Ухвала суду № 69080727, 22.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55358/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі слідчого Довгошей О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радника юстиції Юріна І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радник юстиції Юрін І.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040220000368 від 01.04.2015 за фактами розкрадання протягом 2011 - 2014 років службовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», прямим та опосередкованим власником яких являвся ОСОБА_2, грошових коштів шляхом укладення ряду сумнівних кредитних договорів з суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності, що прямо чи опосередковано були пов'язані з власниками та керівниками даних банківських установ, на загальну суму понад 4 млрд. гривень, в результаті чого банки опинились в стані неплатоспроможності, а також за фактом розкрадання коштів стабілізаційного кредиту на суму понад 120 млн. гривень, отриманого ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» в лютому 2014 року в Національному Банку України під заставу завідомо завищеного за вартістю нерухомого майна, які у подальшому були конвертовані в іноземну валюту та з надуманих підстав перераховані на адреси ряду офшорних компаній в республіці Панама, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 185 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Хавіним В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що протягом 2013 року між ПАТ «ТЕРРА БАНК» і низкою суб'єктів господарської діяльності, пов'язаних з фактичним їх власником та кінцевим бенефіціаром, який також опосередковано був власником ПАТ «ТЕРРА БАНК», ОСОБА_2, укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов'язання по яким до теперішнього часу являються невиконаними, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

Кредитні зобов'язання ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» забезпечувалися іпотекою нерухомого майна, а саме комплексом нежитлових будівель загальною площею 585,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, на земельних ділянках загальною площею 38,4863 га., вартість якого була свідомо завищена більше ніж в 1 000 разів і була визначена станом на 22.03.2013 в розмірі 419 668 000 гривень, хоча його загальна вартість згідно Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 33965726 від 26.04.2012 складала тільки 414 649,08 гривень.

Кредитні зобов'язання інших позичальників забезпечувалися заставою товарів в обороті, належних ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД», а саме відходами збагачення залізних руд, які зберігались в балці «Разбери» поблизу села Мар'янівка в межах П'ятихатського та Криворізького районів Дніпропетровської області, та в балці «Терновата» в межах м. Жовті Води Дніпропетровської області. Відповідно до поданих в банк документів, право власності на вказані відходи у ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» виникло внаслідок придбання його, згідно договору купівлі-продажу від 20.12.2010, укладеного із ТОВ «ОКТАН СЕРВІС». Відповідно до вказаного договору, зазначені відходи в кількості 32 296 787,30 тон були придбані за 995 000 гривень (з урахуванням ПДВ). На балансі ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» обліковані вказані відходи магнітного збагачення в статті «сировина і матеріали» балансовою вартістю 859 300 гривень.

Однак, ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» в забезпечення виконання зобов'язань за кредитами № КЛ/13/24 від 29.10.2013, № КЛ/13/25 від 12.11.2013 та № КЛ/13/27 від 20.11.2013 надано відходи збагачення залізних руд загальною вагою 2 160 000 тон заставною вартістю 135 000 000 гривень, що фактично в 200 разів вище ніж та вартість, за яку ці відходи були нібито придбані та обліковані на балансі підприємства.

Разом з тим, як встановлено в ході досудового розслідування, відходи збагачення залізних руд, що зберігаються в балці «Розбери» біля с. Мар'янівка П'ятихатського району Дніпропетровської області, вироблені та належать ТОВ «ВОСТОК-РУДА» (ЄДРПОУ 19354901) в кількості 20 019 852 тон балансовою вартістю 12 279 244,06 гривень і їх реалізація будь-яким суб'єктам господарювання не здійснювалась, а відходи в балці «Терновата» в межах м. Жовті Води Дніпропетровської області вироблені ДП «СХІДНИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ЄДРПОУ 14309787) та документи, які б свідчили про перехід права власності на них до ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД», ТОВ «ОКТАН СЕРВІС» або до інших суб'єктів господарювання, відсутні.

Тобто, все забезпечення кредитних зобов'язань, яким слугували зазначені відходи збагачення залізних руд, що зберігались в балці «Розбери» біля с.Мар'янівка П'ятихатського району Дніпропетровської області, та в балці «Терновата» в межах м. Жовті Води Дніпропетровської області, що нібито належали ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД», являлось фіктивним.

Отже, все це дає підстави вважати, що вказані кредити давались з метою привласнення коштів ПАТ «ТЕРРА БАНК», а особи, які приймали участь у процедурі видачі кредитів та отримання коштів, заздалегідь мали злочинний умисел щодо неповернення вказаних коштів, доведення ПАТ «ТЕРРА БАНК» до стану неплатоспроможності, що у свою чергу призвело до завдання великих збитків як безпосередньо банку, так і вкладникам останнього.

Неповернення даних кредитів мало наслідком те, що постановою Національного Банку України від 21.08.2014 № 518 та рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.08.2014 № 72 ПАТ «ТЕРРА БАНК» віднесений до категорії неплатоспроможних і з 22.08.2014 в ньому запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «ТЕРРА БАНК».

За результатами розслідування здобуто достатньо доказів, що дають підстави підозрювати громадян ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень.

Так, 27.04.2017 та 28.04.2017 відповідно ОСОБА_5 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 27, ч. 4 ст.28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, 28.04.2017 винесені повідомлення ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 27, ч. 4 ст.28, ч. 5 ст. 191 КК України. У відповідності до вимог ст.ст. 111, 278 КПК України повідомлення про підозри даним особам направлені за адресами їх реєстрації та встановленими місцями фактичного проживання.

На даний час, підозрювані ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 перебувають у розшуку.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні підписів, виконаних від імені підозрюваних ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в документах, які містяться в кредитних справах № КЛ/13/15 від 28.02.2013, №КЛ/13/24 від 29.10.2013, № КЛ/13/25 від 12.11.2013, № КЛ/13/27 від 20.11.2013 відповідно позичальників ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД», ТОВ «КОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СЕРВІС», ТОВ «ДОСЛІДНЕ ФЕРРОВИРОБНИЦТВО» і ТОВ «БЕСТ-КУРС», на предмет їх відповідності дійсним підписам цих осіб. З цією метою, 12.09.2017 призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Разом з цим, для проведення порівняльного почеркознавчого дослідження необхідні вільні зразки почерку та підписів підозрюваних ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, одержання яких являється утрудненим, оскільки місце перебування ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 є невідомим, а ОСОБА_5 відмовився добровільно їх надати.

Однак, під час досудового розслідування на підставі дозволу слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 32520315), що перебуває у володінні Реєстраційної служби Долинського районного управління юстиції Кіровоградської області, в ході якого було знято їх копії. Оглядом даної реєстраційної справи встановлено, що в ній містяться документи із зразками почерку та підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_12, які можливо використати з метою порівняльного почеркознавчого дослідження.

Також, на вказаних документах містяться відтиски печатки ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД», які необхідні для порівняльного дослідження при проведенні технічних експертиз з метою їх ідентифікації з відтисками, що містяться на документах, пов'язаних з одержанням даним товариством кредиту в ПАТ «ТЕРРА БАНК» та його поручительством за кредитними зобов'язаннями інших позичальників.

У зв'язку з цим, є необхідність в одержанні дозволу на здійснення тимчасового доступу до оригіналів окремих документів реєстраційної справи ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 32520315), які містять почерк і підписи, виконані від імені підозрюваних ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_2, свідків ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та ОСОБА_18, що перебувають у володінні Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області, розташованої за адресою: 28500, Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Соборності України, 28.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим членам групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження №12015040220000368 від 01.04.2015 Фариновичу Віталію Адамовичу, Довгошею Олександру Анатолійовичу, Коваленко Олексію Євгеновичу, а також за їх дорученням в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України слідчим іншого органу досудового розслідування в залежності від юрисдикції території проведення слідчих дій, тимчасовий доступ до окремих документів реєстраційної справи ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 32520315), що перебувають у володінні Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області, розташованої за адресою: 28500, Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Соборності України, 28, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до :

- протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» №7 від 18.07.2005;

- статуту ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД», затвердженого протоколом загальних зборів засновників №7 від 18.07.2005 та зареєстрованого 21.07.2005;

- протоколу зборів учасників ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» №2 від 29.07.2005;

- протоколу № 03-2006 загальних зборів засновників ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» від 26.04.2006;

- протоколу № 09-2006 зборів учасників ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» від 07.07.2006;

- протоколу № 5-1/06 загальних зборів засновників ТОВ «АЛІКОН» від 05.06.2006;

- статуту ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД», затвердженого протоколом загальних зборів засновників № 09-2006 від 07.07.2006 та зареєстрованого 13.10.2006;

- протокол № 10-2007 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» від 04.10.2007;

- статуту ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД», затвердженого протоколом загальних зборів учасників № 10-2007 від 04.10.2007 та зареєстрованого 05.10.2007;

- акт приймання - передачі часток у статутному капіталі ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» від 05.10.2007;

- протоколу № 09-2008 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» від 01.09.2008;

- протоколу № 10-2008 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» від 28.10.2008;

- протоколу № 8 загальних зборів акціонерів ЗАТ «ДОНБАСІНВЕСТГРУП» від 24.10.2008;

- протоколу № 05-2009 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» від 20.05.2009;

- статуту ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД», затвердженого протоколом № 05-2009 загальних зборів учасників від 20.05.2009 та зареєстрованого 25.05.2009;

- протоколу № 11-2009 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» від 03.11.2009;

- довіреності ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» від 05.11.2009 на ім'я ОСОБА_22;

- довіреності ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» від 01.06.2010 на ім'я ОСОБА_22;

- довіреності ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» від 02.03.2011 на ім'я ОСОБА_23;

- довіреності ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» від 10.05.2011 на ім'я ОСОБА_18;

- довіреності ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» від 04.08.2011 на ім'я ОСОБА_24;

- опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» від 26.07.2012 за підписами державного реєстратора ОСОБА_4 та заявника ОСОБА_18;

- реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 25.07.2012 з підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_18;

- довіреності ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» від 16.07.2012 на ім'я ОСОБА_18;

- опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» від 30.08.2012 за підписами державного реєстратора ОСОБА_4 та заявника ОСОБА_18;

- реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 30.08.2012 з підписами ОСОБА_10;

- довіреності ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» від 27.08.2012 на ім'я ОСОБА_18;

- опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» від 28.11.2013 за підписами державного реєстратора ОСОБА_25 та заявника ОСОБА_18;

- реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 28.11.2013 з підписом ОСОБА_10;

- довіреності ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» від 11.11.2013 на ім'я ОСОБА_18;

- опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» від 17.06.2014 за підписами державного реєстратора ОСОБА_4 та заявника ОСОБА_18;

- протоколу № 06/1-2014 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» від 06.06.2014;

- опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» від 18.06.2014 за підписами державного реєстратора ОСОБА_4 та заявника ОСОБА_18;

- статуту ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД», затвердженого протоколом № 06/1-2014 загальних зборів учасників від 06.06.2014 та зареєстрованого 20.06.14;

- протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «ИЕТАЛ ЮНІОН» від 05.06.2014;

- протоколу № 07/1-2014 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» від 07.07.2014;

- статуту ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД», затвердженого протоколом № 07/1-2014 загальних зборів учасників від 07.07.2014 та зареєстрованого 05.08.2014;

- договору купівлі - продажу частки від 07.07.2014 між ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» та ТОВ «ЕНКІ ДЕВЕЛОПМЕНТС»;

- договору купівлі - продажу частки від 07.07.2014 між ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» та ТОВ «ТІКЕР ІНВЕСТ»;

- додатку до протоколу № 07/1-2014 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» від 07.07.2014;

- протоколу № 18 загальних зборів акціонерів ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» від 06.07.2014;

- протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ТІКЕР - ІНВЕСТ» від 07.07.2014;

- протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕНКІ ДЕВЕЛОПМЕНТС» від 07.07.2014;

- реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 03.11.2014 з підписами ОСОБА_17;

- протоколу № 10/1-2014 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» від 10.10.2014;

- протоколу № 02/1-2015 загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» від 12.02.2015;

- статуту ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД», затвердженого протоколом № 02/1-2015 загальних зборів учасників від 12.02.2015;

- протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕНКІ ДЕВЕЛОПМЕНТС» від 31.10.2014;

- нотаріально посвідченої заяви ТОВ «ЕНКІ ДЕВЕЛОПМЕНТС» від 20.02.2015;

- довіреності ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» від 07.04.2015 на ім'я ОСОБА_26;

- документу, що підтверджує правомочність прийняття рішень загальних зборів учасників ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД»;

- протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ЕНКІ ДЕВЕЛОПМЕНТС» від 12.02.2015;

- протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ТІКЕР - ІНВЕСТ» від 12.02.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/55358/17-к

Прим. 2 - слідчий Довгошей О.А.

Копія - Долинська районна державна адміністрація Кіровоградської області

Виконавець: Цокол Л.І. 22.09.2017 р.