Ухвала суду № 69114018, 22.09.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/7388/17

1-кс/296/2955/17

УХВАЛА

Іменем України

22 вересня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Бондарчук В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Грицанчука С.М., при секретарі Тузенко А.О.,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015060170001518, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2; ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2; ст. 356; ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим слідством у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_1, а також інші невстановлені особи, використовуючи підроблений документ, а саме протокол загальних зборів учасників ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» від 20.10.2015, відповідно до якого директором вказаного товариства було призначено ОСОБА_1, в результаті укладення договору купівлі-продажу незавершеного будівництва між ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 30211738, директор ОСОБА_2Є.) та ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА-БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 40121269, директор ОСОБА_3І.), заволоділи майном ТОВ «МЕБЛЕВА ФАБРИКА БЕРЕГОВО» (ЄДРПОУ 30211738), яке розташоване за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка, вул. Звягельська, 21, у великих розмірах, загальна вартість якого складає 13 761 000 грн.

Окрім цього, ОСОБА_1, а також інші невстановлені особи, використовуючи підроблений документ, а саме довіреність ВТК №671792 від 08.10.2013, на підставі якої у порядку передоручення, видано довіреність НВХ 450789 від 20.07.2016, вчинили закінчений замах на заволодіння майном СП ТОВ «Ф-Матіс», код ЄДР 23557419, у великих розмірах, балансова вартість якого складає 23 784 184,46 гривень, зокрема корпоративними правами ОСОБА_4 у вказаному Товаристві, однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Окрім цього, в період травня 2017 року, невстановлені особи, шляхом відкриття нового розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від імені державного реєстратора Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирська області ОСОБА_5, на підставі виданих Сумською регіональною біржою «Нова» актів прийому-передачі б/н від 12.05.2017 і від 15.05.2017 та договорів купівлі-продажу б/н від 12.05.2017 та від 29.01.2016 відповідно, які не відповідають дійсності, без будь-яких попередніх погоджень із власниками та службовими особами ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме записи №20488671 та №20485561 щодо права власності ТОВ «Центр нерухомості та права» (ЄДРПОУ 40491221), на цілісні майнові комплекси реєстраційний № 1252267818220 та реєстраційний № 1252119018220, розташовані за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Садова, 49, які фактично перебувають у власності ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), після чого прибули до виробничої бази ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), за вказаною вище адресою, де, використовуючи документацію за проведеними реєстраційними діями державного реєстратора ОСОБА_5, проникли на територію виробничої бази, звідки виштовхали охоронців, зачинили вхідні двері, залишившись на території виробничої бази, при цьому заблокувавши доступ до усіх її приміщень, тому в такий спосіб самовільно вчинили дії направлені на заволодіння нерухомим майном ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), правомірність яких оспорюється, завдавши цим значної шкоди товариству.

Окрім цього, період травня 2017 року, невстановлені особи, від імені державного реєстратора Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирська області ОСОБА_5, 24.05.2017, на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, виданого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_6 та актів прийому-передачі б/н від 16.05.2017, рішення № 1 від 04.05.2017, рішення № 2 від 16.05.2017, видавником яких є ПП «Житомирський хміль», без будь-яких попередніх погоджень із представниками ВАТ «Український концерн хмелярства «УКРХМІЛЬ» (ЄДРПОУ 05418460), внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме запис №35349791 щодо права власності ПП «Житомирський хміль» (ЄДРПОУ 41322765), на майновий комплекс виробничих будівель, реєстраційний № 950445618101, розташований за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, який раніше перебував у власності ВАТ «Український концерн хмелярства «УКРХМІЛЬ» (ЄДРПОУ 05418460), таким чином вчинили протиправне заволоділи майном товариства, а саме вказаним вище майновим комплексом виробничих будівель, балансова вартість якого складає 342 923 гривні.

За фактом вчинення заволодіння майном ВАТ «Український концерн хмелярства «УКРХМІЛЬ» шляхом обману, досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі наказу Регіонального відділення Фонду державного майна по Житомирській області №151-АТ від 30.06.1995 та Переліку Регіонального відділення Фонду державного майна по Житомирській області №04/2325 від 30.07.2004 право власності на майновий комплекс виробничих будівель за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, зареєстровано за ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» (ЄДРПОУ 05418460).

