Ухвала суду № 69080730, 22.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55353/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі слідчого Довгошей О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радника юстиції Юріна І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радник юстиції Юрін І.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040220000368 від 01.04.2015 за фактами розкрадання протягом 2011 - 2014 років службовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», прямим та опосередкованим власником яких являвся ОСОБА_2, грошових коштів шляхом укладення ряду сумнівних кредитних договорів з суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, що прямо чи опосередковано були пов'язані з власниками та керівниками даних банківських установ, на загальну суму понад 4 млрд. гривень, в результаті чого банки опинились в стані неплатоспроможності, а також за фактом розкрадання коштів стабілізаційного кредиту на суму понад 120 млн. гривень, отриманого ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» в лютому 2014 року в Національному Банку України під заставу завідомо завищеного за вартістю нерухомого майна, які у подальшому були конвертовані в іноземну валюту та з надуманих підстав перераховані на адреси ряду офшорних компаній в республіці Панама, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 185 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Хавіним В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що протягом 2013 року між ПАТ «ТЕРРА БАНК» і низкою суб'єктів господарської діяльності, пов'язаних з фактичним їх власником та кінцевим бенефіціаром, який також опосередковано був власником ПАТ «ТЕРРА БАНК», ОСОБА_2, укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов'язання по яким до теперішнього часу являються невиконаними, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

Кредитні зобов'язання ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» забезпечувалися іпотекою нерухомого майна, а саме комплексом нежитлових будівель загальною площею 585,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м.Жовті Води, пров. Козацький, 1, на земельних ділянках загальною площею 38,4863 га., вартість якого була свідомо завищена більше ніж в 1 000 разів і була визначена станом на 22.03.2013 в розмірі 419 668 000 гривень, хоча його загальна вартість згідно Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 33965726 від 26.04.2012 складала тільки 414 649,08 гривень.

Кредитні зобов'язання інших позичальників забезпечувалися заставою товарів в обороті, належних ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД», а саме відходами збагачення залізних руд, які зберігались в балці «Разбери» поблизу села Мар'янівка в межах П'ятихатського та Криворізького районів Дніпропетровської області, та в балці «Терновата» в межах м. Жовті Води Дніпропетровської області. Відповідно до поданих в банк документів, право власності на вказані відходи у ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» виникло внаслідок придбання його, згідно договору купівлі-продажу від 20.12.2010, укладеного із ТОВ «ОКТАН СЕРВІС». Відповідно до вказаного договору, зазначені відходи в кількості 32 296 787,30 тон були придбані за 995 000 гривень (з урахуванням ПДВ). На балансі ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» обліковані вказані відходи магнітного збагачення в статті «сировина і матеріали» балансовою вартістю 859 300 гривень.

Однак, ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» в забезпечення виконання зобов'язань за кредитами № КЛ/13/24 від 29.10.2013, № КЛ/13/25 від 12.11.2013 та № КЛ/13/27 від 20.11.2013 надано відходи збагачення залізних руд загальною вагою 2 160 000 тон заставною вартістю 135 000 000 гривень, що фактично в 200 разів вище ніж та вартість, за яку ці відходи були нібито придбані та обліковані на балансі підприємства.

Разом з тим, як встановлено в ході досудового розслідування, відходи збагачення залізних руд, що зберігаються в балці «Розбери» біля с. Мар'янівка П'ятихатського району Дніпропетровської області, вироблені та належать ТОВ «ВОСТОК-РУДА» (ЄДРПОУ 19354901) в кількості 20 019 852 тон балансовою вартістю 12 279 244,06 гривень і їх реалізація будь-яким суб'єктам господарювання не здійснювалась, а відходи в балці «Терновата» в межах м. Жовті Води Дніпропетровської області вироблені ДП «СХІДНИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 14309787) та документи, які б свідчили про перехід права власності на них до ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД», ТОВ «ОКТАН СЕРВІС» або до інших суб'єктів господарювання, відсутні.

