Ухвала суду № 69103661, 25.09.2017, Ізюмський міськрайонний суд Харківської області

Номер справи 623/2276/17

Номер провадження 1-кс/623/488/2017

УХВАЛА

іменем України

25 вересня 2017 року Ізюмський міськрайонний суд Харківської області у складі:

слідчого судді Гуренко М.О.,

за участю секретаря Лисенко О.В.,

прокурора Козир М.В.,

слідчого Татаріна Д.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронюваному законом таємницю по кримінальному провадженню № 42017221320000056, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22 вересня 2017 року слідчий СВ Ізюмського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_1, звернувся до Ізюмського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучити документи (як в паперовому так і електронному вигляді), які містять інформацію про телефонні звязки (вхідні та вихідні дзвінки, SMS-повідомлення), їх маршрути передавання з привязкою до базових станцій оператора, які здійснювались з і на мобільні номера оператора телекомунікацій «Vodafone», представленого компанією ПАТ «МТС Україна»: +38095-38-72-145, +38095-099-06-59-721, +38050-139-41-24, +38050-78-69-612, +38095-93-64-328, +38095-809-81-66, +38095-200-19-97, +38095-89-03-547, +38050-59-64-345, +38099-065-97-12, +38095-026-28-48, +38095-302-68-34, +38095-162-50-42; за період часу з 06:00 год. 20.12.2016 р. по 21.07.2017 р. у оператора телекомунікацій «Vodafone», представленого компанією ПАТ «МТС Україна», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд.15.

05.09.2017 СВ Ізюмського ВП ГУ НП в Харківській області, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221320000056 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст.191 КК України заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Під час допиту представника потерпілого ТОВ «Агрофірма ЮГ-М» (код ЄДРПОУ 33168649) - ОСОБА_3 стало відомо, що він перебуває на посаді головного бухгалтера ТОВ «Агрофірма ЮГ-М». Підприємство знаходиться за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Заводи, вул. Перемоги 50. Основним видом діяльності підприємства є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Вирощування зернових культур відбувається на орендованих землях. В 2016 році ТОВ «Агрофірма ЮГ-М» зібраний урожай насіння соняшника у кількості 4 729,44 тон. Дане насіння завезене з поля на тік з 05.09.2016 по 17.09.2016 року. Дане насіння просушене на току та провіяне через зерноочисний агрегат, після чого завантажене до складу підприємства. У власності ТОВ «Агрофірма ЮГ-М» є чотири склади, а саме: «Товарний», «Черемушки», «Семенний», «Критий тік». Зважування насіння соняшника здійснювалось на ваговій, яка знаходиться на току. Після завантаження насіння соняшника до складів вони були закриті та опломбовані. В квітні 2017 року колишній засновник ОСОБА_4 та ОСОБА_5 прийняли рішення про продаж ТОВ «Агрофірма ЮГ-М» та новим власником став ОСОБА_6. При продажі даного підприємства перераховані всі основні засоби та наявна на складах сільськогосподарська продукція. Зазначена продукція перераховувалась шляхом перевантаження, яке відбувалось приблизно з 20.12.2016 по 15.01.2017 року. Перевантаження відбувалось через вісову підприємства, яка знаходиться на току. При перевантаженні були присутні представники обох сторін, а саме: з боку продавця були присутні ОСОБА_7 м.т. 095-38-72-145 та ОСОБА_8 м.т. 095-40-29-948. З боку покупців присутні ОСОБА_9 м.т. 098-02-55-228 та ОСОБА_10 м.т. 096-373-21-20. Перевантаження відбувалось двома змінами цілодобово в присутності представників. Після перевантаження склад «Черемушки» опломбований так, як він знаходиться за межами території основного підприємства. Пломбування складу проводилось представниками сторони покупця. Ключі від складу перебували в приміщенні вісової у сейфі у одному примірнику. Ключ від сейфу мали вісовик ОСОБА_7 та агроном ОСОБА_11 м.т. 099-06-59-721. Перевантаження відбувалось транспортними засобами підприємства наступними водіями, а саме: ОСОБА_12 м.т. 095-200-19-97, ОСОБА_13 м.т 095-89-03-547, ОСОБА_14 м.т. 050-59-64-345, ОСОБА_15 м.т. 099-065-97-12, ОСОБА_16 м.т. 095-026-28-48, ОСОБА_17 м.т. 095-302-68-34, ОСОБА_18 м.т. 095-162-50-42.

