Ухвала суду № 69051447, 21.09.2017, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/3530/17

1-кс/264/753/2017

У Х В А Л А

21.09.2017 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Мащенко Д.О., за участю прокурора Даглі Є.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Кальміуського відділу Маріупольської міської прокуратури № 2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

20 вересня 2017 року до суду надійшло клопотання начальника Кальміуського відділу Маріупольської міської прокуратури № 2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державної установи «Маріупольський виправний центр (№138)», в якому вказано, що у провадженні слідчого відділу Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051700000069 від 20.07.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Маріупольською місцевою прокуратурою під час проведення комплексної перевірки Державної установи «Маріупольський виправний центр (№138)» (надалі - центр), на підставі ст. 26 Закону України «Про прокуратуру», встановлено привласнення майна посадовими особами центру, що було їм ввірено.

Згідно останнього подорожнього листа службового легкового автомобіля № 073832 від 27.06.2017 року показання становлять 25 тис. 390 кілометрів виписаного на автотранспортний засіб «УАЗ 2206» з реєстраційними номерами АН 8468 НМ.

Так, 20.07.2017 року проведеним оглядом місця події автотранспортного засобу «УАЗ 2206» сірого кольору з реєстраційними номерами АН 8468 НМ 2002 року випуску встановлено, що на лічильнику кілометражу (одометрі) показання становлять 13 тис. 717 кілометрів, що свідчить про безпідставне та протиправне списання палива.

Крім того, проведеним санкціонованим обшуком 25.07.2017 року встановлено автотранспортний засіб «ВАЗ» з реєстраційними номерами АН 3602 ІК та зафіксовано у протоколі, що на лічильнику кілометражу (одометрі) показання становлять 40 тис. 083 кілометру.

Згідно останнього подорожнього листа службового легкового автомобіля № 073641 від 28.04.2014 року, показання становлять 70 тис. 999 кілометрів, виписаного на автотранспортний засіб «ВАЗ» з реєстраційними номерами АН 3602 ІК, що свідчить про безпідставне та протиправне списання палива.

Клопотання обґрунтовується тим, що з метою встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні існує необхідність призначити судово-економічну експертизу щодо визначення розміру матеріальних збитків, заподіяної кримінальним правопорушенням для, якої необхідно вилучити оригінали наступних документів за період з 01.01.2013 року по 31.07.2017 року: первинні і зведені документи (накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, касові ордери, платіжні доручення, чеки, квитанції, платіжні відомості, митні декларації, інвентаризаційні описи меморіальні ордера); облікові регістри (головні книги, касові книги, журнали-ордери, відомості аналітичного обліку по рахунку 203, картки складського обліку, реєстри податкових накладних); бухгалтерська, фінансова, податкова і статистична звітність (товарні звіти матеріально-відповідальних осіб, касові звіти, авансові звіти, баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, податкові декларації, звіт про рух нафтопродуктів службового автомобіля); реєстри подорожніх листів; подорожні листи службового легкового автомобіля за період 01.01.2010 року по 01.01.2013 рік. Також, для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні для підтвердження або спростування факту привласнення майна необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності необхідно вилучити завірені належним чином копії наступних документів: положення (статут) державної установи «Маріупольський виправний центр (№138)»; особисті справи начальника установи ОСОБА_3, начальника інженерно-експлуатаційного відділу ОСОБА_4 та водіїв ОСОБА_5 та ОСОБА_6; накази про призначення (за наявності у т.ч. про звільнення) на посаду начальника установи ОСОБА_3, начальника інженерно-експлуатаційного відділу ОСОБА_4 та водіїв ОСОБА_5 та ОСОБА_6; контракт з начальником установи ОСОБА_3; договори про індивідуальну матеріальну відповідальність укладені з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6; положення про інженерно-експлуатаційний відділ; посадові інструкції начальника установи ОСОБА_3, начальника інженерно-експлуатаційного відділу ОСОБА_4 та водіїв ОСОБА_5 та ОСОБА_6; штатний розклад з 01.01.2013 року по 31.07.2017 року; цивільно-правові договори щодо проведення медичного огляду водіям установи; справи (довідка-рахунок, заява, висновок експерта, копії паспорту та інші правовстановлюючі документи, тощо) на автотранспортні засоби, які належать чи перебувають у користуванні державної установи «Маріупольський виправний центр (№138)». Враховуючи вищевикладене, вказані документи містять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю і тому подібне становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та для встановлення винних, проведення експертизи, необхідно вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у подальшому можуть бути використанні під час судового розгляду.

Ухвалою слідчого судді Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 04.08.2017 року надано тимчасовий доступ до речей та документів за аналогічним клопотанням прокурора, проте вказана ухвала не виконана у звязку з тим, що дані документи не було надано Державною установою «Маріупольський виправний центр (№138)», оскільки у вказаній установі по 15.09.2017 року включно працівниками Управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області проводилась ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.

Представник ДУ «Маріупольський виправний центр (№138)» у судове засідання не зявився.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, згідно частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, про необхідність задоволення клопотання, оскільки маються підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до зазначених вище документів, які перебувають у володінні державної установи «Маріупольський виправний центр (№138)», із можливістю вилучення інформації, необхідно для проведення судово-економічної експертизи, а також з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника Кальміуського відділу Маріупольської міської прокуратури № 2 ОСОБА_2 задовольнити.

Надати начальнику Кальміуського відділу Маріупольської міської прокуратури № 2 ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Кальміуського відділення поліції Маріупольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної установи «Маріупольський виправний центр (№138)» (м. Маріуполь, сел. Каменськ, вул. Каменська, буд. 71, ідентифікаційний код юридичної особи - 08563197) та можливість вилучення оригіналів наступних документів за період з 01.01.2013 по 31.07.2017 рр.: первинні і зведені документи (накладні; податкові накладні; акти прийому-передачі; касові ордери; платіжні доручення; чеки; квитанції; платіжні відомості; митні декларації; інвентаризаційні описи меморіальні ордера); облікові регістри (головні книги; касові книги; журнали-ордери; відомості аналітичного обліку по рахунку 203; картки складського обліку; реєстри податкових накладних); бухгалтерська, фінансова, податкова і статистична звітність (товарні звіти матеріально - відповідальних осіб; касові звіти; авансові звіти; баланс; звіт про фінансові результати; звіт про рух грошових коштів; звіт про власний капітал; податкові декларації; звіт про рух нафтопродуктів службового автомобіля); реєстри подорожніх листів; подорожні листи службового легкового автомобіля за період 01.01.2010 по 01.01.2013 рр., а також завірених належним чином копій наступних документів, а саме: положення (статут) державної установи «Маріупольський виправний центр (№138)»; особисті справи начальника установи ОСОБА_3, начальника інженерно-експлуатаційного відділу ОСОБА_4 та водіїв ОСОБА_5 та ОСОБА_6; накази про призначення (за наявності у т.ч. про звільнення) на посаду начальника установи ОСОБА_3, начальника інженерно-експлуатаційного відділу ОСОБА_4 та водіїв ОСОБА_5 та ОСОБА_6; контракт з начальником установи ОСОБА_3; договори про індивідуальну матеріальну відповідальність укладені з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6; положення про інженерно-експлуатаційний відділ; посадові інструкції начальника установи ОСОБА_3, начальника інженерно-експлуатаційного відділу ОСОБА_4 та водіїв ОСОБА_5 та ОСОБА_6, штатний розклад з 01.01.2013 по 31.07.2017 рр. та цивільно-правові договори щодо проведення медичного огляду водіям установи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя: ОСОБА_1 Д. В.