Тобто, все забезпечення кредитних зобов'язань, яким слугували зазначені відходи збагачення залізних руд, що зберігались в балці «Розбери» біля с.Мар'янівка П'ятихатського району Дніпропетровської області, та в балці «Терновата» в межах м. Жовті Води Дніпропетровської області, що нібито належали ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД», являлось фіктивним.

Отже, все це дає підстави вважати, що вказані кредити давались з метою привласнення коштів ПАТ «ТЕРРА БАНК», а особи, які приймали участь у процедурі видачі кредитів та отримання коштів, заздалегідь мали злочинний умисел щодо неповернення вказаних коштів, доведення ПАТ «ТЕРРА БАНК» до стану неплатоспроможності, що у свою чергу призвело до завдання великих збитків як безпосередньо банку, так і вкладникам останнього.

Неповернення даних кредитів мало наслідком те, що постановою Національного Банку України від 21.08.2014 № 518 та рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.08.2014 № 72 ПАТ «ТЕРРА БАНК» віднесений до категорії неплатоспроможних і з 22.08.2014 в ньому запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «ТЕРРА БАНК».

За результатами розслідування здобуто достатньо доказів, що дають підстави підозрювати громадян ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень.

Так, 27.04.2017 та 28.04.2017 відповідно ОСОБА_4 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 27, ч. 4 ст.28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, 28.04.2017 винесені повідомлення ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 27, ч. 4 ст.28, ч. 5 ст. 191 КК України. У відповідності до вимог ст.ст. 111, 278 КПК України повідомлення про підозри даним особам направлені за адресами їх реєстрації та встановленими місцями фактичного проживання.

На даний час, підозрювані ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 перебувають у розшуку.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні підписів, виконаних від імені підозрюваних ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в документах, які містяться в кредитних справах № КЛ/13/15 від 28.02.2013, №КЛ/13/24 від 29.10.2013, № КЛ/13/25 від 12.11.2013, № КЛ/13/27 від 20.11.2013 відповідно позичальників ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД», ТОВ «КОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СЕРВІС», ТОВ «ДОСЛІДНЕ ФЕРРОВИРОБНИЦТВО» і ТОВ «БЕСТ-КУРС», на предмет їх відповідності дійсним підписам цих осіб. З цією метою, 12.09.2017 призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

У зв'язку з цим, є необхідність в одержанні дозволу на здійснення тимчасового доступу до оригіналів окремих документів кредитних справ №КЛ/13/15 від 28.02.2013 позичальника ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД», № КЛ/13/24 від 29.10.2013 позичальника ТОВ «КОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СЕРВІС», № КЛ/13/25 від 12.11.2013 позичальника ТОВ «ДОСЛІДНЕ ФЕРРОВИРОБНИЦТВО» та № КЛ/13/27 від 20.11.2013 позичальника ТОВ «БЕСТ-КУРС», які містять підписи, виконані від імені підозрюваних ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, що перебувають у володінні ПАТ «ТЕРРА БАНК» (ЄДРПОУ 24425738), розташованого за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

Зазначені документи, що перебувають у володінні ПАТ «ТЕРРА БАНК», можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про одержання вказаними позичальниками кредитних коштів та дозволять шляхом почеркознавчого дослідження підтвердити або спростувати причетність підозрюваних ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до інкримінованих їм протиправних діянь.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим членам групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження Фариновичу Віталію Адамовичу, Довгошею Олександру Анатолійовичу, Коваленко Олексію Євгеновичу та Парейко Віктору Івановичу тимчасовий доступ до документів ПАТ «ТЕРРА БАНК» (ЄДРПОУ 24425738), розташованого за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до :

1) Документів кредитної справи позичальника ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 32520315) по договору № КЛ/13/15 від 28.02.2013:

- протоколу № 02/3-2013 Загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» від 20.02.2013,

- протоколу № 11 Загальних зборів учасників ТОВ «ЮНІОІЛ» від 20.02.2013,

- протоколу № 3-25022013 засідання Головного кредитного комітету ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 25.02.2013,

- протоколу № 27.02/2013-1 Засідання Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 27.02.2013,

- кредитного договору № КЛ/13/15 від 28.02.2013,

- договору застави товарів в обороті № З/13/15 від 28.02.2013,

- протоколу № 03/5-2013 Загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» від 22.03.2013,

- протоколу № 4-20032013 засідання Головного кредитного комітету від 20.03.2013,

- іпотечного договору № І/13/15 із застереженням про задоволення вимог Іпотекодержателя від 26.03.2013,

- протоколу № 2-25062013 засідання Головного кредитного комітету від 25.06.2013,

- протоколу № 25.06/2013-1 засідання Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 25.06.2013,

- договору від 27.06.2013 про розірвання Договору застави товарів в обороті № З/13/15 від 28.02.2013,

- договору від 27.06.2013 про внесення змін № 1 до Кредитного договору №КЛ/13/15 від 28.02.2013,

- іпотечного договору № І/13/15-1 із застереженням про задоволення вимог Іпотекодержателя від 27.06.2013,

2) Документів кредитної справи позичальника ТОВ «КОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31992700) по договору № КЛ/13/24 від 29.10.2013:

- протоколу № б/н Загальних зборів учасників ТОВ «КОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СЕРВІС» від 29.10.2013,

- кредитного договору № КЛ/13/24 від 29.10.2013,

- протоколу № 2-19092013 засідання Головного кредитного комітету ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 19.09.2013,

- листа В.о. Голови Правління ПАТ «ТЕРРА БАНК» ОСОБА_8 № 2614 від 19.09.2013,

- протоколу № 23.09/2013-1 Засідання Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 23.09.2013,

- договору застави товарів в обороті № З/13/24 від 29.10.2013,

- протоколу № 7-29102013 засідання Головного кредитного комітету ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 29.10.2013,

- листа В.о. Голови Правління ПАТ «ТЕРРА БАНК» ОСОБА_8 № 2992 від 29.10.2013,

- протоколу № 31.10/2013-4 засідання Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 31.10.2013,

- договору від 31.10.2013 про внесення змін № 1 до Кредитного договору № КЛ/13/24 від 29.10.2013,

- протоколу № 10-29112013 засідання Головного кредитного комітету ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 29.11.2013,

- листа В.о. Голови Правління ПАТ «ТЕРРА БАНК» ОСОБА_8 № 3255 від 29.11.2013,

- протоколу № 29.11/2013-7 засідання Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 29.11.2013,

- договору від 29.11.2013 про внесення змін № 2 до Кредитного договору №КЛ/13/24 від 29.10.2013,

- протоколу № 17-27122013 засідання Головного кредитного комітету ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 27.12.2013,

- листа Т.в.о. Голови Правління ПАТ «ТЕРРА БАНК» ОСОБА_15 №3501 від 27.12.2013,

- протоколу № 27.12/2013-4 засідання Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 27.12.2013,

- договору від 30.12.2013 про внесення змін № 3 до Кредитного договору №КЛ/13/24 від 29.10.2013,

- договору застави майнових прав № З/13/24-1 від 30.12.2013,

- протоколу № 41-3 засідання Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 23.04.2014,

- протоколу № 69-5 засідання Головного кредитного комітету ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 25.04.2014,

- договору від 28.04.2014 про внесення змін та доповнень № 1 до Договору застави товарів в обороті № З/13-24 від 29.10.2013,

- протоколу № 103-2 засідання Головного кредитного комітету ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 03.07.2014,

- листа Голови Правління ПАТ «ТЕРРА БАНК» ОСОБА_15 №03.07.2014/19-Вих. від 03.07.2014,

- протоколу № 67-3 засідання Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 03.07.2014,

3) Документів кредитної справи позичальника ТОВ «ДОСЛІДНЕ ФЕРРОВИРОБНИЦТВО» (ЄДРПОУ 37265230) по договору № КЛ/13/25 від 12.11.2013:

- протоколу № б/н Загальних зборів учасників ТОВ «ДОСЛІДНЕ ФЕРРОВИРОБНИЦТВО» від 08.11.2013,

- протоколу № 11/3-1-2013 Загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» від 11.11.2013,

- кредитного договору № КЛ/13/25 від 12.11.2013,

- протоколу № 1-08112013 засідання Головного кредитного комітету ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 08.11.2013,

- листа В.о. Голови Правління ПАТ «ТЕРРА БАНК» ОСОБА_8 № 3075 від 08.11.2013,

- протоколу № 08.11/2013 засідання Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 08.11.2013,

- договору застави майнових прав № З/13/25 від 12.11.2013,

- протоколу № 7-29112013 засідання Головного кредитного комітету ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 29.11.2013,

- протоколу № б/н Загальних зборів учасників ТОВ «ДОСЛІДНЕ ФЕРРОВИРОБНИЦТВО» від 27.12.2013,

- протоколу № 11/3-1-2013 Загальних зборів учасників ТОВ «УКРФЕРРОТЕХНОЛОГІЇ» від 27.12.2013,

- листа В.о. Голови Правління ПАТ «ТЕРРА БАНК» ОСОБА_15 № 3257 від 29.11.2013,

- протоколу № 29.11/2013-5 засідання Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 29.11.2013,

- протоколу № 15-27122013 засідання Головного кредитного комітету ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 27.12.2013,

- листа Т.в.о. Голови Правління ПАТ «ТЕРРА БАНК» ОСОБА_15 №3499 від 27.12.2013,

- протоколу № 27.12/2013-7 засідання Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 27.12.2013,

- договору застави майнових прав № З/13/25-1 від 30.12.2013,

- договору застави майнових прав № З/13/25-2 від 30.12.2013,

- договору від 30.12.2013 про внесення змін та доповнень № 1 до Кредитного договору № КЛ/13/25 від 12.11.2013,

- договору поруки № П/13/25 від 04.02.2014,

- протоколу № 69-4 засідання Головного кредитного комітету ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 25.04.2014,

- протоколу № 41-2 засідання Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 23.04.2014,

4) Документів кредитної справи позичальника ТОВ «БЕСТ-КУРС» (ЄДРПОУ 35683060) по договору № КЛ/13/27 від 20.11.2013 :

- кредитного договору № КЛ/13/27 від 20.11.2013,

- протоколу № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «БЕСТ-КУРС» від 19.11.2013,

- протоколу № б/н Загальних зборів учасників ТОВ «БЕСТ-КУРС» від 19.11.2013,

- договору застави товарів в обороті № 3/13/27 від 20.11.2013,

- протоколу № б/н Загальних зборів учасників ТОВ «БЕСТ-КУРС» від 27.12.2013,

- протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «ІНДУСТРІАЛ-ПРОГРЕС» від 27.12.2013,

- договору від 30.12.2013 про внесення змін та доповнень № 1 до Кредитного договору № КЛ/13/27 від 20.11.2013,

- договору застави майнових прав № З/13/27-1 від 30.12.2013,

- договору застави майнових прав № З/13/27-2 від 12.06.2014,

- договору від 12.06.2013 про внесення змін та доповнень № 2 до Кредитного договору № КЛ/13/27 від 20.11.2013,

- протоколу № 2-12112013 засідання Головного кредитного комітету ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 12.11.2013,

- протоколу № 15.11/2013 засідання Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 15.11.2013,

- листа В.о. Голови Правління ПАТ «ТЕРРА БАНК» ОСОБА_8 № 3113 від 12.11.2013,

- протоколу № 13-27122013 засідання Головного кредитного комітету ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 27.12.2013,

- протоколу № 27.12/2013-2 засідання Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 27.12.2013,

- листа Т.в.о. Голови Правління ПАТ «ТЕРРА БАНК» ОСОБА_15 №3497 від 27.12.2013,

- протоколу № 91-2 засідання Головного кредитного комітету ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 12.06.2014,

- протоколу № 59 засідання Спостережної ради ПАТ «ТЕРРА БАНК» від 12.06.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/55353/17-к

Прим. 2 - слідчий Довгошей О.А.

Копія - ПАТ «ТЕРРА БАНК»

Виконавець: Цокол Л.І. 22.09.2017 р.