Ухвала суду № 69141805, 17.08.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/8242/17

Провадження № 1-кс/428/3747/2017

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

17 серпня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., за участю секретаря Волкової О.М., старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12017130370002262 від 29.07.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2017 до Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганський області надійшло повідомлення від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 28.07.2017 невідома особа, представившись керівником служби безпеки «Ощадбанку», шляхом обману заволоділа коштами потерпілого у розмірі 1210 грн.

З показів потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що він є клієнтом "Ощадбанку" і отримує заробітну плату на картковий рахунок. 28.07.2017 о 15:40 год. на номер його мобільного телефону +380953661592 прийшло смс-повідомлення від "Ощабданка" про те, що його рахунок 5167 4900 3008 2490, заблокований. У зазначеному смс-повідомлення були вказані номери, за якими можна звертатися у випадку додаткових питань: +380910440601, +380919596773. Він подзвонив за останнім номером, на дзвінок відповів чоловік, який розмовляв українською мовою, та який повідомив, що його карта заблокована і для того, щоб її розблокувати, необхідно повідомити оператору дві перші та дві останні цифри номера його банківської карти. Оскільки він хотів швидше розблокувати картку, то чоловіку він назвав ці цифри. Йому сказали, щоб очікував. Приблизно через 40 хвилин він знову подзвонив на вказаний номер, однак сказали чекати. Після цього він пішов у найближчий банкомат, щоб зняти заробітну плату в сумі 1270 грн. Гроші зняти йому не вдалося, оскільки вони були відсутні. Після цього зателефонував на "гарячу лінію" "Ощадбанку" та заблокував свою карту. Пізніше в банку стало відомо, що 28.07.2017 з його рахунку було проведено списання грошей на загальну суму 1210 грн. (списання було проведено за 2 рази). Смс-повідомлення про зняття грошей йому на телефон не приходили.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 28.07.2017 по 30.07.2017 включно про рух коштів по рахунку і інших відомостей відносно рахунку, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код за ЄДРПОУ 00032129) за юридичною адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, із можливістю проведення тимчасового доступу за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 36, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно першого абзацу ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 29.07.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130370002262 від 02.08.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, клопотання в частині надання філіалом АТ «Ощадбанк» тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки враховуючи положення п.4 ч.2 ст.160 КПК України, у відповідності до вимог ч.3 ст.95 ЦК України філіал не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такого філіалу є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області: ОСОБА_4, ОСОБА_5; та старшому оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти особи УКР ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Луганській області Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7, старшим оперуповноваженим Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» за юридичною адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- відомостей про рух коштів по картковому рахунку №5167 4900 3008 2490 за період часу з 28.07.2017 по 30.07.2017 включно з розшифровкою та зазначенням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також повної адреси банкомату, у якому були зняті грошові кошти;

- відомостей, чи підключена до вказаного карткового рахунку послуга «Ощад 24/7», якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко