Ухвала суду № 69085418, 22.09.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/4470/17

У Х В А Л А

22 вересня 2017 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Бориславський Ю.Л., за участю секретаря Каралюс Т.Р., прокурора Бабія А.М., слідчого Плюскви О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції Плюскви Олега Валерійовича про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

24.06.2017 року Залізничним ВП ГУ НП у Львівській області внесено відомості в ЄРДР за №12017140060002657 від 24.06.2017року за заявою директора ТОВ «Фенікс-Капітал» ОСОБА_2 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.2 ст.206-2 КК України.

Слідчий СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Плюсква О.В. звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено з прокурором, про накладення арешту на нежитлові приміщення торгово-розважального комплексу з даховими котельнями літ. А-3 площею 84923,4 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1006397746101), які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 226А; нежитлові приміщення торгово-розважального комплексу з даховими котельнями літ. А-3 площею 13643,4 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1005912346101), які розташовані за адресою: м.Львів, вул. Кульпарківська, 226А, покликаючись на те, що в ході розслідування встановлено, що невстановлена особа 23.06.2017р. близько 14:04 год., перебуваючи на вул. Кульпарківська, 226а у м. Львові, в приміщенні ТЦ «Вікторія Гарденс», пред'явила підроблений документ ТзОВ «Фенікс-Капітал» та вчинили протиправне заволодіння майном Товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, здійснили зміну керівника ТзОВ «Фенікс-Капітал».

В ході досудового розслідування з показів ОСОБА_2 встановлено, що згідно наданих ним даних, працюючого на посаді директора ТзОВ "Фенікс - Капітал", що з місяця грудня 2016 року до 14 червня 2017 року виконував обов'язки першого заступника керівника згаданого підприємства, надалі згідно протоколу загальних зборів єдиного учасника ТОВ "Фенікс-Капітал" компанії "Глобком Лімітед" та відповідного наказу його призначено на посаду директора ТзОВ "Фенікс - Капітал", про що 16 червня 2017 року було внесено відповідні дані до Державного реєстру. 23.06.2017р. перебуваючи за межами підприємства, зі слів провідного бухгалтера, ОСОБА_3, дізнався, що колишній керівник, ОСОБА_4, у супроводі групи людей зайшли в службові кабінети ТзОВ "Фенікс- Капітал" та виганяють людей з робочих місць. Після розмови з керівником охоронної компанії "Аргус" йому також стало відомо, що невідома група людей вибиває двері та намагаються проникнути в сервісні приміщення, з метою захоплення споруди та доступу до камер відеоспостереження. По приїзду на підприємство, де вже знаходились працівники поліції, до нього звернулась особа на ім'я ОСОБА_5 з проханням передати йому ключі від кабінету та сейфу, повідомивши, що керівником товариства є ОСОБА_4, однак жодних ключів не було передано. З інформації підлеглих працівників було встановлено, що в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, у ТзОВ "Фенікс- Капітал" наявні заміна особи керівника та власника компанії, а саме ОСОБА_4. Зі слів ОСОБА_2, засновники ТзОВ "Фенікс-Капітал" на даний час проживають у Великобританії, при спілкуванні з якими повідомили, що ніяких доручень на відчуження підприємства не надавали.

Також було встановлено, що 15.09.2017р. повторно вчинялись зміни до установчих документів юридичної особи, щодо зміни складу або інформації про засновників.

Внаслідок таких умисних, дій згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внесено зміни щодо складу або інформації про засновників.

Враховуючи що на даний момент в органу досудового розслідування є обґрунтовані підозри в тому, що об'єктом протиправних дій, невстановлених на даний час, осіб, є нерухоме майно ТзОВ «Фенікс-Капітал», яке належить товариству на праві власності, тобто являється речовим доказом в межах кримінального провадження.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлові приміщення торгово-розважального комплексу з даховими котельнями літ. А-3 площею 84923,4 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1006397746101), та нежитлові приміщення торгово-розважального комплексу з даховими котельнями літ. А-3 площею 13643,4 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1005912346101), які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 226А, на праві приватної власності належать безпосередньо ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580) - які є речовими доказами в межах кримінального провадження.

Крім цього, питання встановлення винних осіб, які незаконно привласнили корпоративні права підприємства та на даний час посягають на майно ТзОВ «Фенікс-Капітал», потребує дослідження в ході досудового розслідування, що в сукупності з іншими відомостями та доказами, здобутими в ході розслідування дає підстави для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на об'єкти нерухомості, які належать ТзОВ «Фенікс-Капітал», з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а вказаний ступінь тяжкості вказаного кримінального правопорушення є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Застосування вищевказаного заходу кримінального забезпечення виправдовують такий ступінь, оскільки здійснюються з метою захисту законних прав та інтересів ТзОВ «Фенікс-Капітал», повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності. Не накладення арешту на речові докази призведе до їх подальшого відчуження, що в свою чергу призведе до неможливості повернення майна законному власнику.

Заслухавши прокурора, слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення .

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із вимогами ч.3 ст.170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні прокурора наявні достатні підстави для накладення арешту на нерухоме майно, а саме на: нежитлові приміщення торгово-розважального комплексу з даховими котельнями літ. А-3 площею 84923,4 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1006397746101), які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 226А, нежитлові приміщення торгово-розважального комплексу з даховими котельнями літ. А-3 площею 13643,4 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1005912346101), які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 226А, що на праві власності належить ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ», оскільки зазначені нежитлові приміщення стали об'єктом кримінально протиправних дій, а також, можуть бути використані як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, зазначені приміщення 20.09.2017 року постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а відтак є всі підстави вважати, що дані нежитлові приміщення відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, і тому з метою зберігання цих речових доказів необхідно накласти на них арешт.

Керуючись ст. 170-173 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, що на праві власності належить ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ», а саме: нежитлові приміщення торгово-розважального комплексу з даховими котельнями літ. А-3 площею 84923,4 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1006397746101), які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 226А; нежитлові приміщення торгово-розважального комплексу з даховими котельнями літ. А-3 площею 13643,4 кв.м. (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1005912346101), які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 226А, із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов'язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на вказане майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» для відома.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом п'яти діб з моменту її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюються з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя: Ю.Л. Бориславський