Ухвала суду № 69141487, 26.05.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1882/2017

Справа № 428/3941/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря Гетьманцевої Ю.Ю., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130330001544 від 13.12.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2016 приблизно о 12 год. 45 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись начальником служби безпеки банку «Ощадбанк», заволоділа грошовими коштами у сумі 26774 гривні з банківської картки ОСОБА_3, спричинивши тим самим останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Зокрема, за допомогою Інтернет-банкінгу з картки АТ «Ощадбанк», відкритої на імя потерпілої ОСОБА_3 було здійснено наступні перекази грошових коштів:

- 13.12.2016 з картки АТ «Ощадбанк» №5167 4900 6694 5081, відкритої на імя ОСОБА_3, здійснено переказ грошових коштів з рахунку №0120-26256000358958 через UKR KYIV MC FUNDING 414018 на суму 14650 грн.;

- 13.12.2016 з картки АТ «Ощадбанк» №5167 4900 6694 5081, відкритої на імя ОСОБА_3, здійснено переказ грошових коштів з рахунку №0120-26256000358958 через UKR KYIV MC FUNDING 414020 на суму 12125 грн.

Згідно з даними ПАТ «Сбербанк» встановлено, що зазначені транзакції були здійснені через платіжний сервіс ПАТ «Сбербанк» UKR KYIV MC FUNDING 414018 на карту №5168 7423 5808 9476 імітовану ПАТ КБ «ПриватБанк».

Зазначені документи необхідно вилучити у звязку із тим, що вони несуть в собі інформацію щодо осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, за допомогою Інтернет-банкінгу, перерахувавши їх на свій рахунок.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме з можливістю їх копіювання: до відомостей за період часу з 01.01.2016 по теперішній час про рух коштів по рахунку і інших відомостей відносно рахунку, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 13.12.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130330001544 від 21.04.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_4, слідчому Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_5, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому в ОВС УКП ГУНП в Луганській області ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Луганській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- документів (заяв, анкет) щодо відкриття карти №5168 7423 5808 9476;

- копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, що надавались особою, на чиї імя відкривалась карта №5168 7423 5808 9476;

- експрес-фото особи, на імя якої відкривалась карта №5168 7423 5808 9476;

- документів, які фіксують рух коштів по картці №5168 7423 5808 9476 (виписки по рахунку з зазначенням номерів карт (рахунків) на які було перераховано грошові кошти) у період часу з 12.12.2016 по 26.05.2017;

- відомостей про те, чи підключено до карти №5168 7423 5808 9476 Інтернет-банкінг, якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювались підключення послуги та входи при використанні Інтернет-банкінгу;

- відео (фото) з камер спостереження, які фіксували факт зняття грошових коштів по картці №5168 7423 5808 9476 у період часу з 12.12.2016 по 26.05.2017.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник