Ухвала суду № 69032131, 12.09.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/11308/16-к

Провадження №: 1-о/755/22/17

Ухвала

іменем України

(вступна та резолютивна частина)

"12" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Гончаренко М.Р., за участі прокурора Літвінової В.В., особи, яка подала заяву ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні заяву ОСОБА_1., який діє в інтересах ОСОБА_2 про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.06.2017 року у справі №755/11308/16-к, 1-кс/755/3126/17 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Керуючись вимогами ч. 2 ст. 376 КПК України, проголошується резолютивна частина ухвали, -

УХВАЛИВ:

Заяву ОСОБА_1., який діє в інтересах ОСОБА_2 про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.06.2017 року у справі №755/11308/16-к, 1-кс/755/3126/17 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Скасувати ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.06.2017 року у справі №755/11308/16-к, 1-кс/755/3126/17, якою надано розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Літвіновій В.В., прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Сергєєвій А. С., слідчому слідчої групи - начальнику першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури м. Києва Білоусу Ю.В., особам, які включені до складу слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015, та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ "ОТП БАНК" (ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), який розташований за адресою: 01033 м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме:

- документів за період з відкриття рахунків по 30.01.2012, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, а саме по рахункам ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350):рахунок №26001001354035 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.11.2011р.ТОВ «Агропрайм Холдінг» (ЄДРПОУ 36233605):рахунок №26006401347636 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 02.03.2011р.ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (ЄДРПОУ 00686753):рахунок №26007001347808 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 25.02.2011р.ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080):рахунок №26009401347581 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 16.02.2011р.ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490);рахунок №26003301354915 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.12.2011р.ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821):рахунок №26004101354448 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 15.12.2011р. Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624):рахунок №26003001347590 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 09.03.2011р.;рахунок №26042051347590 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 09.03.2011р.;рахунок №26003001347590 (840- ДОЛАР США) відкритий 09.03.2011р.ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001):рахунок №26006001345834 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 25.11.2010р.;ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482):рахунок №26009001349053 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.04.2011р.;рахунок №26009001349053 (840- ДОЛАР США) відкритий 08.04.2011р.;рахунок №26009001349053 (978- ЄВРО) відкритий 08.04.2011р.;

- документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по 30.01.2012 або до моменту їх закриття із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;

- матеріалів кредитних справ за період з моменту відкриття рахунків до 30.01.2012 року щодо ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482) а саме: кредитний договір, договори застави, іпотеки, поруки і додаткові договори до них, юридична документація заставодавця/іпотекодавця/поручителя; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту; письмове клопотання (заява) ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482) про надання кредиту/зміну умов кредитування; протоколи засновників, учасників, акціонерів, або іншого уповноваженого органу, передбаченого статутом ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482)/майнового або фінансового поручителя по кредитній справі про залучення кредиту, надання застави/іпотеки/поруки та зміну умов кредитування; рішення колегіального органу/визначеної особи банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, внесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; інформація щодо юридичної структури ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482)/групи із зазначенням часток володіння (зазначаються компанії, які не пов'язані юридично, але входять до групи, пов'язані по бізнес-моделі та/або контролюються кінцевим бенефіціаром; зазначаються роль кожного учасника групи, схема товарно-грошових потоків; зазначається реальний власник(и); роль боржника в групі і в схемі товарно-грошових потоків); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформація, надана ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482) та документально підтверджена іншими банками, про борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); фінансова звітність (баланс (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2)) ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), що надавалися до Банку за період кредитування; розшифровка статей балансу (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), що надавалися до Банку за період кредитування, анкета позичальника - юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; договори з постачальниками та покупцями ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), що надавалися до Банку за період кредитуванняконтрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482)

- контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів за період з моменту відкриття рахунків по 30.01.2012 року щодо ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482);

- договорів вкладів та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів за період з моменту відкриття рахунків (укладення договору тощо) по 30.01.2012 щодо ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482);

- відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк».

- відомостей про стан розрахунків проведених ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції за період з моменту їх укладення по 30.01.2012 року.

У задоволенні клопотання слідчого слідчої групи - начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Білоуса Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001716 від 12.08.2015 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухали буде оголошений 18.09.2017 року о 11 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя: М.Г.Сазонова