Ухвала суду № 69099193, 20.09.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/15808/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9429/17

20 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчого Конлядра С.В.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040030000435 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 вересня 2017 року слідчий СВ Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей і документів обґрунтувала тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040030000435, за ознаками складів злочинів, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданого слідчою клопотання, 10.06.2016 до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом шахрайських дій з боку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого: м. Дніпропетровськ, ж/м Тополя-2, буд. 35/146, який в мережі Інтернет під приводом продажу дитячого візка заволодів грошовими коштами заявниці у розмірі 10000 гривень.

За даним фактом 10.06.2016 слідчим відділом Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016040030000435 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в травні 2016 року гр. ОСОБА_3 в мережі Інтернет на сайті olx.ua знайшла оголошення про продаж дитячого візка. Ідентифікаційні номери вказаних оголошень ID 302201772 та ID 301938780. У вказаних оголошеннях був зазначений номер мобільного телефону 097-463-54-99. Після обговорення умов покупки та доставки товару з жінкою яка назвалася Мариною, ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти у сумі 10500 гривень на картку «ОСОБА_5 Аваль» 4149 5012 9711 1420 двома платежами. Після переведення грошей Марина припинила спілкування, та товар не надіслала, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_3

В ході досудового слідства було встановлено, що з метою шахрайських дій, для отримання платежів від потерпілих, вказані особи також використовують банківські карти «ОСОБА_5 Аваль» № 4119-9714-2646-5136 та № 4149-5015-7701-7966.

Інформація, що міститься у документах по картковим рахункам № 4119-9714-2646-5136 та № 4149-5015-7701-7966 має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та кваліфікації кримінального правопорушення.

З метою повноти проведення досудового слідства та зясування всіх обставин кримінального правопорушення, необхідна інформація, яка знаходиться у АТ «ОСОБА_6 Аваль», а саме інформації про рух грошових коштів на картковому рахунку, куди перераховувались грошові кошти, які були в подальшому отримані правопорушниками.

У судове засідання слідчий не зявився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник АТ «ОСОБА_6 Аваль», в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ «ОСОБА_6 Аваль».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також слідчим слідчої групи, заступнику начальника відділу Придніпровського управління кіберполіції підполковнику поліції ОСОБА_7 або старшому інспектору ВПК у м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_8, інспектору ВПК у м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на отримання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_6 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909) за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме: довідки інформації про рух коштів по картковим рахункам № 4119-9714-2646-5136 та № 4149-5015-7701-7966 які оформлені в АТ «ОСОБА_6 Аваль» із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки № 4119-9714-2646-5136 та № 4149-5015-7701-7966, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карток із зразками підписів; інших документів наданих клієнтами банку для оформлення рахунку, даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за картковими рахунками № 4119-9714-2646-5136 та № 4149-5015-7701-7966.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 20.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І. Ю. Литвиненко