З 04.05.2017 року ТОВ «Агрофірма ЮГ-М» почала реалізацію насіння соняшника покупцям ТОВ «Кернел-Трейд» у період часу з 13.05.2017 по 25.06.2017 та ДП «Сантрейд» у період часу з 04.05.2017 по 12.05.2017. Відвантаження відбувалось з усіх складів підприємства.

Після реалізації продукції зі складу «Черемушки» виявлена нестача насіння соняшника у кількості 305 100 кг., хоча замки складу не пошкодженні та ключі знаходились у наявності. Загальна недостача насіння соняшника на складах склала 310,33 тон. Недостача підтверджується результатами інвентаризації, яка проведена 21.07.2017 року на підставі наказу № 23 від 21.07.2017 комірником ОСОБА_7 з комісією у складі директора ОСОБА_19, головного інженера ОСОБА_20, головного бухгалтера. За результатами даної інвентаризації станом на 21.07.2017 встановлена нестача насіння соняшника, а саме склад «Товарний» - 5 230 кг загальною вартістю 54 392, 00 гривень та склад «Черемушки» - 305 100 кг, вартістю 3 173 040 ,00 грн. На складі «Черемушки» працювали наступні особи, а саме: трактористи ОСОБА_21 м.т. 050-139-41-24 та ОСОБА_22 м.т. 050-78-69-612, а також вантажники ОСОБА_23 м.т. 095-93-64-328 та ОСОБА_24 м.т. 095-809-81-66. Відвантаження та перевезення здійснювалось транспортом покупців, які заздалегідь присилали номерні знаки вказаних автомобілів електронною поштою.

Орган досудового розслідування вважає, що незаконне заволодіння насінням соняшника могло відбутись під час переважування сільськогосподарської продукції у час передачі ТОВ «Агрофірма ЮГ-М» від одного власника іншому, тобто з 20.12.2016 року по 15.01.2017 року, а також могло відбутись під час продажу насіння соняшника зі складів з 04.05.2017 по 21.07.2017 (час проведення інвентаризації), так, як вісова знаходиться на огородженій території підприємства, а сам склад «Черемушки» за межами на відстані приблизно 600 м. та від якого є грунтова дорога, яка веде до траси за межі села без заїзду в нього, що дало змогу вивезти насіння соняшника непомітно для інших.

Беручи до уваги, що ключі від складів в наявності лише в одному примірнику, та зберігаються в сейфі вагової, доступ до якого мала ваговщиця ТОВ «Агрофірма ЮГ-М» ОСОБА_7, яка користується оператором телекомунікацій «Vodafone», представленого компанією ПАТ «МТС Україна» - +38095-38-72-145. Також доступ до даного сейфу мав агроном ОСОБА_11, який користується оператором телекомунікацій «Vodafone», представленого компанією ПАТ «МТС Україна» - +38095-099-06-59-721, які при потребі могли відчинити склади з сільськогосподарською продукцією у будь-який час. При навантаженні насіння соняшника були залучені трактористи, а саме: ОСОБА_21, який користується оператором телекомунікацій «Vodafone», представленого компанією ПАТ «МТС Україна» - +38050-139-41-24 та ОСОБА_22, який користується оператором телекомунікацій «Vodafone», представленого компанією ПАТ «МТС Україна» - +38050-78-69-612, які могли завантажувати насіння соняшника до вантажних автомобілів які належать підприємству так і інших вантажних автомобілів, за допомогою яких було б можливе незаконне вивезення насіння соняшника. Безпосередньо на складі працювало ще два вантажники, без участі яких, було б неможливе завантаження насіння соняшника, та які самостійно проводили контроль транспортних засобів, у які було завантажено насіння соняшника, а саме: ОСОБА_23, який користується оператором телекомунікацій «Vodafone», представленого компанією ПАТ «МТС Україна» - +38095-93-64-328 та ОСОБА_24, який користується оператором телекомунікацій «Vodafone», представленого компанією ПАТ «МТС Україна» - +38095-809-81-66. Безпосереднє перевезення насіння соняшника під час переважування сільськогосподарської продукції в момент продажу підприємства відбувалось водіями ОСОБА_12, який користується оператором телекомунікацій «Vodafone», представленого компанією ПАТ «МТС Україна» - +38095-200-19-97, ОСОБА_13, який користується оператором телекомунікацій «Vodafone», представленого компанією ПАТ «МТС Україна» - +38095-89-03-547, ОСОБА_14, який користується оператором телекомунікацій «Vodafone», представленого компанією ПАТ «МТС Україна» - +38050-59-64-345, ОСОБА_15, який користується оператором телекомунікацій «Vodafone», представленого компанією ПАТ «МТС Україна» - +38099-065-97-12, ОСОБА_16, який користується оператором телекомунікацій «Vodafone», представленого компанією ПАТ «МТС Україна» - +38095-026-28-48, ОСОБА_17, який користується оператором телекомунікацій «Vodafone», представленого компанією ПАТ «МТС Україна» +38095-302-68-34 та ОСОБА_18, який користується оператором телекомунікацій «Vodafone», представленого компанією ПАТ «МТС Україна» - +38095-162-50-42, які теж можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину.

На теперішній час виникла необхідність у встановленні спільного кола звязків між описаними вище особами, встановлення осіб, з якими вони спілкувались в період часу з 06:00 год. 20.12.2016 року (з моменту початку перевірки матеріально-товарних цінностей під час продажу ТОВ «Агрофірма ЮГ-М») по 21.07.2017 року (час проведення інвентаризації на ТОВ «Агрофірма ЮГ-М»), з привязкою до базових станцій оператора телекомунікацій «Vodafone», представленого компанією ПАТ «МТС Україна», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд.15, для встановлення можливих свідків та осіб, які вчинили вищевказаний злочин, щоб в подальшому їх проаналізувати.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали дане клопотання і просили його задовольнити.

Вищевикладені обставини підтверджені наданими суду доказами, а саме: копіями документів кримінального провадження.

Вислухавши міркування сторони кримінального провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає встановленим факт необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначеної документації, так як на даний час виникла необхідність у органів досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронюваному законом таємницю, та можливість її вилучити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163, 164 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Ізюмського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучити, що містять охоронюваному законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи слідчому Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 (як в паперовому так і електронному вигляді), які містять інформацію про телефонні звязки (вхідні та вихідні дзвінки, SMS-повідомлення), їх маршрути передавання з привязкою до базових станцій оператора, які здійснювались з і на мобільні номера оператора телекомунікацій «Vodafone», представленого компанією ПАТ «МТС Україна»: +38095-38-72-145, +38095-099-06-59-721, +38050-139-41-24, +38050-78-69-612, +38095-93-64-328, +38095-809-81-66, +38095-200-19-97, +38095-89-03-547, +38050-59-64-345, +38099-065-97-12, +38095-026-28-48, +38095-302-68-34, +38095-162-50-42; за період часу з 06:00 год. 20.12.2016 р. по 21.07.2017 р. у оператора телекомунікацій «Vodafone», представленого компанією ПАТ «МТС Україна», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд.15.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаної інформації та можливості її вилучення, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця до 25 жовтня 2017 року.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: М.О. Гуренко