Ухвала суду № 69141850, 18.08.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/8246/17

Провадження № 1-кс/428/3751/2017

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

18 серпня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., за участю секретаря Волкової О.М., старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12017130370002071 від 13.07.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2017 до ЧЧ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.07.2017 приблизно о 14:00 год. невідома особа, таємно стоїла крадіжку грошових коштів у сумі 12832 грн., які були на банківській картці «Ощадбанк», чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму.

З показів потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що вона отримує зарплату на карту «Ощадбанку» №6706 3500 2931 0151, якою користується тільки при знятті грошей, більше ніяких інших операцій з грошима на карті не здійснює. Проведення будь-яких операцій по банківській карті у неї повідомляються за допомогою смс-повідомлень. Особисті дані про свою карту вона не повідомляла, через інтернет ніяких операцій не здійснювала. 02.07.2017 о 20:47 год. за допомогою банкомату вона перевела в готівку гроші в сумі 4000 грн. 03.07.2017 приблизно о 14 год. їй на мобільний телефон стали приходити смс-повідомлення від "Ощадбанку" з текстом, щоб вона нікому не повідомляла пароль до ВЕБ банкінгу, а в наслідку прийшло смс-повідомлення про те, що ВЕБ-банкінг успішно здійснений. Вона відразу зателефонувала на "гарячу лінію" "Ощадбанку" і повідомила про те, що відбувається, після чого відразу заблокувала карту. 13.07.2017 вона пішла в банк, щоб перевести в готівку гроші, де дізналася, що у неї на рахунку немає грошей.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 02.07.2017 по 04.07.2017 включно про рух коштів по рахунку ОСОБА_3 і інших відомостей відносно рахунку, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 00032129) за юридичною адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, із можливістю проведення тимчасового доступу за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 36, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 13.07.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130370002071 від 15.07.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання філіалом АТ «Ощадбанк» тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки враховуючи положення п.4 ч.2 ст.160 КПК України, у відповідності до вимог ч.3 ст.95 ЦК України філіал не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такого філіалу є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_4 ігоровичу; та старшому оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти особи УКР ГУНП в Луганській області ОСОБА_5, старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Луганській області Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6, старшим оперуповноваженим Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» за юридичною адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- відомостей про рух коштів по картковому рахунку №6706 3500 2931 0151 за період часу з 02.07.2017 по 04.07.2017 включно з розшифровкою та зазначенням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також повної адреси банкомату, у якому були зняті грошові кошти;

- відомостей, чи підключена до вказаного карткового рахунку послуга «Ощад 24/7», якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та з яких здійснювали входи її використання.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко