Ухвала суду № 69032468, 12.09.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/11308/16-к

1-о/755/21/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Гончаренко М.Р., за участі прокурора Літвінової В.В., особи, яка подала заяву Плахотнюка О.О., розглянувши у судовому засіданні заяву Плахотнюка Олександра Олександровича., який діє в інтересах ОСОБА_2 про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.06.2017 року у справі №755/11308/16-к, 1-кс/755/3130/17 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

31.07.2017 року на адресу суду надійшла вищевказана заява адвоката Плахотнюка О.О. в інтересах ОСОБА_2, який є підозрюваним у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12 серпня 2015 року за ч. 5 ст. 191 КК України, про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 червня 2017 року у справі №755/11308/16-к, якою задоволено клопотання слідчого групи слідчих у провадженні - начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ «УкрСиббанк».

В обґрунтування заяви адвокат посилається, що на час розгляду зазначеного клопотання слідчому судді не були відомі обставини, як відсутність будь-якої шкоди, спричиненої ОСОБА_4, а також те, що ОСОБА_4 взагалі не була кінцевим бенефіціарним власником ряду підприємств групи «Агрейн». Також вказав, що з липня 2016 року єдиним законним учасником ТОВ «Агрейн Трейдинг» є ОСОБА_2.

Проте, як встановлено, згідно із висновком комісійної додаткової судово-економічної експертизи № 6072/6073/10761-10766/17-46 від 23 червня 2017 року, ОСОБА_4, не заподіяно збитки, незалежно від того законно чи незаконно відбулося відчуження корпоративних прав. Крім того, згідно цієї експертизи документально не підтверджується, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Агрейн Трейдинг» станом на 20 вересня 2011 року та у період з 30.12.2012 року по 05.05.2015 року була ОСОБА_4, а отже стороною кримінального провадження у своєму клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на підставі чого клопотання не підлягає задоволенню.

В судовому засіданні адвокат Плахотнюк О.О. заяву підтримав, посилаючись на викладені в ній доводи, просив її задовольнити. Прокурор у провадженні - прокурор Київської місцевої прокуратури №7 Літвінова В.В. вважала заяву про перегляд ухвали слідчого судді за нововиявленими обставинами такою, що не підлягає розгляду. Крім того, звернула увагу суду, що особа, яка звернулась із відповідною заявою не є учасником судового розгляду, за результатами якого слідчим суддею прийнято рішення від 09.06.2017 року. Окремо зазначила, що орган досудового розслідування самостійно визначає обсяг документів, які можуть бути використані як докази у провадженні, а отже підстави для перегляду судового рішення вказані у заяві не можна вважати нововиявленими.

Вивчивши заяву, заслухавши думку особи, яка подала заяву - адвоката Плахотнюка О.О. долучені до неї матеріали, заслухавши думку прокурора Літвінової В.В., вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та копії матеріалів якими воно обґрунтовано, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.459 КПК України судові рішення, що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за нововиявленими обставинами. Нововиявленими обставинами визнаються інші обставини, які не були відомі суду на час судового розгляду при ухваленні судового рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами доводять неправильність вироку чи ухвали, що належить переглянути.

З приводу тверджень прокурора, що ухвала слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів не може бути переглянута за нововиявленими обставинами, оскільки підозрюваний не був учасником судового розгляду слід зазначити наступне.

Відповідно до ст. 464 КПК України встановлено порядок відкриття провадження за нововиявленими обставинами, відповідно до якого не пізніше наступного дня після надходження заяви до суду суддя перевіряє її відповідність вимогам ст. 462 цього Кодексу і вирішує питання про відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами.

Крім того, ч. 3 вказаної процесуальної норми передбачено, що до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, яка не оформлена згідно з вимогами, установленими ст. 462 КПК України, застосовуються правила ч. 3 ст. 429 цього ж Кодексу.

Тобто з огляду на наведені положення, а також з урахуванням змісту глави 34 КПК України, у випадку надходження до суду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, процесуальним законом суду надається право прийняти одне з таких рішень, як відкрити провадження за заявою, залишити її без руху або ж повернути її захиснику.

При цьому, норми КПК України, у тому числі ті, які входять до глави 34 цього Кодексу, не містять положення щодо наявності у суду повноважень у випадку отримання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами прийняти рішення про відмову у відкритті провадження за такою заявою.

До того ж, як випливає з положень глави 34 КПК України, в якій наведено норми щодо провадження за нововиявленими обставинами, у ній не міститься жодних обмежень щодо об'єктів такого провадження.

Так, відповідно до ст. 460 зазначеного Кодексу учасники судового провадження мають право подати заяву про перегляд за нововиявленими обставинами судового рішення суду будь-якої інстанції, яке набрало законної сили.

Також ст. 24 КПК України встановлено принцип забезпечення права

на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, відповідно до якого кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Гарантується право на перегляд вироку, ухвали суду, що стосується прав, свобод чи інтересів особи, судом вищого рівня в порядку, передбаченому цим Кодексом, незалежно від того, чи брала така особа участь у судовому розгляді.

Крім того, відповідно до Ухвали колегії суддів судової палати у кримінальних справах ВССУ від 19.07.2017 року була скасована ухвала Апеляційного суду Одеської області від 07.10.2016 року, якою скаржнику - директору ТОВ відмовлено у відкритті апеляційного провадження за його апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді якою задоволено клопотання слідчого і надано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також про отримання належно завірених копій документів в АТ «Ощадбанк».

Отже, як вбачається із заяви та доданих до неї документів, слідчими управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м.Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12 серпня 2015 року за підозрою ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_2 у заволодінні майном ОСОБА_4, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом шахрайського заволодіння майном ТОВ «Сейм Інвест», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 червня 2017 року у справі №755/11308/16-к надано тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №42015000000001716. Таким чином, слідчий суддя вважав наявними достатні підстави на момент судового розгляду клопотання для тимчасового доступу слідчого до речей і документів що становлять банківську таємницю.

Нововиявленими є обставини, які або виникли вже після розгляду кримінальної справи, або існували в момент цього розгляду, однак не були відомі суду і наявність таких обставин не дозволяє оцінювати винесене в справі рішення як законне, обґрунтоване та справедливе.

Нововиявлені обставини за своєю юридичною суттю є фактичними даними, що в установленому порядку спростовують факти, які було покладено в основу судового рішення. Ці обставини мають бути належним чином засвідчені, тобто підтверджені належними і допустимими доказами. Не може вважатися нововиявленою обставина, яка ґрунтується на переоцінці тих доказів, які вже оцінювалися судом у процесі розгляду справи. Саме з цих міркувань під час розгляду заяви адвоката Плахотнюка О.О. слідчий суддя не вдається до переоцінки наданих доказів в частині того, чи була ОСОБА_4 та ОСОБА_6 спільними бенефіціарними власниками українських компаній групи «Агрейн»; в частині того, що у липні 2016 року новим учасником, зокрема ТОВ «Агрейн Трейдинг» стала юридична особа, а саме ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт», а також доводів заявника про те, що прокурор у кримінальному провадженні - Літвінова В.В. не була наділена повноваженнями на участь в судовому засіданні щодо розгляду клопотання слідчого Білоуса Ю.В. погодженого прокурором Жилою О.Б.

Також слідчий суддя не може погодитись із доводами заявника, що слідчому судді під час розгляду клопотання не було відомо про те, що 24.03.2017 року було призначено експертизу, посилання на яку містяться у клопотанні та копія постанови про призначення якої до нього долучена.

В той же час, за змістом положень статті 55 Конституції України кожному гарантується захист прав і свобод у судовому порядку.

Водночас, статтею 9 Конституції України передбачено, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Європейський суд з прав людини у рішенні у справі «Сокуренко і Стригун проти України» від 20.07.2006 (заяви № 29458/04 та № 29465/04) вказав, що фраза «встановленого законом» поширюється не лише на правову основу самого існування «суду», але й дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність.

Отже, процедури перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами повинні відповідати вимогам статті 6 Конвенції та положенням законодавства України та мають бути збалансовані з реальністю правового захисту та ефективністю рішень судів усіх інстанцій, як найважливіших аспектів реалізації принципу верховенства права.

Відносно практики ЄСПЛ, то необхідно також зауважити, що у п. 42 справа «Желтяков проти України» (заява № 4994/04). Суд вказує, що право на справедливий розгляд судом, гарантоване пунктом 1 статті 6 Конвенції, повинно тлумачитися в контексті Преамбули Конвенції, яка, серед іншого, проголошує верховенство права як частину спільного спадку Договірних Держав. Одним із основоположних аспектів верховенства права є принцип юридичної визначеності, який, inter alia, вимагає, щоб, коли суди остаточно вирішили питання, їхнє рішення не ставилось під сумнів (див. рішення суду у справі «Брумареску проти Румунії» (Brumarescu v. Romania), №28342/95, п. 61, ECHR1999-VII).

Більше того, як зазначив Європейський суд з прав людини - повага до принципу верховенства права та поняття справедливого судового розгляду вимагає, щоб усі підстави застосування зворотної сили закону аналізувалися з особливою пильністю (рішення ЄСПЛ у справі Zielinski and Pradal & Gonzalez and Others v. France).

Також, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, як встановлено під час розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, відповідно до Висновку за результатами проведення комісійної додаткової судово-економічної експертизи № 6072/6073/10761-10766/17-46 від 23 червня 2017 року, який згідно листа Київського НДІСЕ разом з матеріалами кримінального провадження був направлений до прокуратури міста Києва, ОСОБА_4 не заподіяно збитки, незалежно від того законно чи незаконно відбулося відчуження корпоративних прав.

З висновку зазначеної вище експертизи, вбачається, що у порушення ч. 6 ст. 163 КПК України яка передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, документи що становлять банківську таємницю та знаходяться в банківських установах, доступ до яких було надано слідчим суддею до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз не направлялись.

З викладеного вбачається, що на момент постановлення слідчим суддею судового рішення від 09 червня 2017 року, за результатами розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Агрейн Трейдинг» у кримінальному провадженні №42015000000001716, слідчому судді не було відомо, що документи що становлять банківську таємницю та знаходяться в банківських установах, доступ до яких було надано слідчим суддею до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз не будуть направлені.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність нововиявлених обставин, передбачених п. 5 ч. 2 ст. 459 КПК України, а саме інших обставин, які не були відомі суду на час розгляду клопотання прокурора та при ухваленні судового рішення, і які самі по собі або разом із раніше виявленим обставинами доводять неправильність ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києві від 09 червня 2017 року, що належить переглянути та вказує на необхідність скасування вищевказаної ухвали слідчого судді.

При перегляді клопотання слідчого слідчої групи прокуратури міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Агрейн Трейдинг», що становлять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42015100000001716, слідчий суддя враховує, що на момент звернення із відповідним клопотанням була необхідність встановлення розміру збитків спричинених потерпілій ОСОБА_4, та саме з цією метою було призначено додаткову судово-економічну експертизу.

Стаття 467 КПК України визначає, що суд має право скасувати вирок чи ухвалу і ухвалити новий вирок чи постановити ухвалу або залишити заяву про перегляд судового рішення за ново виявленими обставинами без задоволення. При ухваленні нового судового рішення суд користується повноваженнями суду відповідної інстанції.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Також, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте, як встановлено, на момент розгляду цього клопотання вказана експертиза вже була проведена та ОСОБА_4, згідно із висновком комісійної додаткової судово-економічної експертизи № 6072/6073/10761-10766/17-46 від 23 червня 2017 року, не заподіяно збитки, незалежно від того законно чи незаконно відбулося відчуження корпоративних прав, а отже стороною кримінального провадження у своєму клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на підставі чого клопотання не підлягає задоволенню.

Як вбачається із рішення Європейського Суду з прав людини від 18 листопада 2004 року у справі «Правєдная проти Росії» (Pravednaya v. Russia), заява № 69529/01, пп .27-28, та рішення від 6 грудня 2005 року у справі «Попов проти Молдови» №2 (Popov v.Moldova № 2) , заява № 19960/04, п .46). процедура скасуванняостаточного судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами передбачає , що існує доказ , який раніше не міг бути доступний, однак він міг би призвести до іншого результату судового розгляду .

На підставі, вищевикладеного, керуючись ст. ст. 2, 3, 22, 23, 24, 26, 84, 93, 94, 131, 159-165, 309, 459-467 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Заяву Плахотнюка Олександра Олександровича., який діє в інтересах ОСОБА_2 про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.06.2017 року у справі №755/11308/16-к, 1-кс/755/3130/17 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Скасувати ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.06.2017 року у справі №755/11308/16-к, 1-кс/755/3130/17, якою надано розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Літвіновій В.В., прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Сергєєвій А. С., слідчому слідчої групи - начальнику першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури м. Києва Білоусу Ю.В., особам, які включені до складу слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015, та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, МФО 300733, МФО 351641), що розташовані за адресами: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 7; м. Харків - 61003; пл. Конституції, 1, Палац Праці, під'їзд 8.

-Документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, а саме по рахункам:

ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530):рахунок №26040354453500 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.05.2013р.;рахунок №26006354453500 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.10.2011р.;рахунок №26006354453500 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.10.2011р.; рахунок №26006354453500 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий 10.10.2011 р.;

ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595):рахунок №26008356701300 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 21.10.2011р.;рахунок №26042356701300 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 02.04.2015р.;

ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519):рахунок №26001274671100 (840- ДОЛАР США) відкритий 18.02.2011р.;рахунок №26001274671100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 15.04.2010р.;рахунок №26045274671100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 18.02.2011р.;рахунок №26044274671101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 13.05.2015р.; рахунок №26056000008613 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 13.06.2013р.;

ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350):рахунок №26008056136800 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 15.12.2006р., закритий 21.05.2007р.;рахунок №26001455220022 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.09.2006р. у ФІЛІЇ АКІБ "УКРСИББАНК" "КРУ" У М.КИЄВІ, закритий 18.12.2006р.;

ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585):рахунок №26000237471100 (978-ЄВРО) відкритий 01.06.2009р., закритий 10.09.2014р.;рахунок №26000237471100 (840-ДОЛАР США) відкритий 01.06.2009р., закритий 10.09.2014р.;рахунок №26000237471100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 01.06.2009р., закритий 10.09.2014р.;

ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080):рахунок №26004061069502 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.07.2007р., закритий 18.11.2016р.;рахунок №26005061069501 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.04.2007р., закритий 08.02.2011р.;рахунок №26006061069500 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), закритий 15.02.2011р.;рахунок №26040061069500 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.01.2008р., закритий 20.04.2011р.;рахунок №26047061069503 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.02.2011р., закритий 17.11.2016р.;рахунок №26048061069502 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 01.02.2011р., закритий 17.11.2016р.;рахунок №26049061069501 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.01.2008р., закритий 14.02.2011р.;рахунок №26059061069502 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.07.2007р., закритий 25.09.2007р.;рахунок №26050061069501 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), закритий 25.09.2007р.;рахунок №26051061069500 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.07.2007р., закритий 23.09.2013р;

ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821):рахунок №26006257250000 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 28.04.2000р. у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;рахунок №26007257250300 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;рахунок №26007257250300 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 31.03.2004р. у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 12.02.2007р.;рахунок №26040257250000 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 03.04.2001р. у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;рахунок №26048257250002 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.01.2003р. у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;рахунок №26049257250001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.04.2001р. у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;рахунок №26062257250000 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 25.10.2006р.;рахунок №26003257250100 (840-ДОЛАР США) відкритий у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;рахунок №26004257252000 (978-ЄВРО) відкритий у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006р.;рахунок №26004257252000 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 09.04.2004р. у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 22.12.2006р.;рахунок №26002036109400 (978-ЄВРО) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;рахунок №26002036109400 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;рахунок №26002036109400 (840-ДОЛАР США) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;рахунок №26002036109400 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.12.2006р., закритий 17.02.2012р.;рахунок №26044036109402 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;рахунок №26045036109401 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;рахунок №26046036109400 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.12.2006р., закритий 16.02.2012р.;

СТОВ «Добробут» (код 32750652):рахунок №26004055660100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 13.10.2006р., закритий 26.06.2015р.;рахунок №26047055660101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 19.10.2006р., закритий 24.06.2015р.;рахунок №26048055660100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), закритий 25.06.2015р.;

Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624):рахунок №26002233587201 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.09.2010р.;рахунок №26003233587200 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.01.2011р.;рахунок №26003233587200 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.04.2009р.;рахунок №26046233587201 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.02.2011р.;рахунок №26047233587200 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 24.04.2009р.;рахунок №26055000031023 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 01.07.2014р.;

ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001):рахунок №26008454960096 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.07.2006р. у ФІЛІЇЇ АКІБ "УКРСИББАНК" "КРУ" У М.КИЄВІ, закритий 18.12.2006р.;рахунок №26006049748401 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 15.12.2006р., закритий 24.07.2013р.;рахунок №26007049748400 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.07.2006р.;рахунок №26040049748401 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.03.2011р.;рахунок №26041049748400 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.10.2007р.;рахунок №26049049748402 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.03.2011р.;

ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630):рахунок №26001210141100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.11.2008р., закритий 16.11.2009р.;рахунок №26044210141101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.02.2011р.;рахунок №26045210141100 (643-РОСІИСЬКИИ РУБЛЬ) відкритий 22.12.2008р.;рахунок №26045210141100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.12.2008р., закритий 16.11.2009р.;

ТОВ «Елеватор Агро» (36459905):рахунок №26006235048001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 30.06.2009р., закритий 11.01.2010р.;рахунок №26007235048000 (840-ДОЛАР США) відкритий 09.06.2009р., закритий 11.01.2010р.;рахунок №26007235048000 (978-ЄВРО) відкритий 09.06.2009р., закритий 11.01.2010р.;рахунок №26007235048000 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 01.06.2009р., закритий 11.01.2010р.;рахунок №26041235048000 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.02.2011р.;

ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482):рахунок №26004215711101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.04.2009р.;рахунок №26005215711100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.12.2008р.;рахунок №26048215711101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.02.2011р.;рахунок №26049215711100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.04.2009р.;рахунок №26005215711100 (978-ЄВРО) відкритий 03.04.2014р.;рахунок №26053000039049 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 16.12.2014р.;

ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849): рахунок №26002289094500 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 16.11.2010р.

-документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з їх відкриття по 31.01.2012 року із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;

-матеріалів кредитних справ за період з моменту відкриття відповідних рахунків чи створення вказаних справ і до 31.01.2012 року щодо ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) а саме: кредитний договір, договори застави, іпотеки, поруки і додаткові договори до них, юридична документація заставодавця/іпотекодавця/поручителя; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту; письмове клопотання (заява) ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) про надання кредиту/зміну умов кредитування; протоколи засновників, учасників, акціонерів, або іншого уповноваженого органу, передбаченого статутом ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) майнового або фінансового поручителя по кредитній справі про залучення кредиту, надання застави/іпотеки/поруки та зміну умов кредитування; рішення колегіального органу/визначеної особи банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, внесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; інформація щодо юридичної структури ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) групи із зазначенням часток володіння (зазначаються компанії, які не пов'язані юридично, але входять до групи, пов'язані по бізнес-моделі та/або контролюються кінцевим бенефіціаром; зазначаються роль кожного учасника групи, схема товарно-грошових потоків; зазначається реальний власник(и); роль боржника в групі і в схемі товарно-грошових потоків); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформація, надана ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) та документально підтверджена іншими банками, про борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); фінансова звітність (баланс (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2)) ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) що надавалися до Банку за період кредитування; розшифровка статей балансу (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) що надавалися до Банку за період кредитування, анкета позичальника - юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; договори з постачальниками та покупцями ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849), що надавалися до Банку за період кредитуванняконтрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; договори з постачальниками та покупцями, що надавалися до Банку за період кредитування; анкета позичальника - юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна;

-договорів вкладів та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів за період з моменту їх укладення по 31.01.2012 року щодо ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849)

-відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк».

-відомостей про стан розрахунків проведених ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції за період з моменту відкриття рахунків до 31.01.2012 або до моменту їх закриття.

У задоволенні клопотання слідчого слідчої групи - начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Білоуса Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001716 від 12.08.2015 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухали буде оголошений 18.09.2017 року о 12 годині 40 хвилин.

Слідчий суддя: М.Г.Сазонова