Ухвала суду № 69083550, 18.09.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/9023/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Лемак О.В., за участю слідчого Костик В.Ю., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної казначейської служби у Закарпатській області, юридична адреса: м. Ужгород, вул. Панаса Мирного, 2а,-

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів клопотання слідує, що 09.04.2014 слідчим відділом Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами міського комунального підприємства житлово-комунального господарства «Тиса», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014070170000450.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали перевірки Закарпатського обласного територіального відділення АМКУ, а також матеріали зібрані працівниками СДСБЕЗ Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області.

24.03.2017 року постановою прокурора Закарпатської області Гаврилюка В.О. досудове розслідування вказаного кримінального правопорушення доручено здійснювати слідчому управлінню ГУНП в Закарпатській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2014 до СВ Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області надійшов письмовий рапорт старшого оперуповноваженого СДСБЕЗ Ужгородського РВ майора міліції ОСОБА_3 про те, що ним під час проведення перевірки по матеріалах Закарпатського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку комунального підприємства житлово-комунального господарства «Тиса», м. Чоп, вул. Залізнична, №2, встановлено, що посадовими особами даного міського комунального підприємства сформовано тариф на централізоване водопостачання, який затверджений рішенням виконавчого комітету Чопської міської ради від 25.10.2007 за №218 в розмірі 1,78 гри. за 1 куб м. води., в який включено прямі матеріальні витрати на оплату праці працівників насосно-фільтрованої станції, а саме: бригадира та чотирьох операторів.

Оскільки згідно штатного розкладу МКП ЖКГ «Тиса» від 01.03.2011 на 2011-2013 роки посади бригадира та операторів насосно - фільтрованої станції не передбачено, у зв'язку з чим за твердженням працівників Закарпатського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України завищено вартість тарифу на постачання холодної води за період з 01.03.2011 по 31.12.2013.

Крім того, 22.04.2015 року СВ Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015070170000620 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України.

У ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 21 квітня 2015 року через секретаріат Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області надійшло повідомлення про злочини від громадянки ОСОБА_4, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_1, п-кт. Залізничників, 2А/20 в якій вона просить прийняти міри до директора МКП ЖКГ «Тиса» ОСОБА_5 щодо встановлення ним тарифів на водовідведення, обслуговування будинків та вивіз сміття в м. Чоп. Окрім того в своїх повідомленнях ОСОБА_4 зазначає, що тарифи на обслуговування більшості комунальних багатоквартирних будинків в м. Чоп було встановлено розпорядженням директора МКП ЖКГ Тиса» одноособово замість рішення виконкому Чопської міської ради. Вказаним розпорядженням, як вказує ОСОБА_4, ОСОБА_5 встановив ціну на вказані комунальні послуги незаконно.

11.02.2008 року на підставі направлення від 29.01.2008 року за №25 Державною інспекцією з контролю за цінами в Закарпатській області було проведено перевірку додержання державної дисципліни цін при формуванні, встановленні та застосуванні плати за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, послуги з водопостачання та водовідведення, послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів, що надаються МКП ЖКГ «Тиса» в м. Чоп.

За результатами проведеної перевірки Державною інспекцією з контролю за цінами в Закарпатській області було встановлено, що в результаті включення мешканцям одноповерхових будинків до плати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій вартості послуг з освітлення сходових кліток, яка фактично не надається, включення до плати за послуги з водовідведення мешканцям 3-х поверхів, квартири яких не обладнано засобами обліку вартості фактично не наданих послуг, МКП ЖКГ «Тиса» в період з 01.02.2007 р. по 01.02.2008 р. порушено вимоги п.2 ст. 22 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п. 2 Постанови КМУ від 12.07.2005 року №560, вимоги п.17 Постанови КМУ від 21.07.2005 року №630, рішення виконавчого комітету Чопської міської ради від 21.12.2007 року №263, рішень виконавчого комітету Чопської міської ради від 21.12.2006 року №241. Сума завищення плати становить 1111, 58 грн., сума необґрунтовано отриманої виручки внаслідок порушення державної дисципліни становить 658, 97 грн.

10.04.2017 матеріали кримінального провадження №12014070170000450 обєднано в одне провадження з матеріалами кримінального провадження №12015070170000620. Обєднаному кримінальному провадженню присвоєно єдиний реєстраційний номер №12014070170000450.

10.04.2017 матеріали кримінального провадження №12014070170000450 обєднано в одне провадження з матеріалами кримінального провадження №12015070170000620. Обєднаному кримінальному провадженню присвоєно єдиний реєстраційний номер №12014070170000450.

Згідно відповіді з Головного управління ДФС МКП ЖКГ «Тиса» (код ЄДРПОУ-34406814) відкрито наступні рахунки: - 26000032000014 в ПАТ «Комінвестбанк», МФО 312248 (дата відкриття 01.10.2009 року). 26044032000014 в ПАТ «Комінвестбанк», МФО 312248 (дата відкриття 29.11.2013 року). - 26000060114712 в Закарпатському РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 312378 (дата відкриття 27.10.2006 року). - 26042060088453 в Закарпатському РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 312378 (дата відкриття 12.04.2011 року). - 26055060114712 в Закарпатському РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 312378 (дата відкриття 27.10.2006 року). -35437001003381 в ГУ ДКСУ у Закарпатській області, МФО 812016 (дата операції 22.09.2011 року). -37128000118001 в ГУ ДКСУ у Закарпатській області, МФО 812016 (дата відкриття 07.05.2007 року). -37515000105339 в Казначействі України, МФО 899998, (дата відкриття 24.12.2014 року).

У звязку з цим, слідчий вказує, що в органу досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Головного управління Державної казначейської служби у Закарпатській області, юридична адреса: м. Ужгород, вул. Панаса Мирного, 2а, та стосується руху коштів у період з 07.05.2007 по 31.12.2014 рр. по розрахунковим рахункам 35437001003381, 37128000118001, 37515000105339 відкритим МКП ЖКГ «Тиса» (код ЄДРПОУ-34406814).

Необхідність отримання тимчасового доступу про рух коштів МКП ЖКГ «Тиса» (код ЄДРПОУ-34406814) слідчий обґрунтовує тим, що вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість підтвердити чи спростувати факт надходження коштів до даного підприємства за водопостачання, водовідведення, утримання будинків, споруд, та прибудинкових територій мешканцям одноповерхових будинків шляхом включення до тарифу послуги з освітлення сходових кліток, обсяги таких надходжень, а в разі підтвердження факту протиправної діяльності встановити обсяги незаконно отриманих грошових коштів та їхнє подальше використання. Разом з цим, вивчення інформації про рух коштів за рахунками МКП ЖКГ «Тиса», надасть можливість встановити характер діяльності даного підприємства. Крім цього, інформація про рух коштів надасть можливість встановити чи відповідає мета створення даного підприємства меті його економічної діяльності, або ж дане підприємство використовувалося виключно з метою незаконного заволодіння грошовими коштами.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин, встановлення підтверджуючих документів здійснення відповідних фінансових операцій, місця та дати проведення операцій, платоспроможності МКП ЖКГ «Тиса», слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та отриманні роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам №35437001003381, №37128000118001, №37515000105339 відкритих МКП ЖКГ «Тиса» (код ЄДРПОУ-34406814) в ГУ ДКСУ у Закарпатській області, МФО 812016 та Казначействі України, МФО 899998.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник Державної казначейської служби у Закарпатській області, в судове засіданні не зявився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали додані до нього слідчий суддя до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014070170000450.

Згідно ч.ч. 5,6ст. 163 КПК Українисуд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно дост. 132 КПК Українизастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

У відповідності до ч. 7ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам №35437001003381, №37128000118001, №37515000105339 відкритих МКП ЖКГ «Тиса» (код ЄДРПОУ-34406814) в ГУ ДКСУ у Закарпатській області, МФО 812016 та Казначействі України, МФО 899998, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1, а також слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні Державної казначейської служби у Закарпатській області, юридична адреса: м. Ужгород, вул. Панаса Мирного, 2а, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по розрахунковим рахункам №35437001003381, №37128000118001, №37515000105339 відкритих МКП ЖКГ «Тиса» (код ЄДРПОУ-34406814) в ГУ ДКСУ у Закарпатській області, МФО 812016 та Казначействі України, (МФО 899998), за період з 07.05.2007 по 31.12.2014 рр., а саме:

- виписку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №35437001003381, №37128000118001, №37515000105339 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта) за період з 07.05.2007 по 31.12.2014 рр.;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою в період з 07.05.2007 по 31.12.2014 рр., а також оригінали платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки;

- завірені копії документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться в розрахункових рахунках №35437001003381, №37128000118001, №37515000105339;

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбаченіст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_11