В подальшому, рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради №442 від 21.07.2011 за ТОВ «ТехноБудКом» було оформлено право власності на майновий комплекс виробничих будівель за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47 та видано ТОВ «ТехноБудКом» свідоцтво на право власності на майно на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира про затвердження мирової угоди від 26.04.2011. Ухвалою апеляційного суду Житомирської області від 14.12.2011 ухвалу Богунського районного суду м. Житомира про затвердження мирової угоди від 26.04.2011 було скасовано.

Постановою Корольовського районного суду м.Житомира від 05.11.2014 у справі №296/8688/14-а, яка набрала законної сили, визнано недійсним свідоцтво про право власності серії САЕ № 488634 на майновий комплекс виробничих будівель за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, що видане 06.10.2011 Виконавчим комітетом Житомирської міської ради ТОВ «ТехноБудКом».

29.11.2016 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_7 на підставі поданих представником ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» документів, зареєстровано право власності на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська. 47 за ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль».

05.05.2017 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_8 було проведено державну реєстрацію ПП «Житомирський хміль» (ЄДРПОУ 41322765), засновником якого виступав ОСОБА_9, який вніс до статутного капіталу підприємства майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м. за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, вартістю 2 401 000,00 грн.

17.05.2017 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_7 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ПП «Житомирський хміль» (ЄДРПОУ 41322765), зокрема зміни місцезнаходження юридичної особи на адресу: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47, зміни складу засновників та керівника юридичної особи із ОСОБА_9 на ОСОБА_10.

18.05.2017 державний реєстратор Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирська області ОСОБА_5, на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів серії ВРР № 323874 від 02.08.2012, виданого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_6, зареєстрованого в реєстрі за № 2123, припиняє право власності ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» (ЄДРПОУ 05418460) на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47 та реєструє право власності за ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, (РНОКПП НОМЕР_1).

Свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів серії ВРР, № 323874 від 02.08.2012 є недійсним, оскільки бланк серії ВРР №323874 був використаний 02.08.2012 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11.

Окрім цього, у свідоцтві вказано, що майновий комплекс станом на 2012 рік належав ВАТ «Український концерн хмелярства «Укрхміль» (ЄДРПОУ 05418460) на підставі наказу № 151-АТ Регіонального відділення Фонду державного майна України в Житомирській області.

Фактично, станом на 2012 рік право власності на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47 було зареєстровано за ТОВ «Технобудком» та скасовано лише 16.06.2016 на підставі постанови Корольовського районного суду м. Житомира від 05.11.2014 у справі №296/8688/14-а.

24.05.2017 реєстратор Пиріжківської сільської ради Малинського району Житомирської області ОСОБА_5 здійснює державну реєстрацію припинення права власності ОСОБА_9 на майновий комплекс виробничих будівель загальною площею 3517,7 кв.м. за адресою: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47 та реєструє право власності на вказані обєкти нерухомості за ПП «Житомирський хміль» (ЄДРПОУ 41322765), загальна балансова вартість яких складає 342 923 гривні.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.05.2017 було проведено державну реєстрацію ПП «Житомирський хміль» (ЄДРПОУ 41322765), за адресою м. Житомир, вул. Коростишівська, 47.

Відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування інформації, реєстраційна справа ПП «Житомирський хміль» (ЄДРПОУ 41322765) знаходиться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Виконавчого комітету Житомирської міської ради (адреса: 10014, м. Житомир, вул. Бориса Лятошинського, 15-Б).

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у матеріалах реєстраційної справи ПП «Житомирський хміль» (ЄДРПОУ 41322765), та які стали підставою для вчинення ряду вказаних вище нотаріальних та реєстраційних дій, обставини яких встановлюються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобовязані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Виконавчого комітету Житомирської міської ради, містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну таємницю а також таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та задовольняє його.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_12, а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка міститься у матеріалах реєстраційної справи ПП «Житомирський хміль» (ЄДРПОУ 41322765, адреса: м. Житомир, вул. Коростишівська, 47) та знаходиться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Виконавчого комітету Житомирської міської ради (адреса: 10014, м. Житомир, вул. Бориса Лятошинського, 15-Б).

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Виконавчого комітету Житомирської міської ради, як володілець документів, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_12, а також оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. В. Бондарчук