Ухвала суду № 69138246, 20.09.2017, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6201/17

Провадження № 1-кс/202/1854/2017

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

20 вересня 2017 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря Дмитрієва Р.С.,

слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. ДніпраГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. ДніпраГУ ДФС у Дніпропетровській областіОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2017 року за № 32017040040000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

19 вересня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 19 вересня 2017 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Майстер Капітал Менеджмент» (код 32494296), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Дежньова, 20, в період 2011-2014 років, декларували та сплачували орендну плату яка не відповідає реальній нормативній грошовій оцінки земельних ділянок, що призвело до ненадходження коштів до бюджету держави в cумі 12736845,83 грн., що є особливо великим розміром.

Встановлено, що підприємство ТОВ «Медпласт Фекторі» (код ЄДРПОУ 37212764) знаходилось на земельній ділянки розташованій за адресою м. Дніпро пр.Майнулівський (Воронцова) 18б, яке орендувалось ТОВ «Майстер Капітал Менеджмент».

Також, в рамках вказаного кримінального провадження, встановлено підприємство ТОВ«Медпласт Фекторі» (код ЄДРПОУ 37212764), посадові особи якого неправомірного застосовували заниження коефіцієнта функціонального використання земельної ділянки при розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки кадастровий номер якої 1210100000:04:244:0069 в період 2014 - 31.05.2017. умисного ухилилися від нарахування та сплати орендної плати за землю у сумі 3 816 838 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених діяльністю посадових осіб ТОВ «Медпласт Фекторі» (код ЄДРПОУ 37212764), також встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути винних до відповідальності, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Головного Управління статистики у Дніпропетровській області (код 02359946), а саме до: облікової справи ТОВ «Медпласт Фекторі» (код ЄДРПОУ 37212764) за період з 01.01.2012 року по 01.08.2017; наступних статистичних форм, що були подані ТОВ «Медпласт Фекторі» (код ЄДРПОУ 37212764) до Головного Управління статистики у Дніпропетровській області (код 02359946) та/або його відокремлених підрозділів за період 01.01.2012 01.08.2017 років, а саме: форми NN6-зем «Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності", форма NN6а-зем «Звіт про наявність зрошувальних земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та угіддями; форма NN6б-зем «Звіт про наявність осушених земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та угіддями.

Просив розглядати клопотання без участі представника особи, у володінні якої перебувають документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №32017040040000002, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження, швидкого та повного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати документи, які перебувають у володінні Головного Управління статистики у Дніпропетровській області (код 02359946).

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській областіОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_1, відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів, які перебувають у володінні Головного Управління статистики у Дніпропетровській області (код 02359946), а саме до: облікової справи ТОВ «Медпласт Фекторі» (код ЄДРПОУ 37212764) за період з 01.01.2012 року по 01.08.2017; наступних статистичних форм, що були подані ТОВ «Медпласт Фекторі» (код ЄДРПОУ 37212764) до Головного Управління статистики у Дніпропетровській області (код 02359946) та/або його відокремлених підрозділів за період 01.01.2012 01.08.2017 років, а саме: форми NN6-зем «Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності"; форми NN6а-зем «Звіт про наявність зрошувальних земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та угіддями; форми NN6б-зем «Звіт про наявність осушених земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та угіддями.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 19 жовтня 2017 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар