Ухвала суду № 69116589, 25.09.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.09.2017 Справа № 554/7491/17

Справа № 554/7491/17

Провадження № 1-кс/554/6485/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 вересня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_1, в рамках кримінального провадження № 42017171010000195 від 23.08.2017 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ст. 366-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник Полтавського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ВК Полтавської міської ради ОСОБА_2, являючись субєктом декларування, діючи умисно, не вказав у щорічній декларації за 2016 рік, відомості про наявність у субєкта декларування у користуванні обєкту нерухомого майна у м. Полтава, пров. Ломаний 38а, де він зареєстрований та проживає.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2017 року за № 42017171010000195 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Під час аналізу електронних декларації ОСОБА_2 за період 2015-2016 років встановлено, що останній ділить спільний побут з доньками: ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Окрім цього ОСОБА_2, являється учасником (засновником) ТОВ «ВКФ Актеон» (код 32908761) та має часку в вищевказаному підприємстві в розмірі 25% (1755125 грн.).

В подальшому, в ході проведення слідчих дій встановлено, що 25.02.2016 року ОСОБА_2, подав заяву загальним зборам учасників (засновників) ТОВ ВКФ «Актеон» про свій вихід зі складу учасників (засновників) ТОВ ВКФ «Актеон».

25.02.2017 року загальним зборам учасників (засновників) ТОВ ВКФ «Актеон» надійшла заява від ОСОБА_5 з проханням прийняти її до складу учасників ТОВ ВКФ «Актеон».

25.02.2017 року відбулися збори учасників ТОВ ВКФ «Актеон», про що складено протокол № 1, відповідно до якого заяву ОСОБА_2 про вихід з учасників товариства задовольнити та провести з ним розрахунки відповідно до вимог статуту, а також прийняти до складу учасників товариства ОСОБА_5 та сформувати їй грошовими коштами часку у статутному капіталі товариства у розмірі 25%, що становить 1755125 грн. Внесок необхідно здійснити не пізніше одного року з дати реєстрації відповідних змін у статуті товариства.

Відповідно до виписки ТОВ ВКФ «Актеон» встановлено, що 02.06.2017 року ОСОБА_5, до статутного фонду товариства внесла грошові кошти в розмірі 160000 грн., після чого 03.06.2017 року з статутного фонду товариства ОСОБА_2, повернуто грошові кошти в розмірі 150000 грн., та цього ж дня ОСОБА_5, до статутного фонду товариства внесла грошові кошти в сумі 150000 грн.

07.06.2017 року з статутного фонду ТОВ ВКФ «Актеон» ОСОБА_2, повернуто грошові кошти в розмірі 140000 грн., та цього ж дня ОСОБА_5, до статутного фонду товариства внесла грошові кошти в сумі 140000 грн.

09.06.2017 року з статутного фонду ТОВ ВКФ «Актеон» ОСОБА_2, повернуто грошові кошти в розмірі 149000 грн., та цього ж дня ОСОБА_5, до статутного фонду товариства внесла грошові кошти в сумі 149 000 грн.

10.06.2017 року з статутного фонду ТОВ ВКФ «Актеон» ОСОБА_2, повернуто грошові кошти в розмірі 149000 грн., та цього ж дня ОСОБА_5, до статутного фонду товариства внесла грошові кошти в сумі 149 000 грн.

14.06.2017 року з статутного фонду ТОВ ВКФ «Актеон» ОСОБА_2, повернуто грошові кошти в розмірі 149000 грн., та цього ж дня ОСОБА_5, до статутного фонду товариства внесла грошові кошти в сумі 149 000 грн.

15.06.2017 року з статутного фонду ТОВ ВКФ «Актеон» ОСОБА_2, повернуто грошові кошти в розмірі 149000 грн., та цього ж дня ОСОБА_5, до статутного фонду товариства внесла грошові кошти в сумі 149 000 грн.

16.06.2017 року з статутного фонду ТОВ ВКФ «Актеон» ОСОБА_2, повернуто грошові кошти в розмірі 140000 грн., та цього ж дня ОСОБА_5, до статутного фонду товариства внесла грошові кошти в сумі 140 000 грн.

17.06.2017 року з статутного фонду ТОВ ВКФ «Актеон» ОСОБА_2, повернуто грошові кошти в розмірі 149000 грн., та цього ж дня ОСОБА_5, до статутного фонду товариства внесла грошові кошти в сумі 149 000 грн.

21.06.2017 року з статутного фонду ТОВ ВКФ «Актеон» ОСОБА_2, повернуто грошові кошти в розмірі 149000 грн., та цього ж дня ОСОБА_5, до статутного фонду товариства внесла грошові кошти в сумі 149 000 грн.

22.06.2017 року з статутного фонду ТОВ ВКФ «Актеон» ОСОБА_2, повернуто грошові кошти в розмірі 149000 грн., та цього ж дня ОСОБА_5, до статутного фонду товариства внесла грошові кошти в сумі 149 000 грн.

23.06.2017 року з статутного фонду ТОВ ВКФ «Актеон» ОСОБА_2, повернуто грошові кошти в розмірі 149000 грн., та цього ж дня ОСОБА_5, до статутного фонду товариства внесла грошові кошти в сумі 122 125 грн.

24.06.2017 року з статутного фонду ТОВ ВКФ «Актеон» ОСОБА_2, повернуто грошові кошти в розмірі 126000 грн.

У звязку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, а також підтвердження чи спростування інформації про виділення та внесення грошових коштів до статутного фонду товариства ОСОБА_2Г та ОСОБА_5, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів ТОВ «ВКФ Актеон» (код 32908761).

Відповідно до інформації ГУ ДФС в Полтавській області ТОВ «ВКФ Актеон» (код 32908761) має рахунок у публічному акціонерному товаристві «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ: 09807750, МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), рахунки № 26102053408307; №. 26000053408302; № 26002053408300; № 26002053408300; № 26002053408300.

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаним вище рахунками ТОВ «ВКФ Актеон» (код 32908761), яка міститься у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку, а також роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, та прохав його задовільнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗУ НП України ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7, до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ: 09807750, МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), рахунок № 26102053408307; №. 26000053408302; № 26002053408300; № 26002053408300; № 26002053408300, що належать(ли) ТОВ «ВКФ Актеон» (код 32908761) за період з 01.01.2015 року по 22.09.2017 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити оригіналиданих документів.

Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2015 року по 22.09.2017 року.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська