Ухвала суду № 69052440, 21.09.2017, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/8377/17

1-кс/243/854/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2017 року м. Словянськ

Слідчий суддя Словянського міськрайонного суду Донецької області Сидоренко І.О.,

при секретарі Рудь Т.В.,

за участю:

слідчого Приходько О,П.

прокурора Швець В.А.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 11 м. Словянська клопотання слідчого СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 за кримінальним провадженням № 42017051720000138 від 23.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

20.09.2017 року до Словянського міськрайонного суду звернувся слідчий Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 з клопотанням, узгодженим з прокурором Словянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що протягом періоду часу з 2016-2017 рр. ОСОБА_3 місцевою прокуратурою в інтересах держави були предявлені адміністративні позови до ПАТ «Словважмаш» (ЄРДПОУ 00210594) про стягнення заборгованості з відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах.

Окрім того, встановлено, що постановою Донецького окружного адміністративного суду по справі № 805/3895/16-a від 23.11.2016 задоволено позовні вимоги керівника ОСОБА_3 місцевої прокуратури та стягнуто з Публічного акціонерного товариства «Словважмаш» на користь ОСОБА_3 обєднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій у розмірі 716969 грн. 46 коп. Вказана постанова спрямована до відділу державної виконавчої служби ОСОБА_3 міськрайонного управління юстиції Головного територіального управління юстиції в Донецькій області для примусового виконання. Постанова про відкриття виконавчого провадження винесена 12.01.2017.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду по справі № 805/138/17-a від 28.12.2017 задоволено позовні вимоги керівника ОСОБА_3 місцевої прокуратури та стягнуто з Публічного акціонерного товариства «Словважмаш» на користь ОСОБА_3 обєднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій у розмірі 288507 грн. 96 коп. Вказана постанова спрямована до відділу державної виконавчої служби ОСОБА_3 міськрайонного управління юстиції Головного територіального управління юстиції в Донецькій області для примусового виконання. Постанова про відкриття виконавчого провадження винесена 13.03.2017.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду по справі №805/4875/16-a від 25.01.2017 задоволено позовні вимоги керівника ОСОБА_3 місцевої прокуратури та стягнуто з Публічного акціонерного товариства «Словважмаш» на користь ОСОБА_3 обєднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій у розмірі 447754 грн. 58 коп. Вказана постанова спрямована до відділу державної виконавчої служби ОСОБА_3 міськрайонного управління юстиції Головного територіального управління юстиції в Донецькій області для примусового виконання. Постанова про відкриття виконавчого провадження винесена 20.03.2017.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду по справі No805/2769/16-a задоволено позовні вимоги керівника ОСОБА_3 місцевої прокуратури та стягнуто з Публічного акціонерного товариства «Словважмаш» на користь ОСОБА_3 обєднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій у розмірі 807241 грн. 08 коп. Вказана постанова спрямована до відділу державної виконавчої служби ОСОБА_3 міськрайонного управління юстиції Головного територіального управління юстиції в Донецькій області для примусового виконання. Постанова про відкриття виконавчого провадження винесена 01.02.2017.

На теперішній час рішення суддів залишаються невиконаними.

Відповідно до довідки ОСОБА_3 обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області, ПАТ «Словважмаш» (ЄРДПОУ 00210594) має відкриті наступні рахунки в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851): розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, розрахунковий рахунок №2600426674, розрахунковий рахунок №260463980.

Під час досудового слідства, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункових рахунків ПАТ «Словважмаш» (ЄРДПОУ 00210594), зокрема №2605413158, №2600426674, №260463980, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, в Публічному акціонерному товаристві «Перший Український ОСОБА_4» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4) за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту закриття включно.

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження відкриття розрахункових рахунків та перерахування грошових коштів з підприємства до фізичних та юридичних осіб не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів.

Вислухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051720000138 від 23.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Рапорт прокурора Швець В.А. від 22.05.2017 року, відповідно до якого керівництвом ПАТ «Словважмаш» умисно затягується виконання постанов суду, що в свою чергу містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Постанова Донецького окружного адміністративного суду по справі № 805/3895/16-a від 23.11.2016 року, відповідно до якої задоволено позовні вимоги керівника ОСОБА_3 місцевої прокуратури та стягнуто з Публічного акціонерного товариства «Словважмаш» на користь ОСОБА_3 обєднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій у розмірі 716969 грн. 46 коп.

Постанова Донецького окружного адміністративного суду по справі № 805/138/17-a від 28.02.2017 року, відповідно до якої задоволено позовні вимоги керівника ОСОБА_3 місцевої прокуратури та стягнуто з Публічного акціонерного товариства «Словважмаш» на користь ОСОБА_3 обєднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій у розмірі 288507 грн. 96 коп.

Постанова Донецького окружного адміністративного суду по справі №805/4875/16-a від 25.01.2017 року, відповідно до якої задоволено позовні вимоги керівника ОСОБА_3 місцевої прокуратури та стягнуто з Публічного акціонерного товариства «Словважмаш» на користь ОСОБА_3 обєднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій у розмірі 447754 грн. 58 коп.

ОСОБА_3 обєднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області № 05-22-08-19-6 від 21.06.2017 року, про відкриття ПАТ «Словважмаш» у період з 26.09.2016 року по теперішній час банківських рахунків в ПАТ «ПУМБ».

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах ПАТ «ПУМБ», зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться в ПАТ «ПУМБ», підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 за кримінальним провадженням № 42017051720000138 від 23.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Словянського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України особам, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункових рахунків ПАТ «Словважмаш» (ЄРДПОУ 00210594), зокрема №2605413158, №2600426674, №260463980, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, в Публічному акціонерному товаристві «Перший Український ОСОБА_4» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, Україна, м.Київ, вул. Андріївська, 4) за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту закриття включно, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються в посадових та службових осіб Публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_4» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829, юридична адреса: 04070, Україна, м.Київ, вул. Андріївська, 4).

Термін надання відомостей ПАТ «ПУМБ» 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 21.10.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Словянського міськрайонного суду ОСОБА_5