Ухвала суду № 69138243, 20.09.2017, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6202/17

Провадження № 1-кс/202/1855/2017

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

20 вересня 2017 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря Дмитрієва Р.С.,

слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. ДніпраГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. ДніпраГУ ДФС у Дніпропетровській областіОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2017 року за № 32017040040000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Майстер Капітал Менеджмент» (код 32494296), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Дежньова, 20, в період 2011-2014 років, декларували та сплачували орендну плату яка не відповідає реальній нормативній грошовій оцінки земельних ділянок, що призвело до ненадходження коштів до бюджету держави в cумі 12736845,83 грн., що є особливо великим розміром.

Також, в рамках вказаного кримінального провадження, встановлено підприємство ТОВ«Медпласт Фекторі» (код ЄДРПОУ 37212764), посадові особи якого неправомірного застосовували заниження коефіцієнта функціонального використання земельної ділянки при розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки кадастровий номер якої 1210100000:04:244:0069 в період 2014 - 31.05.2017. умисного ухилилися від нарахування та сплати орендної плати за землю у сумі 3 816 838 грн.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Медпласт Фекторі» (код ЄДРПОУ 37212764) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунки № 26048549366200, в ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), за адресою: м. Харків, проспект Московський 60.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності ТОВ «Медпласт Фекторі» (код ЄДРПОУ 37212764), важливе значення мають документи ТОВ «Медпласт Фекторі» (код ЄДРПОУ 37212764) з юридичного оформлення (відкриття) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, які є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться у володінні ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), за адресою: м. Харків, проспект Московський 60.

19 вересня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 19 вересня 2017 року.

Слідчий у вищезазначеному клопотанні просив тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) ТОВ «Медпласт Фекторі» (код ЄДРПОУ 37212764), що містять банківську таємницю, та перебувають в ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), за адресою м. Харків, проспект Московський 60, а саме до: оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) в ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) рахунку № 26048549366200, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку в ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку в ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по 20.09.2017 року, або до моменту закриття рахунку; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку ТОВ «Медпласт Фекторі» (код ЄДРПОУ 37212764) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по 20.09.2017 року.

Просив розглядати клопотання без участі представника особи, у володінні якої перебувають документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №32017040040000002, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження, достатньо отримати копії документів, що знаходяться у володінні ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), за адресою м. Харків, проспект Московський 60.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській областіОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_1, відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій) до документів ТОВ «Медпласт Фекторі» (код ЄДРПОУ 37212764), що містять банківську таємницю, та перебувають в ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), за адресою м. Харків, проспект Московський 60, а саме до: оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) в ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) рахунку № 26048549366200, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку в ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку в ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по 20.09.2017 року, або до моменту закриття рахунку; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку ТОВ «Медпласт Фекторі» (код ЄДРПОУ 37212764) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по 20.09.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 19 жовтня 2017 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар