Ухвала суду № 69029846, 21.09.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5901/17

Провадження № 1-кс/552/1817/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді Турченко Т.В.

При секретарі Силка І.О.

За участі слідчого Терещенка А.В.,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

20.09.2017 року до суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк»

В судовому засіданні слідчий Терещенко А.В. просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000313 від 27.02.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388; ч.2 ст.309 КК України.

Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені досудовим розслідуванням особи 03.08.2016 року придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків субєкт підприємницької діяльності ТОВ «Бест-Полтава» . У подальшому упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивного підприємства ТОВ «Бест-Полтава» для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України на користь підприємства-нерезидента «Plus Ultra L.P.» у кількості 34,75 тис. тонн на суму 139 млн. грн.

Також встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «ОСОБА_2 Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323), ПП «Кольчуга-С» (код 33250937), ТОВ «ТГ «Агро-Альянс» (код 37439816) та інших СГД, вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах для підприємств с/г виробників, постачальників зерна кукурудзи.

Крім цього, у даному кримінальному провадженні здійснюється розслідування фактів вчинення невстановленими особами від імені директора ТОВ «ОСОБА_2 Трейд» (код 37741286) ОСОБА_3, директора ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323) ОСОБА_4 та вчинення службовими особами ПП «Кольчуга-С» (код 33250937) службового підроблення, за ч.1 ст.366 КК України.

Одночасно з цим, у кримінальному провадженні №42016170000000313 проводиться розслідування фактів вчинення групою осіб, за попередньою змовою між собою, злочину, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, вчинення службовими особами ТОВ «МСП «Ніка - Тера» (код 22439446) злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, вчинення невстановленими особами злочину, передбаченого ч.2 ст.309 КК України.

Згідно вилучених документів установлено, що підприємством, на замовлення якого ПП «Атланта-Агро» здійснювало відвантаження та перевезення зерна кукурудзи, є ТОВ «Контур-5» (код 35542923).

Згідно аналізу бази даних ДФС України АІС «Податковий блок» установлено відсутність декларування фінансово-господарських взаємовідносин між підприємствами ТОВ «Бест-Полтава» та ТОВ «Контур-5».

На сьогоднішній день, з метою підтвердження або спростування факту фінансово-господарських взаємовідносин між підприємствами ТОВ «Бест-Полтава» та ТОВ «Контур-5», з метою встановлення обставин придбання зерна кукурудзи підприємством ТОВ «Контур-5» (підприємства постачальника, суми взаємовідносин, ін.), виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ «Контур-5» по рахункам №26007014759102 (Українська гривня), №26008014759101 (Українська гривня), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, 01001, м. Київ, вул. Десятинна, буд.4/6).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, 01001, м. Київ, вул. Десятинна, буд.4/6), а саме:

- оригіналів документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Контур-5» (код 35542923), карток зі зразками підписів та відбитку печатки, документів на відкриття/закриття рахунків, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів;

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Контур-5» (код 35542923) №26007014759102 (Українська гривня), №26008014759101 (Українська гривня) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ТОВ «Контур-5» (код 35542923) №26007014759102 (Українська гривня), №26008014759101 (Українська гривня), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ТОВ «Контур-5» (код 35542923) №26007014759102 (Українська гривня), №26008014759101 (Українська гривня), за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду.

Зобов'язати ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, 01001, м. Київ, вул. Десятинна, буд.4/6) надати зазначену інформацію негайно після предявлення

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14, заступнику начальника ВОДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16, або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк предявлення ухвали до виконання до 21 жовтня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Турченко