадбанк» № 5167-4910-0421-6999 з моменту відкриття карткового рахунку до моменту винесення ухвали про тимчасовий доступ до інформації, що представляє собою охоронювану законом таємницю, з розшифровкою та зазначенням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, місце та спосіб переведення грошей, та анкетні дані особи, яка отримала переведені гроші;

- до відомостей про власника та користувача карткового рахунку № 5167-4910-0421-6999 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку № 5167-4910-0421-6999 послуга «Ощад 24/7», якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ «Ощадбанк» службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

-до фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карти АТ «Ощадбанк» № 5167-4910-0421-6999 за період часу з 25.07.2017 року до 27.07.2017 року;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карти № 5167-4910-0421-6999,

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей i документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якщо надано право на доступ до речей i документа на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей i документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко