Постанова № 69075211, 27.01.2014, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/47/2014 Справа №641/444/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2014 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі Демченко Т.В.

за участю прокурора Сидоренко С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова юриста 3 класу ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220540002275 від 29 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

23 січня 2014 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова юриста 3 класу ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220540002275 від 29 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме на тимчасовий доступ та проведення вилучення (здійснення виїмки) оригіналів усіх документів, що знаходяться в Основ'янській об'єднаній державній податковій інспекції міста Харкова Головного управління Міністерства доходів і зборів у Харківській області у реєстраційній справі ТОВ "Будхімеко" (код 32999707) та які мають відбитки печаті "Д" ТОВ "Будхімеко" (код 32999707), а також копій усіх інших документів, що знаходяться у реєстраційній справі товариства.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 09.07.2013 слідчим СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220540002275 внесено відомості про початок розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом скоєння групою осіб шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами кредитно-банківської установи у великих розмірах під приводом отримання кредиту на підставну особу.

У ході проведення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено інші епізоди за фактами скоєння групою осіб шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами різних кредитно-банківських установ, розташованих на території різних районів м. Харкова.

На підставі рапорту прокурора прокуратури району 04.09.2013 СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області за кожним фактом кримінального правопорушення внесені відомості до ЄРДР за №12013220540002894, №12013220540002895, №12013220540002896, №12013220540002897, №12013220540002898, №12013220540002899 за ч. 2 ст. 190 КК України.

У той же день прокурором прокуратури району, який здійснює нагляду у формі процесуального керівництва, всі вказані кримінальні провадження на підставі ст. 217 КПК України обєднані в одне провадження за №12013220540002275.

18.10.2013 в.о. прокурора Харківської області відповідно до ст.218 КПК України було винесено постанову про визначення підслідності кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12013220540002275 від 09.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що протягом 2013 року на території міста Харкова групою осіб вчинялись дії, направлені на заволодіння грошовими коштами низки банківських установ шахрайським способом під приводом укладання кредитних договорів від імені ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІН НОМЕР_1). При цьому вказаними особами надавались недостовірні відомості щодо працевлаштування та суми доходів протягом 2013 року ОСОБА_3, у тому числі офіційні довідки про доходи №164 від 12.08.2013, видані ТОВ "Будхімеко" (код 32999707). При цьому на вказаній довідці містяться як підписи, виконані від імені директора та головного бухгалтера, так і відбиток печатки товариства.

Проте, згідно з даними, наданими Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області (лист № 15420-08/20 від 15.11.2013), громадянин ОСОБА_3 у ТОВ "Будхімеко" протягом 2013 фактично працевлаштований не був та доходи не отримував. Останнє також підтверджується відомостями, наданими ГУ Міндоходів у Харківській області (лист від 27.09.2013 №1665/9/20-40-18-02-10).

Таким чином прокурор вважає, що зазначена вище довідка про доходи №164 від 12.08.2013 є підробленою, а дані, внесені до неї, є недостовірними. З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у проведенні відповідних технічних експертиз, що неможливе без отримання оригіналів підписів директора та головного бухгалтера ТОВ "Будхімеко", а також оригіналів відбитків печатки "Д" товариства. Вказане міститься, у тому числі, і у реєстраційній справі ТОВ "Будхімеко" та податкових звітах товариства, які подавались у період з 01.01.2011 дотепер і які знаходяться в Основ'янській об'єднаній державній податковій інспекції міста Харкова Головного управління Міністерства доходів і зборів у Харківській області (61050, м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 17, тел. 732-32-07).

21.12.2013 прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_2 внесено відповідне клопотання до Комінтернівського районного суду м. Харкова для отримання дозволу на тимчасовий доступ дозвіл на тимчасовий доступ та проведення вилучення (здійснення виїмки) документів, що знаходяться в Основ'янській об'єднаній державній податковій інспекції міста Харкова Головного управління Міністерства доходів і зборів у Харківській області у реєстраційній справі ТОВ "Будхімеко" та усіх звітах, які подано від імені ТОВ "Будхімеко" у період з 01.01.2011 дотепер. Однак, вказане клопотання задоволено частково у проведенні вилучення (здійснення виїмки) документів, що знаходяться у реєстраційній справі ТОВ "Будхімеко", слідчим суддею було відмовлено.

При проведенні вилучення (здійснення виїмки) вказаної реєстраційної справи встановлено, що в ній містяться лише три зразки відбитків печатки "Д" ТОВ "Будхімеко", аналогічні відбиткам даної печатки, що міститься у довідці про доходи №164 від 12.08.2013, при цьому усі відбитки є низької якості, а їх виконано 09.11.2012, що не дає можливості призначення повноцінної експертизи по справі. Крім цього, слідство має у своєму розпорядженні ще лише два зразки відбитків вказаної печатки, які містяться у документах, що раніше були долучені до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином дотепер у слідства відсутня можливість проведення подальшого розслідування, у тому числі проведення відповідних експертиз, тому що наявних зразків відбитків печаті "Д" ТОВ "Будхімеко" недостатньо для повноцінного проведення технічної експертизи на предмет їх ідентичності.

Згідно з даними, наданими Основ'янською об'єднаною державною податковою інспекцією міста Харкова Головного управління Міністерства доходів і зборів у Харківській області, у її володінні знаходяться документи, що становлять реєстраційну справу ТОВ "Будхімеко", у тому числі документи, які мають відбитки печаті "Д" товариства, виконані у різні періоди.

У судовому засіданні прокурор прокуратури Комінтернівського району м. Харкова юрист 3 класу ОСОБА_2 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник Основ'янської ОДПІ міста Харкова Головного управління Міністерства доходів і зборів у Харківській області в судове засідання не зявився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора Сидоренко С.В., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні Основ'янської ОДПІ міста Харкова Головного управління Міністерства доходів і зборів у Харківській області та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, у тому числі і для призначення технічної експертизи з метою здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Однак слідчий суддя вважає, що отримання оригіналів документів, ТОВ «Будхімеко», а саме: заява на перереєстрацію ТОВ "Будхімеко" (код 32999707) до Основ'янської об'єднаної державної податкової інспекції міста Харкова Головного управління Міністерства доходів і зборів у Харківській області від 25.04.2013 року; наказ про призначення директора ТОВ "Будхімеко" (код 32999707) №1-К від 22.04.2013; завірені печаткою ТОВ «Будхіеко» копії аркушів паспорта ОСОБА_4 серії ММ №231656 виданого Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 12.05.1999 року та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_4 виданої ДПІ у Московському районі м. Харкова, 23.12.1999 року; заява директора "Будхімеко" (код 32999707) ОСОБА_4 на видачу довідки форми 4-ОПП від 13.09.2012 року; довіреність, видана директором ТОВ "Будхімеко" (код 32999707) ОСОБА_4 від 20.12.2012 року є достатнім для отримання зразків печатки підприємства та проведення відповідних експертиз, а тому вважає за необхідне задовольнити клопотання лише щодо отримання вказаних документів ТОВ «Будхімеко».

Прокурором не наведено достатніх підстав для вилучення копій інших документів ТОВ «Будхімеко», що знаходяться в Основ'янській об'єднаній державній податковій інспекції міста Харкова Головного управління Міністерства доходів і зборів у Харківській області.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова юриста 3 класу ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Комінтернівського району м. Харкова юристу 3 класу ОСОБА_2 дозвіл тимчасовий доступ та проведення вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме: заява на перереєстрацію ТОВ "Будхімеко" (код 32999707) до Основ'янської об'єднаної державної податкової інспекції міста Харкова Головного управління Міністерства доходів і зборів у Харківській області від 25.04.2013 року; наказ про призначення директора ТОВ "Будхімеко" (код 32999707) №1-К від 22.04.2013; завірені печаткою ТОВ «Будхіеко» копії аркушів паспорта ОСОБА_4 серії ММ №231656 виданого Московським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 12.05.1999 року та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_4 виданої ДПІ у Московському районі м. Харкова, 23.12.1999 року; заява директора "Будхімеко" (код 32999707) ОСОБА_4 на видачу довідки форми 4-ОПП від 13.09.2012 року; довіреність, видана директором "Будхімеко" (код 32999707) ОСОБА_4 від 20.12.2012 року, що знаходяться в Основ'янській об'єднаній державній податковій інспекції міста Харкова Головного управління Міністерства доходів і зборів у Харківській області та в яких містяться оригінали печаток ТОВ "Будхімеко".

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . В . ОСОБА_1