Ухвала суду № 69142035, 13.09.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9162/17

Провадження № 1-кс/428/4154/2017

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

13 вересня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря Рочевої М.О., слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017130370000016 від 03.08.2017 р. відносно невстановлених осіб, які в грудні 2016 року внесли в реєстраційні документи обєднання співвласників багатоквартирного будинку «КРИЛО» (код ЄДРПОУ 41027055), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та надали вказані документи державному реєстратору для реєстрації в державному реєстрі юридичних осіб.

Матеріали кримінального провадження містять повідомлення про вчинення кримінального правопорушення №854/21/12-14 від 03.08.2017р., яке надійшло від оперативного управління ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області, згідно якого встановлено, що 14.12.2016 року невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію» від 15.05.2003 року №755 подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та в подальшому надали такі документи державному реєстратору для проведення реєстрації обєднання співвласників багатоквартирного будинку «КРИЛО» (код ЄДРПОУ 41027055).

Встановлено, що в порушення ст. 6 Закону України №2866-ІІІ від 29.11.2001р. «Про обєднання співвласників багатоповерхового будинку», без обовязкового скликання установчих зборів, по порядку денному щодо створення ОСББ «КРИЛО» за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, б. 8, невстановленими особами були внесені завідомо неправдиві відомості в документи. Які було надано для проведення державної реєстрації вказаної юридичної особи. Даний факт підтверджено наданими поясненнями мешканців будинку за вищевказаною адресою.

Згідно АІС «Податковий блок» встановлено, що ОСББ «КРИЛО» ( код ЄДРПОУ 41027055, юридична адреса Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, б. 8, основний вид діяльності комплексне обслуговування обєктів, зареєстроване 14.12.2016р. Сєвєродонецькою міською радою, перебуває на податковому обліку в ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області, керівник ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_1)).

Також, від мешканців будинку №8 розташованого по вулиці Вілєсова надійшла письмова заява про проведення перевірки незаконно створеного ОСББ «КРИЛО».

В ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні документів відносно реєстрації ОСББ «КРИЛО» (код ЄДРПОУ 41027055, м. Сєвєродонецьк) з метою встановлення осіб які проводили реєстрацію юридичної особи, зразків підпису та почерку для проведення почеркознавчої експертизи та інших обставин реєстрації ОСББ «КРИЛО».

Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується вимогами п.п. 1.1 п. 1, п.п. 3.2.1 п. 3.2. , п.п. 3.3.5 п. 3.3 п. 3, розділу 1 «Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, згідно яких для проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів необхідне надання саме оригіналів документів, а не їх копій.

Вказані відомості та документи необхідні для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження знаходяться у володінні Сєвєродонецької міської ради.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Сєвєродонецької міської ради за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32, з можливістю їх вилучення.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Сєвєродонецької міської ради. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 03.08.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №32017130370000016 від 03.08.2017 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що їх копії не зможуть підтвердити викладені у клопотанні обставини. Також до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Крім того, в клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні. Оскільки формулювання «прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні» не містить конкретних даних щодо конкретної особи, слідчий суддя, в даному випадку, позбавлений можливості виконати вимоги вищенаведеної норми п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в звязку із чим в даній частині клопотання підлягає відмові у задоволенні.

Разом з тим, суд приходить до висновку, що дане клопотання не підлягає задоволенню в частині наданні тимчасового доступу до «інших речей та документів», оскільки встановлено відсутність правових підстав для його задоволення, передбачених ст. 160 КПК України, а саме: конкретно не визначені документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, у зв'язку з чим, суд позбавлений можливості вирішити питання про надання такого доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області майору податкової міліції ОСОБА_4 та слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області майору податкової міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні КП Сєвєродонецької міської ради, за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Дружби народів, буд. 32, з можливістю їх копіювання, а саме:

документів відносно реєстрації Обєднання співвласників багатоквартирного будинку «КРИЛО» (код ЄДРПОУ 41027055, м. Сєвєродонецьк) в тому числі: заява про державну реєстрацію створення юридичної особи, заява (для юридичних та відокремлених підрозділів) форма №1-ОПП; адресні дані платника податків; заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, рішення засновника (про зміну адреси), квитанції про сплату послуг державного реєстратора, примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі, інформація про засновників (для фізичних осіб); інформація про засновників (для юридичних осіб); Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість; свідоцтво про переєстрацію платника податку на додану вартість; запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість; довіреності, витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей; витяг про переєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей; реєстраційна заява платника податку на додану вартість; повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність; протоколи загальних зборів ОСББ «КРИЛО» (код ЄДРПОУ 41027055, м. Сєвєродонецьк); статут ОСББ «КРИЛО» та додатки до статуту; протокол правомочності загальних зборів учасників ОСББ «КРИЛО».

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бойко