Ухвала суду № 69091343, 25.09.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/8185/17

Провадження № 1-кс/750/1934/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Ткаченки А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017270010005222 від 23.06.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1, або, за його дорученням, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_3 (службове посвідчення АНП № 004052 від 24.05.2017 видане Департаментом кіберполіції), старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_4 (службове посвідчення АНП № 002804 від 17.01.2017 видане Департаментом кіберполіції), інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 (службове посвідчення АНП № 004061 від 25.05.2017 видане Департаментом кіберполіції), інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 (службове посвідчення АНП № 002807 від 17.01.2017 видане Департаментом кіберполіції) тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального правопорушення, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № 4797-5171-2002-3876; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку №4797-5171-2002-3876; руху коштів по картковому рахунку №4797-5171-2002-3876 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.05.2017 до 01.08.2017; місць знаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №4797-5171-2002-3876 за період часу з 01.05.2017 до 01.08.2017; фото та відеоматеріалів з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку №4797-5171-2002-3876 за період часу з 01.05.2017 до 01.08.2017; ІР-адреси авторизації в системі «OTP SMART» власника карткового рахунку №4797-5171-2002-3876 за період часу з 01.05.2017 до 01.08.2017; фінансового номеру мобільного телефону власника карткового рахунку №4797-5171-2002-3876, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК» (ЄДРПОУ 21685166) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017270010005222, розпочатому 23.06.2017 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами в сумі 1300 грн., які належать ОСОБА_7.

В ході досудового розслідування за показаннями потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 11.05.2017 останній знайшов на сайті оголошень «rst.ua» про продаж запчастин для автомобілю та домовився з особою, яка розмістила оголошення, про їх покупку за умови внесення завдатку за товар у розмірі 1300 грн. В подальшому, ОСОБА_7 перерахував вказану суму на картковий рахунок №4797-5171-2002-3876, що відкритий на імя ОСОБА_8 в ПАТ «ОТП Банк», проте замовлений товар так і не отримав, грошові кошти не повернуто.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «ОТП Банк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, як йому так і інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_3, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_4, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6.

За приписами частини 1 статті 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів Державної прикордонної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_3, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_4, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6, відсутні, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який не віднесено до слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових дій).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство "ОТП БАНК" (код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до наступних документів: копії справи, що стосується відкриття рахунку № 4797-5171-2002-3876; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку №4797-5171-2002-3876; руху коштів по картковому рахунку №4797-5171-2002-3876 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.05.2017 до 01.08.2017; місць знаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №4797-5171-2002-3876 за період часу з 01.05.2017 до 01.08.2017; фото та відеоматеріалів з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку №4797-5171-2002-3876 за період часу з 01.05.2017 до 01.08.2017; ІР-адреси авторизації в системі «OTP SMART» власника карткового рахунку №4797-5171-2002-3876 за період часу з 01.05.2017 до 01.08.2017; фінансового номеру мобільного телефону власника карткового рахунку №4797-5171-2002-3876, та можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити до 23 жовтня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь