Ухвала суду № 69079708, 19.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54769/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Харченко С.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченко С.В., за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Фомченковим В.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000001241 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017, за фактом організації злочинної схеми розкрадання державних коштів, зловживання владою або службовим становищем, службового підроблення тендерної документації службовими особами ДП «НЕК Укренерго» в особливо великих розмірах за співучасті зі службовими особами Національної комісії з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг, а також службовими особами ТОВ «КЕБК», ТОВ «Січ Енерго», ТОВ «Арес С», ТОВ «Хорос», ТОВ «Структум», та інших суб'єктів господарської діяльності, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що підприємства Представництво «Далековод Д.Д.» (ЄДРПОУ 26604451), ТОВ «Калпатару Пауер Трансмішн Україна» (ЄДРПОУ 38449584), Представництво «Калпатару Пауер Трансмішн Лімітед» (ЄДРПОУ 26611238), Представництво «Інсталасіонес Інабенса С.А.» (ЄДРПОУ 26579397), ТОВ «Хорос» (ЄДРПОУ 31517914), ТОВ «Структум» (ЄДРПОУ 38186327), ТОВ «Аліт» (ЄДРПОУ 30255335), ТОВ «Промкапітал 2015» (ЄДРПОУ 39800154), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАНСФЕРБУТИК" (ЄДРПОУ 32531107), ТДВ «Страхова компанія «Юніті» (код ЄДРПОУ 34300674) використовуються групою осіб в тому числі службовими особами ДП «НЕК «Укренерго» в злочинній схемі по розкраданню державних коштів та ухиленню від сплати податків.

Так посадові особи ТОВ «Хорос» в період з жовтня 2016 року по березень 2017 року перерахували на розрахункові рахунки ТДВ «Страхова компанія «Юніті» (код ЄДРПОУ 34300674) кошти в розмірі 51, 52 млн. гривень, з призначенням платежу: страховий платіж. Крім цього в цей період часу на розрахункові рахунки ТДВ «Страхова компанія «Юніті» (код ЄДРПОУ 34300674) було перераховано кошти за надання страхових послуг наступними організаціями: ДП «Хімік» ПАТ «Азот» (код ЄДРПОУ 25584960) на суму 113,8млн. гривень; ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» (код ЄДРПОУ 33270581), ПАТ «Рівнеазот» (код ЄДРПОУ 5607824), ТОВ «Дантрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39531466), ПрАТ «СК «Саламандра - Україна» (код ЄДРПОУ 13934129).

Після надходження коштів на розрахункові рахунки ТДВ «Страхова компанія «Юніті» (код ЄДРПОУ 34300674) вони були перераховані на рахунки ТОВ «Фінасова компанія «Факторинг Про» (код ЄДРПОУ 39030472) з призначенням платежу: за іменні інвестсертифікати в загальній сумі 734,9млн. гривень.

З метою вивчення законності відповідних фінансово-господарських відносин між указаними суб'єктами господарювання, для призначення та проведення перевірок дотримання вимог податкового законодавства та відповідних судово-економічних експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів у ТОВ «Фінасова компанія «Факторинг Про» (код ЄДРПОУ 39030472) по взаємовідносинам із ТДВ «Страхова компанія «Юніті» (код ЄДРПОУ 34300674).

З огляду на викладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які на даний час перебувають у володінні ТОВ «Фінасова компанія «Факторинг Про» (код ЄДРПОУ 39030472) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить, зокрема, інформація, що становить банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченко С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченко С.В., слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000001241 від 24.04.2017 вилучити копії документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Фінасова компанія «Факторинг Про» (код ЄДРПОУ 39030472) із ТДВ «Страхова компанія «Юніті» (код ЄДРПОУ 34300674), а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів (робіт, послуг); доручення; податкові накладні; реєстри податкових накладних; видаткові накладні; рахунки; акти виконаних або поставлених товарів (робіт, послуг) і прийому-передачі товарів (робіт, послуг); листування; платіжні документи; документи здачі товарів (робіт, послуг), звіти про проведені дослідження, висновки, розрахунки, експертизи, аналітичні таблиці інших документів підтверджуючих фактичність здійснення та вартість поставлених ТМЦ з 01.01.2016 по теперішній час, наказів, рішень чи протоколів загальних зборів засновників про призначення на посаду (звільнення з посади) директора та головного бухгалтера ТОВ «Фінасова компанія «Факторинг Про» (код ЄДРПОУ 39030472) з 01.01.2016 по теперішній час, що перебувають у володінні ТОВ «Фінасова компанія «Факторинг Про» (код ЄДРПОУ 39030472). що перебувають у володінні ТОВ «Фінасова компанія «Факторинг Про» (код ЄДРПОУ 39030472).

В іншій частині у задоволені клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього КПК Ураїни з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 54769/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Харченко С.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань