Ухвала суду № 69081753, 25.09.2017, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/10423/17

1-кс/219/2110/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2017 року м. Бахмут Донецької області

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Медінцевої Н.М., при секретарі судового засідання Волохіній Г.С., за участю: слідчого Гончарова С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Артемівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд -

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідуванняСВ Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області 11.11.2016 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000001209 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Донецької області (ЄДРПОУ: 37503713), яке є розпорядником бюджетних коштів, будучі замовником, використовуючи авторизований майданчик ZAKUPKI.PROM.UA сайту «Прозоро» оголосив про закупівлю робіт по обєкту: «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д-300 мм по

вул. Ціолковського від вул. Сибірцева до вул. Горбатова, 71 в м. Артемівськ Донецької області» (на теперішній час місто Артемівськ має назву Бахмут). За кваліфікацією учасників публічної закупівлі згідно протоколу розгляду тендерних пропозицій переможцем було обрано ТОВ «Українська будівнича компанія» з ціновою пропозицією 7447000 гривень, з яким укладено договір № 70/09 по виконанню робіт по обєкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д-300 мм по вул. Ціолковського від вул. Сибірцева до вул. Горбатова, 71 в м. Артемівськ Донецької області» від 19.09.2016 року, сума договору склала 7447000 гривень.

У відповідності із ст.ст. 16, 17 Закону України «Про публічні закупівлі» Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Донецької області в п. 5 розділу 3 документації з конкурсних торгів встановлена одна з умов документального підтвердження відповідності учасників документації з конкурсних торгів замовника, а саме надання учасниками у складі своїх тендерних пропозицій інформації про наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

Переможцем публічної закупівлі ТОВ «Українська будівнича компанія» в своїй тендерній пропозиції надано довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, достатніх для виконання робіт, яка підписана директором підприємства ОСОБА_3 В даній довідці були вказані наступні власні автотранспортні засоби ТОВ «Українська будівнича компанія», а саме автомобілі ЗИЛ 4502 (2 шт.), ГАЗ 53, КАМАЗ 5551 (2 шт.) та автокрани КС 3575, КС 55712.

В той же час, згідно інформації Територіального сервісного центру № 1442 (м. Бахмут) в Донецькій області від 15.09.2017 року, Територіального сервісного центру № 4444 в Луганській області від 21.09.2017 року, Головного управління Держпраці у Донецькій області від 18.09.2017 року та Головного управління Держпраці у Луганській області від 21.09.2017 року вказаний автотранспорт за ТОВ «Українська будівнича компанія» не зареєстровано та у власності не перебуває.

Під час виконання договору № 70/09 від 19.09.2016 підрядником

ТОВ «Українська будівнича компанія» було складено та надано замовнику акти № 1.1 та № 1.2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року, які були підписані двома сторонами 27.12.2016. У свою чергу замовником Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Донецької області за договором № 70/09 від 19.09.2016 та вказаними актами приймання виконаних будівельних робіт були перераховані наступні суми грошових коштів до адреси підрядника:

1. відповідно платіжного доручення № 408 від 04.10.2016 з рахункового

№ 35427112078594 ГУ ДКСУ у Донецькій області замовника на рахунковий

№ 26001434907 АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» у м. Києві підрядника перераховано 223410,00 гривень, як попередню оплату;

2. відповідно платіжного доручення № 8 від 04.10.2016 з рахункового

№ 35216073078594 Держказначейська служба України, м. Київ замовником на рахунковий № 26001434907 АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» у м. Києві підрядника перераховано 2010690,00 гривень, як попередню оплату;

3. відповідно платіжного доручення № 15 від 13.12.2016 з рахункового

№ 35216073078594 Держказначейська служба України, м. Київ замовником на рахунковий № 26001434907 АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» у м. Києві підрядника перераховано 489849,06 гривень щодо виконання робіт за договором;

4. відповідно платіжного доручення № 572 від 13.12.2016 року з рахункового

№ 35427112078594 ГУ ДКСУ у Донецькій області замовника на рахунковий

№ 26001434907 АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» у м. Києві підрядника перераховано 54427,67 гривень, щодо виконання робіт за договором;

5. відповідно платіжного доручення № 24 від 28.12.2016 з рахункового

№ 35216073078594 Держказначейська служба України, м. Київ замовником на рахунковий № 26001434907 АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» у м. Києві підрядника перераховано 3695033,98 гривень щодо виконання робіт за договором;

6. відповідно платіжного доручення № 673 від 28.12.2016 з рахункового

№ 35427112078594 ГУ ДКСУ у Донецькій області замовника на рахунковий

№ 26001434907 АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» у м. Київі підрядника перераховано 410559,34 гривень, щодо виконання робіт за договором.

Під час досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти згідно договору № 70/09 від 19.09.2016 на виконання робіт з «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д-300 мм по вул. Ціолковського від вул. Сибірцева до вул. Горбатова, 71 в м. Артемівськ Донецької області», перераховані на розрахунковий рахунок

ТОВ «Українська будівнича компанія», а саме на рахунковий № 26001434907, який було відкрито в ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» м. Київ.

Відповідно до отриманої інформації ПАТ «ОСОБА_4 Аваль»:

-ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) «14305909»;

-код установи банку (МФО) - 380805

-місцезнаходження юридичної особи вул. Ліскова, 9 м. Київ, Україна.

Крім цього, під час досудового розслідування були виконані заходи, спрямовані на встановлення повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин подій, які мали місце при виконані робіт по обєкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул. Ціолковського від вул. Сибірцева до

вул. Горбатова, 71 м. Бахмут Донецької області». В ході виконання вказаних заходів були встановлені та допитані у якості свідків особи, яким сталі відомі відомості щодо фактичних дій з боку посадових осіб ТОВ «Українська будівельна компанія» при виконанні робіт на вищевказаному обєкті, а саме зазначення посадовими особами ТОВ «Українська будівельна компанія» недостовірних відомостей до документів з виконання вищевказаних робіт, відносно залучення субпідрядника, фактичного придбання матеріалів для виконання робіт та податкової звітності підприємства.

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів при проведенні державної закупівлі, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що перебувають у власності ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), розташованому за адресою: вул. Ліскова, 9 м. Київ, Україна, таку інформацію та документи, а саме інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахунку, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ отримувача коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів на рахунок № 26001434907, відкритий на ТОВ «Українська будівнича компанія» (ЄДРПОУ 32764157), зареєстрованого за юридичною адресою: Луганська область, м. Лисичанськ,

вул. Сєрова, 37 «А», за період часу з 19.09.2016 по 01.04.2017 грошові кошти по обєкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по вул. Ціолковського від вул. Сибірцева до вул. Горбатова, 71 м. Бахмут Донецької області» перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Українська будівнича компанія» (ЄДРПОУ 32764157) № 26001434907, який відкрито в ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), розташованому за адресою: вул. Ліскова, 9 м. Київ, Україна та оригінал юридичної справи клієнта банку ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» ТОВ «Українська будівнича компанія» (ЄДРПОУ 32764157) з оригіналами зразків підпису та почерку ОСОБА_3.

Враховуючи що інформація про рух коштів розрахункового рахунку, відкритого на ТОВ «Українська будівнича компанія» має вагоме значення для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження і безпосереднє значення речових доказів, відсутність доступу до рахункових рахунків не дасть змогу встановити обєктивну істину по матеріалах кримінального провадження та встановити інформацію без доступу до рахункових рахунків не уявляється можливим, у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація є банківською таємницею.

А також враховуючи можливість змови директора ТОВ «Українська будівнича компанія» ОСОБА_3 з працівниками банку та доступу останніх до вказаних документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами. У звязку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання без виклику представників ПАТ «ОСОБА_4 Аваль».

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого, подане в межах кримінального провадження № 42016050000001209 від 11.11.2016 року, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження, який здійснюється з метою досягнення дієвості цього провадження та полягає згідно з ч.1 ст.159 КПК України у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 42016050000001209 від 11.11.2016 року на підставі вимог ч.3 ст.132 КПК України доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потребу досудового розслідування у такому втручанні в діяльність АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ», розташованому за адресою:м. Київ, вул. Ліскова, 9, та необхідністю виконання завдання кримінального провадження з застосуванням саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання документів як процесуальних джерел доказів згідно з ч.2 ст.84 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд вважає за доцільне розгляд клопотання здійснити без виклику представників АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ», з метою запобігання внесення змін або знищення зазначених документів.

Слідчий суддя також вважає, що оскільки документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий та прокурор, створюють основну доказову базу скоєння кримінального правопорушення, досудове розслідування якого проводиться в межах кримінального провадження № 42016050000001209 від 11.11.2016 року, враховуючи, що на підставі ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, потрібно надати можливість стороні обвинувачення вилучити ці документи у їх володільців- ПАТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» та ТОВ «Українська будівнича компанія».

.

Керуючись ст.ст.99,131,132,159-166,309,310, КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Артемівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або за його дорученням оперативним підрозділам Національної поліції України, прокурору Артемівської місцевої прокуратури Донецької області молодшому раднику юстиції ОСОБА_2, прокурору Артемівської місцевої прокуратури Донецької області юристу 1 класу ОСОБА_5, прокурору Артемівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_6, ознайомитися та вилучити на паперовий носій інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо надходження грошових коштів, руху коштів по рахунку, з зазначенням дати операції, суми операції, призначення платежу, отримувача коштів, ЄДРПОУ отримувача коштів, ЄДРПОУ та МФО банку отримувача коштів, платника коштів, ЄДРПОУ платника коштів, ЄДРПОУ та МФО банку платника коштів на рахунок

№ 26001434907, відкритий на ТОВ «Українська будівнича компанія» (ЄДРПОУ 32764157), зареєстрованого за юридичною адресою: Луганська область,

м. Лисичанськ, вул. Сєрова, 37 «А», за період часу з 19.09.2016 по 01.04.2017 грошові кошти по обєкту «Капітальний ремонт ділянки водоводу Д. 300 мм по

вул. Ціолковського від вул. Сибірцева до вул. Горбатова, 71 м. Бахмут Донецької області» перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Українська будівнича компанія» (ЄДРПОУ 32764157) № 26001434907, який відкрито в ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), розташованому за адресою:

вул. Ліскова, 9 м. Київ, Україна та оригінал юридичної справи клієнта банку

ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» ТОВ «Українська будівнича компанія»

(ЄДРПОУ 32764157) з оригіналами зразків підпису та почерку ОСОБА_3.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу скласти у 2-х примірниках, один з яких разом з копією ухвали видати слідчому СВ Бахмутського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_7 для пред`явлення оригіналу ухвали представникам ПАТ ««ОСОБА_4 Аваль» та ТОВ «Українська будівнича компанія».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М.Медінцева