YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 69033617, 18.08.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

18.08.2017

Номер справи

522/15034/17

Номер документу

69033617

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

18.08.2017 Справа № 522/15034/17

Провадження № 1-кс/522/15849/17

У Х В А Л А

18 серпня 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., при секретарі Голан А.В., за участю слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню за № 42016160000000720 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

18 серпня 2017 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42016160000000720, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що помічник Піщанського лісництва ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_3, спільно з лісничим вказаного лісництва ОСОБА_4, протягом 2015-2016 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, було вирублено чотири ділянки дубових та ясеневих лісонасаджень, у кількості понад 1000 м. куб. ділової деревини, чим завдано збитків державі на суму що перевищує 10 000 000 грн.

Розрахунок з ОСОБА_3 відбувався у готівковій формі, а також на особистий рахунок його картки ПриватБанку в сумах 50 000 100 000 грн., за один перерахунок.

Також, встановлено, що лісничий Піщанського лісництва ОСОБА_4, також отримував кошти з реалізації незаконно вирубленої продукції. Покриває незаконні дії директор ДП «Балтське лісове господарство» ОСОБА_5, який також щомісячно отримує грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування, з метою проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Балтське лісове господарство», Південним офісом Державної аудиторської служби виділено провідного державного аудитора відділу в аграрній галузі, екології та природокористування.

Так, в ході ознайомлення із наданими для проведення зазначеної перевірки бухгалтерськими документами, провідний державний аудитор відділу Південного офісу Державної аудиторської служби ОСОБА_6 пояснила, що серед наданих документів відсутні всі необхідні документи, що унеможливлює проведення повної перевірки фінансово-господарської діяльності ДП «Балтське лісове господарство» та складання відповідного висновку.

14.08.2017 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання, слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення обшуку в службових приміщень ДП «Балтське лісове господарство», розташованих за адресою: Одеська область, Балтський район, м. Балта, вул. Шевченка, 5-А.

17.08.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, слідчим по кримінальному провадженню, проведено обшук у вищезазначеному приміщенні, під час якого виявлено та вилучено наступні документи:

- папка білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер № 4 за лютий 2017 року» у 1 томі на 338 арк.;

- папка білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер № 4 за січень 2017 року» у 1 томі на 338 арк.;

- папка білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер № 4 за березень 2017 року» у 1 томі на 338 арк.;

- папка білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер № 4 за квітень 2017 року» у 1 томі на 338 арк.;

папка білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер № 2 ; 2-1; 3 за березень 2017 року у 1 томі на 316 арк.;

папка білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер № 2 ; 2-1; 3 за квітень 2017 року у 1 томі на 283 арк.;

папка білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер № 5 за березень 2017 року у 1 томі на 270 арк.;

папка білого кольору з написом «Бухгалтерські документи журнал-ордер № 5 за квітень 2017 року у 1 томі на 312 арк.;

належним чином завірена копія наказу № 95 від 27.04.2015 директора ДП «Балтське лісове господарство» на 5 арк.;

належним чином завірена копія наказу № 44 від 14.01.2015 директора ДП «Балтське лісове господарство» на 4 арк.;

належним чином завірена копія наказу № 94 від 01.06.2016 директора ДП «Балтське лісове господарство» на 5 арк.;

належним чином завірена копія наказу № 75 від 05.04.2016 директора ДП «Балтське лісове господарство» на 4 арк.;

належним чином завірена копія наказу № 46 від 19.01.2016 директора ДП «Балтське лісове господарство» на 4 арк.;

належним чином завірена копія наказу № 36 від 03.01.2017 директора ДП «Балтське лісове господарство» на 3 арк.;

належним чином завірена копія наказу № 38 від 03.01.2017 директора ДП «Балтське лісове господарство» на 4 арк.;

роздруківка з компютерної програми «1С Бухгалтерія», Журналу-ордеру № 9 за січень 2017 на 6 арк.;

належним чином завірена копія наказу № 45-в від 19.07.2017 директора ДП «Балтське лісове господарство» на 1 арк.;

належним чином завірена копія наказу № 52 від 31.01.2017 директора ДП «Балтське лісове господарство» на 1 арк.;

належним чином завірена копія наказу № 48 від 17.01.2017 директора ДП «Балтське лісове господарство» з додатком «порядком забезпечення працівників ДП «Балтського лісгосп» засобами електронного підпису та переліком працівників ДП «Балтського лісгосп» всього на 5 арк.;

належним чином завірена копія листа від 14.07.2017 № 10-01/752 на 1 арк.;

належним чином завірена копія податкової накладної № 199 від 22.02.2017 на 1 арк.;

належним чином завірена копія податкової накладної № 340 від 24.03.2017 на 1 арк.;

належним чином завірена копія журналу реєстрації бирок на 3 арк.;

- договір поставки № 152 від 09.08.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 2 арк.;

- договір поставки № 151 від 08.08.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 2 арк.;

- договір поставки № 149 від 01.08.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 2 арк.;

- договір № 12/2017 від 03.07.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 2 арк.;

- договір № 190/7 від 14.07.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 2 арк.;

- договір № 13/2017 від 13.07.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 1 арк.;

- договір № 147 від 14.07.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 1 арк.;

- договір № 143 від 27.06.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 1 арк.;

- договір № 146 від 13.07.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 2 арк.;

- договір № 109 від 03.05.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 2 арк.;

- договір № 148 від 21.07.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 3 арк.;

- договір № 37-4/17 від 31.05.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 5 арк.;

- договір № 169 від 26.05.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 2 арк.;

- договір № Fo-00012953 від 18.07.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 5 арк.;

- договір № 81 від 12.07.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 1 арк.;

- договір № 95 від 03.07.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 3 арк.;

- договір № 144 від 07.07.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 1 арк.;

- договір № 7814 від 19.06.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 7 арк.;

- договір № 142 від 04.07.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 3 арк.;

- договір № 11/2017 від 27.06.2017укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 1 арк.;

- договір № 8 від 10.06.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 1 арк.;

- договір № 483/17/10 від 16.01.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 4 арк.;

- договір № 141 від 29.06.2017укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 2 арк.;

- договір № 132 від 14.06.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 2 арк.;

- договір № 00598 від 12.06.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 3 арк.;

- договір № 120 від 10.05.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 3 арк.;

- договір № 131 від 12.06.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 3 арк.;

- договір № 13/1 від 12.04.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 3 арк.;

- договір № 13 від 12.04.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 2 арк.;

- договір № 9/2017 від 02.06.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 1 арк.;

- договір № 204/4 від 01.06.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 4 арк.;

- договір № 127 від 17.05.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 3 арк.;

- договір № 129 від 23.05.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 3 арк.;

- договір № 108 від 16.04.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 2 арк.;

- договір № 105 від 30.03.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 1 арк.;

- договір № 29 від 11.05.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 2 арк.;

- договір № 119-1 від 03.05.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 2 арк.;

- договір № 111 від 04.05.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 3 арк.;

- договір № 110 від 04.05.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 3 арк.;

- договір № 46 від 27.04.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 2 арк.;

- договір № 42 від 20.04.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 2 арк.;

- договір № 13-038 від 10.04.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 3 арк.;

- договір № 984132 від 16.03.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 3 арк.;

- договір № 118 від 03.05.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 2 арк.;

- договір № 103 від 24.03.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 1 арк.;

- договір № 07/01 від 23.01.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 3 арк.;

- договір № 6/2017 від 06.04.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 1 арк.;

- договір № 107 від 07.04.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 3 арк.;

- договір № 106 від 31.03.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 4 арк.;

- договір № 102 від 22.03.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 3 арк.;

- договір № 29/14.02 від 22.03.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 2 арк.;

- договір № 101 від 13.03.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 3 арк.;

- договір № 437017 від 03.01.2017 укладений між ДП «Балтський лісгосп» фізичними (юридичною) особою на 5 арк.;

Загальна кількість аркушів у вищезазначеній папці 132 арк.;

- належним чином завірена копія журналу реєстрації договорів на 3 арк.

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 17.08.2017 в службових приміщень ДП «Балтське лісове господарство», розташованих за адресою: Одеська область, Балтський район, м. Балта, вул. Шевченка, 5-А.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених КПК України, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Вищезазначені документи вилучені під час проведення обшуку є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню. З метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити ряд експертиз та перевірок, а також з метою попереджання подальшого пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна.

За таких обставин, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 - задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 17.08.2017 в службових приміщень ДП «Балтське лісове господарство», розташованих за адресою: Одеська область, Балтський район, м. Балта, вул. Шевченка, 5-А, а саме: