Ухвала суду № 69118609, 25.09.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/2857/17

Справа № 711/7924/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н

25 вересня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М.,

при секретарі судових засідань ОСОБА_1,

за участю слідчого Демиденко Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, що винесене у кримінальному провадженні №12015250050002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.2ст.361 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, що винесене у кримінальному № 12015250050002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.2ст.361 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації та незаконного зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Українська фармацевтична компанія» на загальну суму 285790 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди: Черкаське обласне КП "Фармація", філії "Аптека №66 ЦРА" на загальну суму 14250 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ «Ф.М.- ТАНДЕМ» на загальну суму 100000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ПП «СІС» на загальну суму 40000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ «Аргон» на загальну суму 47000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» на загальну суму 866 180,16 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди.

Таким чином, слідством встановлено, що на території України діє група осіб, яка підбирає юридичних осіб, які у своїй діяльності використовують мало захищені, банківські програми електронних платежів типу «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого відслідковують надходження значної суми грошових коштів на банківський рахунок та здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп'ютера), що призводить до спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять несанкціоноване перерахування грошових коштів на рахунки спеціально підібраних осіб, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів в м.Черкаси, Черкаської області.

Так, відповідно до платіжних доручень:

№ 89 від 23.02.2017 року ТОВ «Ф.М.- ТАНДЕМ» ЄДРПОУ (32974950) з розрахункового рахунку № 26004000118225 АТ «УКРЕКСІМБАНК», закріпленого за ТОВ «Ф.М.- ТАНДЕМ», незаконно списано грошові кошти в сумі 100000 грн. в результаті несанкціонованого втручання в роботу банківської програми електронних платежів «Клієнт-банк» та незаконно перераховано вказану суму на банківський рахунок № 26001051530433, відкритий в ПАТ «Приватбанк», який закріплений за ОСОБА_4;

№ 49 від 16.02.2017 року ТОВ «АРГОН» ЄДРПОУ (38934451) з розрахункового рахунку №26001010256936 ПАТ «Банк Восток», закріпленого за ТОВ «АРГОН», незаконно списано грошові кошти в сумі 47500 грн. в результаті несанкціонованого втручання в роботу банківської програми електронних платежів «Клієнт-банк» та незаконно перераховано вказану суму на банківський рахунок № 26001051530433, відкритий в ПАТ «Приватбанк», який закріплений за ОСОБА_4;

№ 1 від 20.02.2017 року ПП «С і С» ЄДРПОУ (21548050) з розрахункового рахунку №26009500288183 ПАТ «Банк Восток», закріпленого за ПП «С і С» було незаконно списано грошові кошти в сумі 40659 грн. в результаті несанкціонованого втручання в роботу банківської програми електронних платежів «Клієнт-банк» та незаконно перераховано вказану суму на банківський рахунок № 26001051530433, відкритий в ПАТ «Приватбанк», який закріплений за ОСОБА_4;

№ 51 від 22.02.2017 року філія «Аптека № 66 ЦРА» Черкаського обласного комунального підприємства «Фармація» (38553330) з розрахункового рахунку № 260009527792 АТ «Ощадбанк», закріпленого за філія «Аптека № 66 ЦРА» Черкаського обласного комунального підприємства «Фармація» незаконно списано грошові кошти в сумі 40659 грн. в результаті несанкціонованого втручання в роботу банківської програми електронних платежів «Клієнт-банк» та незаконно перераховано вказану суму на банківський рахунок № 26001051530433, відкритий в ПАТ «Приватбанк», який закріплений за ОСОБА_4.

Відповідно до руху коштів по рахунку № 26001051530433, який відкритий в ПАТ «Приватбанк», який закріплений за ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти перераховувалися на наступні рахунки належні КБ «Приватбанк»: № 4149437863708986 /17.02.2017р, 23.02.2017р./; № 4149625814388516 /20.02.2017рік/; № 5168757267127803 /22-23.02.2017р./.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку КБ «ПРИВАТБАНК», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку № 4149437863708986 ПАТ «Приватбанк», із зазначенням дати та часу фінансових операцій, способу проведення операції, місця проведення (каса, термінал, приват24 тощо), за період часу з 15.02.2017 по 01.06.2017; копії анкети заяви на відкриття рахунку № 4149437863708986, фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача рахунку, адреси та телефонів, згідно бази даних банку; інформації згідно бази ЕКБ про фінансові номери прикріплені до банківського рахунку №4149437863708986 ПАТ «Приватбанк»; фото, відеоряду осіб по обготівкуванню грошових коштів по рахунку № 4149437863708986 за період часу з 17.02.2017 по 18.02.2017, та з 23.02.2017 по 24.02.2017; розширеної виписки про рух коштів по картковому рахунку № 4149625814388516 ПАТ «Приватбанк», із зазначенням дати та часу фінансових операцій, способу проведення операції, місця проведення (каса, термінал, приват24 тощо), за період часу з 15.02.2017 по 01.06.2017; копії анкети заяви на відкриття рахунку № 4149625814388516, фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача рахунку, адреси та телефонів, згідно бази даних банку; інформації згідно бази ЕКБ про фінансові номери прикріплені до банківського рахунку № 4149625814388516 ПАТ «Приватбанк»; фото, відеоряду осіб по обготівкуванню грошових коштів по рахунку № 4149625814388516 за період часу з 20.02.2017 по 21.02.2017; розширеної виписки про рух коштів по картковому рахунку № 5168757267127803 ПАТ «Приватбанк», із зазначенням дати та часу фінансових операцій, способу проведення операції, місця проведення (каса, термінал, приват24 тощо), за період часу з 15.02.2017 по 01.06.2017; копії анкети заяви на відкриття рахунку № 5168757267127803, фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача рахунку, адреси та телефонів, згідно бази даних банку; інформації згідно бази ЕКБ про фінансові номери прикріплені до банківського рахунку №5168757267127803 ПАТ «Приватбанк»; фото, відеоряду осіб по обготівкуванню грошових коштів по рахунку № 5168757267127803 за період часу з 22.02.2017 по 24.02.2017, а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників,напрями діяльності.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у звязку з чим співробітникам ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ, вул.Грушевського,1, адреса для листування: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) надати слідчому або за його дорученням старшому інспектору з особливих доручень ВПК Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_5 (посвідчення АНП № 001838) або інспектору ВПК Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_6 (посвідчення АНП № 002798), старшому оперативному працівнику УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 наступну інформацію:

-розширену виписку про рух коштів по картковому рахунку № 4149437863708986 ПАТ «Приватбанк», із зазначенням дати та часу фінансових операцій, способу проведення операції, місця проведення (каса, термінал, приват24 тощо), за період часу з 15.02.2017 по 01.06.2017;

-копію анкети заяви на відкриття рахунку № 4149437863708986, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача рахунку, адреса та телефони, згідно бази даних банку;

-інформацію згідно бази ЕКБ про фінансові номери прикріплені до банківського рахунку №4149437863708986 ПАТ «Приватбанк»;

-фото, відеоряд осіб по обготівкуванню грошових коштів по рахунку № 4149437863708986 за період часу з 17.02.2017 по 18.02.2017, та з 23.02.2017 по 24.02.2017;

-розширену виписку про рух коштів по картковому рахунку № 4149625814388516 ПАТ «Приватбанк», із зазначенням дати та часу фінансових операцій, способу проведення операції, місця проведення (каса, термінал, приват24 тощо), за період часу з 15.02.2017 по 01.06.2017;

-копію анкети заяви на відкриття рахунку № 4149625814388516, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача рахунку, адреса та телефони, згідно бази даних банку;

-інформацію згідно бази ЕКБ про фінансові номери прикріплені до банківського рахунку №4149625814388516 ПАТ «Приватбанк»;

-фото, відеоряд осіб, по обготівкуванню грошових коштів по рахунку № 4149625814388516 за період часу з 20.02.2017 по 21.02.2017;

-розширену виписку про рух коштів по картковому рахунку № 5168757267127803 ПАТ «Приватбанк», із зазначенням дати та часу фінансових операцій, способу проведення операції, місця проведення (каса, термінал, приват24 тощо), за період часу з 15.02.2017 по 01.06.2017;

-копію анкети заяви на відкриття рахунку № 5168757267127803, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача рахунку, адреса та телефони, згідно бази даних банку;

-інформацію згідно бази ЕКБ про фінансові номери прикріплені до банківського рахунку №5168757267127803 ПАТ «Приватбанк»;

-фото, відеоряд осіб, по обготівкуванню грошових коштів по рахунку № 5168757267127803 за період часу з 22.02.2017 по 24.02.2017;

За згодою головного офісу КБ «Приватбанк», (МФО305299), що має юридичну адресу м.Київ, вул. Грушевського,1, адреса для листування м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м.Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню, розяснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8