Ухвала суду № 69098913, 02.06.2016, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/3924/16-к

(1-кс/199/582/16)

УХВАЛА

02.06.2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Богун О.О., при секретарі Рибак К.О. за участю слідчого Гасанова Р.Ш., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасове вилучення (виїмку) оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 38901866), за адресою:м. Дніпропетровськ, вул. Короленка, буд. 25, офіс 3, а саме: документи, на підставі яких готувався технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1; попередній технічний паспорт (у разі наявності); інші наявні документи, що стосуються квартири АДРЕСА_2.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ АНД ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.04.2016 року за № 42016042630000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

15.04.2016 року на гарячу лінію Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області надійшло повідомлення про те, що невідомі особи, шахрайським шляхом, намагаються заволодіти квартирою, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3.

У ході досудового розслідування, допитаний ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який показав, що він проживає за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 близько 20 років. Вказана квартира,на підставі свідоцтва про право власності від 04.04.1995 року, належить ОСОБА_3, 1/3 ч., (мати), ОСОБА_4, 1/3 ч., (батько) та ОСОБА_5, 1/3 ч., (брат). Батько та мати ОСОБА_2 померли, брат проживає у Росії.

Також, допитаний у якості свідка приватний нотаріус ОСОБА_6, який показав, що 14.04.2016 року до нього звернувся малознайомий ріелтор на імя ОСОБА_7(м.т. 098-564-57-73) з проханням посвідчити договір купівлі-продажу квартири №105 вбуд. 30 по проспекту Героїв в місті Дніпропетровську. Для цього він надав ОСОБА_6правовстановлюючі документи, після огляду яких вони домовились на 14:00 укласти цей правочин. Олександр розповів ОСОБА_6, що продавець - ОСОБА_8 проживає в місті Дніпродзержинську та приїде до нотаріуса о 14 годині разом із покупцем. Далі, продавець разом покупцем - ОСОБА_9 зявилися в нотаріальній конторі ОСОБА_6, яка знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Жуковського, 1, разом з іншим ріелтором ОСОБА_10, яка надала новий технічний паспорт та звіт про оцінку вищевказаної квартири. Під час розмови з ОСОБА_8 та ОСОБА_9, ОСОБА_6 звернув увагу на їх схвильованість та почав зясовувати порядок отримання ними правовстановлюючих документів на квартиру за адресою АДРЕСА_4. Поки ОСОБА_6 перевіряв на дійсність документи, що були подані від КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації», продавець та покупець вийшли на вулицю і більше не повернулися. ОСОБА_10 ще трохи почекала, забрала технічний паспорт та оцінку, які вона принесла, та пішла, розуміючи, що правочин скоріш за все не відбудеться. Після чого, приватним нотаріусом ОСОБА_6 у державному реєстрі речових прав та їх обтяжень скасованокожну операцію щодо реєстрації права власності на вищевказану квартиру.

18.04.2016 року приватний нотаріус ОСОБА_6 добровільно видав слідчому СВ АНД ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 документи, на підставі яких повинна була відбутися реєстрація права власності на квартиру за адресою АДРЕСА_4, а саме: оригінал свідоцтва про право власності на житло, видане Управлянням житлового господарства Дніпропетровської міської Ради 04 грудня 2002 року за №1/844-02; оригінали банківських квитанцій про сплату обовязкових платежів за надання нотаріальних послуг; оригінал довідки КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» №3565 від 08.04.2016 року щодо права власності на квартиру за адресоюм. Дніпропетровськ, АДРЕСА_5; копія технічної характеристики квартири; копія паспорту ОСОБА_8; копія паспорту ОСОБА_9.

Відповідно інформації КП «Дніпропетровське Міжміське бюро технічної інвентаризації» від 05.05.2016 року, будь-якого документа (у т.ч. довідки), за параметрами вихідної кореспонденції № 3565 від 08.04.2016 року, - КП ДМБТІ ДОР не готувало, за вказаним вихідним номером надавалась відповідь від 24.03.2016 року на запит державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції.

Далі, в ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2016 року приватним нотаріусомГрамсО.В., на підставі дублікату Свідоцтва про право власності на житло, виданий 22.08.2003 року Управлянням житлового господарства Дніпропетровської міської Ради, зареєстровано право власності на квартиру за адресою м. Дніпропетровськ, проспект. ГероївАДРЕСА_6 за ОСОБА_11.

12.05.2016 на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 12.05.2016 у приватного нотаріуса ОСОБА_12, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, буд. 3 проведено обшук, з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Під час обшуку вилучені документи, на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_12 було проведено реєстрацію права власності на квартиру за адресою м. Дніпропетровськ, проспект. Героїв, буд.30, кв.105за ОСОБА_11, а саме: дублікат Свідоцтва про право власності від 22.08.2003 року, видане Управлінням житлового господарства Дніпропетровської міської ради на імя ОСОБА_11; довідка КП «Дніпропетровське Міжміське бюро технічної інвентаризації» від 18.04.2016 за вих. № 3665 на імя ОСОБА_11; копія технічного паспорту на квартиру за адресою м. Дніпропетровськ, проспект. ГероївАДРЕСА_6, замовником якого є ОСОБА_11 та інші документи.

Відповідно інформації Управління житлового господарства Дніпропетровської міської ради, дублікат Свідоцтва про право власності від 22.08.2003 року на імя ОСОБА_11 управлінням не оформлювався.

Далі, згідно інформації КП «Дніпропетровське Міжміське бюро технічної інвентаризації» від 17.05.2016 року, будь-якого документа (у т.ч. довідки), за параметрами вихідної кореспонденції № 3665 від 18.04.2016 року КП ДМБТІ ДОР не готувало та не видавало.

Крім того, при огляді звіту ТОВ «ВКФ Спарта» про оцінку квартири №105 по проспект. Героїв, буд.30у м. Дніпропетровську, який видав під час обшуку приватний нотаріусГрамс О.В. у підшитому та пронумерованому вигляді встановлено, що у додатках мається титульна сторінка технічного паспорту вказаної вище квартири від 05.04.2016 року, де замовником є ОСОБА_8,однак приватним нотаріусом видавалась копія технічного паспорту тієї ж самої квартири, виконаний 05.04.2016 року але вже замовником зазначенийДемчишинВіталій Володимирович.Вказаний технічний паспорт виготовлено ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 38901866) та підписанийШипуновим В.В.

Враховуючи викладене, за результатом вивчення інформації та документів, є підстави вважати, що невстановлені особи, шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів заволоділи правом на квартиру АДРЕСА_1, чим спричинили майнову шкоду потерпілому у великому розмірі.

Клопотання також обґрунтовується необхідність перевірки та підтвердження факту шахрайства, проведення почеркознавчих та технічних експертиз, в звязку з чим і виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів.

Заслухавши слідчого Гасанова Р.Ш., та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи, мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних документів неможливо, а вилучення їх необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або СВ АНД ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 право на тимчасове вилучення (виїмку) оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 38901866), за адресою:м. Дніпропетровськ, вул. Короленка, буд. 25, офіс 3, а саме: документи, на підставі яких готувався технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1; попередній технічний паспорт (у разі наявності).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: